本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2023-035 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司控股设立合资公司并投资宜章县光 伏开发建设项目的公告 重要内容提示： 一、本次投资概述 随着郴州市新能源产业的发展，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下 简称"郴电国际"或"公司"）全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司（ 以下简称"郴电新能源"）大力开拓新能源业务，创新能源开发利用模式， 加快构建适应新能源的新型电力系统，为实现自身业务增长需要，拟联合业 内具有优质资源的公司，在郴州宜章县开发建设光伏项目，由郴电新能源与 宜章中宜建设投资有限公司（以下简称"中宜投资"）共同投资设立湖南郴 宜新能源有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本 2000万元（具体以双方签订的项目合作协议为准），其中郴电新能源持股51% ，中宜投资持股49%。项目总投资资金约2.46亿元，由合资公司在建设期内 通过企业自筹等方式取得。 本次对外投资事项已于2023年9 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《湖南郴电国际 发展股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为湖南 郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，基于独立立场判断，就公司第六届董事会第二十八 次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见： 独立董事： 经认真审阅周浪波先生的简历等相关资料后，我们认为其教 育背景、专业知识、工作经历及任职资格均能够胜任公司独立董 事的职责要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、监管规定和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形。 本次提名独立董事候选人的方式和程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意提名周浪波先生为公司第六届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券 交易所审核无异议后方能将该议案提交股东大会审议。 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临 2023-034 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"）第六届董 事会第二十八次（临时）会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 22 日以书面及通讯 的形式送达公司各位董事，于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人 资格审查，董事会同意提名周浪波（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人， 并提请股东大会审议，任期与公司第六届董事会任期一致。周浪波先生当选后将 接任陈景善女士任期届满所辞去的公司第六届董事会战略委员会委员职务和提 名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。 公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会 提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审 查 意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《公司章 程》的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》")，我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公 司"）的第六届董事会提名委员会成员,现就公司第六届董事会独立董 事候选人周浪波先生的任职资格发表审查意见如下: 经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为: 提名委员会成员签字： 1、独立董事候选人周浪波先生具备《管理办法》《股票上市规则》 规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律 法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人周浪波先生的任职资格、教育背景、工作经历 业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在不得担任独立董 事的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名周浪波先生为公司第六届董事会独 立董事候选人，并同意提交公司董事会进行 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周浪波,已充分了解并同意由提名人湖南郴电国际发展股 份有限公司(以下简称"郴电国际")董事会提名为郴电国际第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任郴电国际独立董事独立性的关系。具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并取得深圳证券交易 所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 规定的情形。 == 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属: (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者 在上市公司前五名股东单位任职的人 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年报业绩说明会的公告 重要内容提示： 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年 1 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 19 日(星期二)16:00 前 访问网址 https://eseb.cn/17PqrjwKmYM 或扫描小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司及控股孙公司涉及诉讼二审判决结果的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已裁定。 2.上市公司所处的当事人地位：湖南郴电国际发展股份有限公司 （以下简称"郴电国际"、"公司"或"本公司"）控股孙公司常州中 天邦益气体有限公司（以下简称"常州中邦公司"）为本案一审阶段被告， 二审阶段上诉人；公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司（以 下简称"汇银国际"）为一审第三人，二审阶段上诉人。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：临 2023-032 3.判决结果：江苏省高级人民法院撤销江苏省常州市中级人民法院 （2021）苏04民初366号民事判决，驳回香港恒龙科技有限公司（以下 简称"恒龙公司"）的起诉。 4.公司根据一审判决结果已计提预计负债 33461992.18 元，本次终 审判决后，将依据会计政策做相应转回处理，对公司的利润产生积极影 响。 一、本次诉讼的基本情况及进展 1 （一）案件基 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600969 公司简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 25 日 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅第三节管理层讨论与分析中"可能面对的风险"的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 1 / 164 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-031 | 项目 | 年 2023 | 1-6 | 月 | 年 月 2022 | 1-6 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 售电量（万 kWh） | | 251,209 | | 249,223.00 | | 0.80 | | 其中：直供区售电量 | | 242,560 | | 237,355.00 | | 2.19 | | 售水量(万吨) | | 5,072 | | 4,388.21 | | 15.59 | | 发电量（万 kWh） | | 10,021 | | 13,990.68 | | -28.38 | 相关说明： 一、售水量增加的原因：一是随着市中心城区发展售水量增加； 二是售桂阳县自来水公司水量增加。 二、发电量减少的原因：主要是受天气因素影响，降雨量较上年 度同期大幅下降，公司水电站发电量下降。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年半年度经营数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-030 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事陈景善女士提交的书面辞职报告，陈景善女士因 届满申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届 董事会提名委员会召集人、战略委员会成员职务。辞职后，陈景善女 士将不再担任公司任何职务。 鉴于陈景善女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，陈景善女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专 门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新 任独立董事的选举工作。 陈景善女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司的发展和规范运作发挥了积 ...