独立董事关于第五届董事会 2024 年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见 贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2024 年第一次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》 及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为贵州省广播电视信息网络股份 有限公司（简称"公司"）独立董事，经审阅相关议案资料，现就公司第五届董 事会 2024 年第一次会议的相关事项发表事情认可及独立意见如下： 一、《2023 年度利润分配预案》的独立意见 我们认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公 司内部控制制度建立、执行、检查监督的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 我们同意 2023 年度内部控制评价报告的议案。 三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部新颁布的《企业会计准 则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财 务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规 定和公司的实际情况，不会对公司财 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁玉影，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾 任贵州财经大学会计系讲师、副教授；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独 立董事。现任本公司独立董事；贵州省高级会计师评委；贵州省财政厅全国会计 资格考试阅卷专家；贵州多彩新媒体股份有限公司独立董事。 （二）独立董事的独立性情况 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；本 人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上；本人及 本人直系亲属不是该公司前十名股东；本人及本人直系亲属不在直接或间接持有 该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；本人及本人直系亲属不在该公 司前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益； 2023 年度独立董事述职报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 结合债务融资调整计划和公司经营规划发展，为满足公司全资子公司融资担 保需求，确保公司生产经营高质量发展，公司在运作规范和风险可控的前提下， 预计 2024 年度对下属全资子公司新增担保总额至人民币 10 亿元，具体如下： 一、担保情况概述 1 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"） 下属全资子公司：贵州广电网络多彩云科技发展有限公司（简称"多彩云公司"）、 中广电智慧（贵州）科技有限公司（简称"中广电智慧公司"）。 公司于 2023 年 2 月 15 日召开第五届董事会 2023 年第一次会议，2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0102285号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024)0102285 号 贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵广网络公司")财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了贵广网络公司 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102286号 li 发 ... 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0102286号 贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 我们认为,贵州省广播电视信息网络股份有限公司于 2023年 12月 31 目按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·武汉 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵广网络公司")2023年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、贵广网络公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵广网络公司董事会的责任。 =、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、各类存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对 应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产、长期待摊费用的可收回金额进行了充分的评估和分析。根 ...

2023 年度独立董事述职报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会、股东大会及相关会议，认真审议各项议案，参与重大经营决 策并对重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作 用。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁玉影，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾 任贵州财经大学会计系讲师、副教授；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独 立董事。现任本公司独立董事；贵州省高级会计师评委；贵州省财政厅全国 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 （二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会对公司编制的 2023 年年度报告提出如下审核意见： 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事王强先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下 决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：4 票同意，0 票反 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年年度报告全文及摘要》。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席 董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席 会议。会议召 ...

关于贵州省广播电视信息网络 股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0100644号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 la ke m the Eav. 027-95424200 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100644 号 贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵广网络 公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是贵广网络公司管 ...