2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,324,702,887.93 | ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-23 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-20 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,301,281,131 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 72.0049 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

北京浩天律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网储能股份有限公司（以下简 称"南网储能"或"公司"）委托，指派律师出席南网储能 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集 人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及南网储能《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网储能提供的以下文件，包括： 1、《南方电网储能股份有限公司章程》； 4、《南方电网储能股份有限公司 ...

发电及电网 分析师：陈拓 新型储能业务进入高速增长期，抽蓄业务 登记编码：S0730522100003 短期承压不改长期价值 c hentuo@ccnew.com 18638397797 ——南网储能(600995)年报点评 证券研究报告-年报点评 买入(维持) 市场数据(2024-04-18) 发布日期：2024年04月19日 收盘价(元) 9.79 投资要点： 一年内最高/最低(元) 14.06/8.20 南网储能发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 56.30 亿元， 沪深300指数 3,569.80 同比减少 31.85%；实现归母净利润 10.14 亿元，同比减少 39.05%。 市净率(倍) 1.50 2023 年单 4 季度实现营业收入 15.63 亿元，同比减少 16.39%；实现 流通市值(亿元) 94.22 归母净利润1.95亿元，同比减少43.37%。 基础数据(2023-12-31) ⚫ 受抽蓄电站政策性减收及水电厂来水偏枯影响，业绩短期承压 每股净资产(元) 6.52 每股经营现金流(元) 1.11 2023年是公司梅州抽蓄电站一期、阳江抽蓄电站一期全面投产的第一 毛 ...

证券研究报告 | 2024年04月17日 南网储能（600995.SH） 买入 业绩有所承压，新型储能将贡献主要增量 核心观点 公司研究·财报点评 来水偏枯、容量电价下调及调整统计口径共致营收及净利润同比下降。2023 公用事业·电力 年公司实现营业收入56.30亿元(-31.85%)；实现归母净利润10.14亿 证券分析师：黄秀杰 证券分析师：郑汉林 元(-39.03%)。2023年公司调峰水电厂来水同比偏枯，发电量54.0亿 021-61761029 0755-81982169 huangxiujie@guosen.com.cn zhenghanlin@guosen.com.cn kWh(-46.93%)；2023年发改委核定的公司投运的7座抽水蓄能电站容量 S0980521060002 S0980522090003 电价有所下调，导致公司梅蓄、阳蓄今年运行时间同比增长的情况下， 证券分析师：李依琳 联系人：崔佳诚 抽水蓄能业务营收仍降低了3.83%；此外2022年9月公司完成重大资产 010-88005029 021-60375416 liyilin1@guosen.com.cn cuijiacheng ...

江裕熬先生在担任公司董事及董事会科技创新委员会委员期间， 严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声 明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出积极贡献。 公司及公司董事会对江裕熬先生表示衷心感谢！ 特此公告。 1 南方电网储能股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月16日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到非独立董事江裕熬先生递交的书面辞职报告，江裕熬先生 由于达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会科技创新委员会 委员职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，江裕熬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，江裕熬先 生将不再担任公司任何职务。公司将按照法律法规及《公司章程》的 相关规定，及时完成董事及董事会科技创新委员会委员补选工作。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-19 南方电网储能股份有限公司董事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 南方电网储能股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 签署日期：二〇二四年四月 1 之 2023年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任南方电网储能股份有限公司（曾用名为云南文山电力股份有限公司， 以下简称"公司"、"上市公司"或"南网储能"）重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合 南网储能 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺其所提供的有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持 ...

南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 22 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 22 日 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会注意事项 4 | | 三、议案材料 6 | | 1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 11 | | 3.关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案 114 | | 4.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 146 | | 5.关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 218 | | 6.关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 20 | | 7.关于《公司 2024 年计划预算方案》的议案 21 | | 8.关于《公司 2024 年投资计划》的议案 24 | | 9.关于公司 2023 年年 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-18 南方电网储能股份有限公司 关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司 2023年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.召开方式：视频与网络文字互动相结合 3.会议地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） （http://ir.p5w.net） 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面、更深入 地了解公司的经营业绩、发展前景等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午参加南方电网控股上市公司 2023 年度集体业绩说 明会，与广大投资者进行互动交流。 一、会议主题及类型 本次业绩说明会以"坚持以投资者为本，全面提高上市公司质量， 加快发展新质生产力"为主题，以视频与网络文字互动相结合的方式 召开，公司就 2023 年度的经营成果、财务指标及未来发展规划等内 1 会议召开时 ...