关于贵州省广播电视信息网络 股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0100644号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 la ke m the Eav. 027-95424200 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100644 号 贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵广网络 公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是贵广网络公司管 ...

2023 年度独立董事述职报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会、股东大会及相关会议，认真审议各项议案，参与重大经营决 策并对重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作 用。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金永生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 曾任兰州财经大学商业经济系讲师、系主任助理、商业经济教研室主任；兰州财 经大学经济研究所、科技处副教授、副所长、所长、科技处处长；北京工业 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（简称"财政部"）新 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，简称"准则解释第 16 号"）的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 （一）本次会计政策变更的日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规范 说明。根据准则解释第 16 号的要求，结合自身实际情况，公司于 20 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年五月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公 司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司 《章程》有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东合法权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出 解答和说明。 四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手 机或调至静音状态。 2 | 2024 年第二次临时股东大会议程 4 | | --- | | 议案一：关于向下修正贵广转债转股价格的议案 错误!未定义书签。 | 3 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会议程 现 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次对外投资系向全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 （一）增资的基本情况 中广电智慧（贵州）科技有限公司（简称"中广电智慧公司"）系贵州省广 播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）全资子公司，本次增资前注册资 本金为人民币 1 亿元。为进一步推动公司产业融合发展新格局，助力贵州省东数 西算建设，立足文化领域强化科技赋能，加强科技自主创新和应用，努力打造"文 化+旅游+科技+服务"的新型综合文化企业，实现创新性、融合性发展，公司拟 以自身名下网络资产评估作价向中广电智慧公司增资不超过 20 亿元（最终以评 估结果为准）。增资后中广电智慧注 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于董事会提议向下修正贵广转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议 通过《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》，有一名董事对本议案投反对票。 《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 （一）贵广转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1474 号）核准，贵州 省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2019 年 3 月 5 日公开发 行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16 亿元，债券期限 6 年，票面利率第一年 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员 列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决， 审议通过如下决议： （一）审议通过《关于对全资子公司中广电智慧（贵州）科技 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于贵广转债预计触发转股价格向下修正条件的 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1474 号）核准，贵州 省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2019 年 3 月 5 日公开发 行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16 亿元，债券期限 6 年，票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.7%、第五年 2.0%、第六年 2.2%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47 号文同意，公司 160,000 万 元可转换公司债券于 2019 年 3 月 29 日起在 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）监事会近日收到监 事会主席杨建平先生的书面辞职报告，因已到达法定退休年龄，杨建平先生申请 辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。杨建平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 特此公告。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，杨建平先生辞职不会导致公司监事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司及监事会正常运作，辞职申请自送达监 事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，经剩余 4 位监事共同推举，在公 司监事会选举产生新任监事会主席之前，由监事王强先生代行监事会主席职责。 公司将尽快按照法定程序完成监事及监事会主席的补选工作。 杨建平先生 ...