江裕熬先生在担任公司董事及董事会科技创新委员会委员期间， 严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声 明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出积极贡献。 公司及公司董事会对江裕熬先生表示衷心感谢！ 特此公告。 1 南方电网储能股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月16日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到非独立董事江裕熬先生递交的书面辞职报告，江裕熬先生 由于达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会科技创新委员会 委员职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，江裕熬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，江裕熬先 生将不再担任公司任何职务。公司将按照法律法规及《公司章程》的 相关规定，及时完成董事及董事会科技创新委员会委员补选工作。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-19 南方电网储能股份有限公司董事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 南方电网储能股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 签署日期：二〇二四年四月 1 之 2023年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任南方电网储能股份有限公司（曾用名为云南文山电力股份有限公司， 以下简称"公司"、"上市公司"或"南网储能"）重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合 南网储能 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺其所提供的有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持 ...

南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 22 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 22 日 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会注意事项 4 | | 三、议案材料 6 | | 1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 11 | | 3.关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案 114 | | 4.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 146 | | 5.关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 218 | | 6.关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 20 | | 7.关于《公司 2024 年计划预算方案》的议案 21 | | 8.关于《公司 2024 年投资计划》的议案 24 | | 9.关于公司 2023 年年 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-18 南方电网储能股份有限公司 关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司 2023年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.召开方式：视频与网络文字互动相结合 3.会议地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） （http://ir.p5w.net） 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面、更深入 地了解公司的经营业绩、发展前景等情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午参加南方电网控股上市公司 2023 年度集体业绩说 明会，与广大投资者进行互动交流。 一、会议主题及类型 本次业绩说明会以"坚持以投资者为本，全面提高上市公司质量， 加快发展新质生产力"为主题，以视频与网络文字互动相结合的方式 召开，公司就 2023 年度的经营成果、财务指标及未来发展规划等内 1 会议召开时 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024年 03月 30日 南网储能（600995.SH） 来水偏枯致盈利能力下滑，长期看具备规模增长空间 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 8,261 5,630 6,678 8,119 9,845 股票信息 增长率yoy（%） 0.6 -31.9 18.6 21.6 21.3 行业 电力及公用事业 归母净利润（百万元） 1,663 1,014 1,389 1,599 1,969 2024年3月29日收盘价（元） 9.49 增长率yoy（%） 33.3 -39.1 37.1 15.1 23.1 总市值（百万元） 30,330.10 ROE（%） 8.9 5.1 6.7 7.2 8.2 EPS最新摊薄（元） 0.52 0.32 0.43 0.50 0.62 流通市值（百万元） 9,133.01 P/E（倍） 18.2 29.9 21.8 19.0 15.4 总股本（百万股） 3,196.01 P/B（倍） 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 流通股本（百万股） 962.38 资料来源：公司财报，长城证 ...

证券研究报告·公司点评报告·电力 南网储能（600995） 2023 年年报点评：来水偏枯影响调峰水电+ 2024 年 03月 31日 抽蓄电价新政执行，业绩下滑 证券分析师 袁理 买入（维持） 执业证书：S0600511080001 021-60199782 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E yuanl@dwzq.com.cn 证券分析师 唐亚辉 营业总收入（百万元） 8,261 5,630 6,046 7,419 8,448 执业证书：S0600520070005 同比 0.64% -31.85% 7.40% 22.70% 13.87% tangyh@dwzq.com.cn 归母净利润（百万元） 1,663 1,014 1,256 1,628 1,838 同比 33.28% -39.05% 23.94% 29.62% 12.88% 股价走势 EPS-最新摊薄（元/股） 0.52 0.32 0.39 0.51 0.58 南网储能 沪深300 P/E（现价&最新摊薄） 18.24 29.92 24.14 18.63 16.50 -14 ...

2023 年年度报告 公司代码：600995 公司简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 225 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘国刚、主管会计工作负责人唐忠良及会计机构负责人（会计主管人员）陈春晓 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2023 年末总股本 3,196,005,805 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.9515 元（含税），共 分派现金红利 304,099,952.35 元，2023 年度不送股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 在相关公告中披露。本预案将提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述 ...

关于本报告 本报告是以完成资产重组上市的南方电网储能股份有限公司为报告主体发布的第 2 份环境、社会及治理报告， 报告本着客观全面、规范透明的原则，详细阐述 2023 年度公司环境、社会及治理工作的管理理念、亮点实践及 年度成效。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部 分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告的组织范围为南方电网储能股份有限公司及其 附属公司，本报告中"南网储能""公司""企业""我 们"等称谓均为南方电网储能股份有限公司及其分子 公司。 编制依据 公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 报告获取 报告发布纸质版和电子版，您可以登录南方电网 储能股份有限公司官网"投资者关系"专栏或上海 证券交易所网站下载报告电子版，也可以通过电话 （020-38128001）联系我们获取纸质版报告。 意见反馈 扫描二维码，请将您对 ESG 报告和 ESG 管理工作 的意见反馈给我们。 信息来源 本报告采用的数据来源于公司正式文件、统计报告 或有关公开资料，报告中财务数据以人民币为单 位，特 ...

南方电网储能股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00968 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24MLZP2RVW Room 2206 22/F.Xuevuan International To No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-00968 号 南方电网储能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方电网储能股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2 ...

南方电网储能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们接受委托，审计了南方电网储能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具大信审字[2024] 第 1-00968 号审计报告。在对上述财 ...