公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大秦铁路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临 2024-011】 债券代码：113044 债券简称：大秦转债 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在山 西省太原市建设北路 185 号信息楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席 9 人，董事杨文胜先生（非独立董事）因工作原因未能出 席本次会议，委托董事韩洪臣先生（非独立董事）代为出席并表决。董事朱士强 先生（非独立董事）因工作原因未能出席本次会议，委托董事张利荣女士生（非 独立董事）代为出席并表决。会议由董事长戴弘先生主持。公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁 路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 ...

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2024-013 大秦铁路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东 ...

大秦铁路股份有限公司章程 目 录 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 大秦铁路股份有限公司章程 第八章 监事会 第九章 工会组织 - 2 - 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附 则 大秦铁路股份有限公司章程 大秦铁路股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范大秦铁路股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，保 障公 ...

大秦铁路股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 and and the station in 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1795号 (第一页,共二页) 大秦铁路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了大秦铁路股份有限公司(以下简称"大秦公司")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大秦公司董事 会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8 ...

| 股票代码：601006 | 股票简称：大秦铁路 | 公告编号：【临2024-010】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | 大秦铁路股份有限公司 关于"大秦转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据相关规则，自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 25 日连续十一个交易日 中，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收盘价不低 于"大秦转债"当期转股价格 6.22 元/股的 120%，即 7.47 元/股。若在未来连续十 九个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 120%（含 120%），即 7.47 元/股，将触发"大秦转债"的有条件赎回条款。届时根据《募 集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的"大秦转债"。 一、本次可转债的有关情况 经中国证券监督管理委员会"证监许 ...

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债券代码：113044 债券简称：大秦转债 大秦铁路股份有限公司 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-009】 2024年3月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3602万吨，同比减少 2.52%。日均运量116.19万吨。大秦线日均开行重车76.1列，其中：日均开行2 万吨列车58.5列。2024年1-3月，大秦线累计完成货物运输量9824万吨，同比减 少6.02%。 以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定 差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。 大秦铁路股份有限公司 董事会 2024年4月9日 2024 年 3 月大秦线生产经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：截至2024年3月31日，累计共有人民币16,934,682,000元"大秦 转债"已转换为公司股票，转股数量为2,699,424,345股，占可转债开始转股前公 司已发行股份总额的18.1574%。 ●未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为人民 币15,065,318,000元，占可转债发行总量的47.08%。 ●本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，"大秦转债"转 股的金额为11,313,593,000元，因转股形成的股份数量为1,818,901,201股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的12.2347%。 | 证券代码：601006 | 证券简称：大秦铁路 | 公告编号：【临 | 2024-008】 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113044 | 转债简称：大秦转债 | | | 大秦铁路股份有限公司 二、可转债本次 ...

| 股票代码：601006 | 股票简称：大秦铁路 | 公告编号：【临2024-007】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | 大秦铁路股份有限公司 关于"大秦转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 23 日发布了《大秦铁路关于"大秦转债"可能满足赎回 条件的提示性公告》。2024 年 1 月 26 日至 2024 年 3 月 15 日连续三十个交易日 内，公司股票有十四个交易日的收盘价不低于"大秦转债"当期转股价格 6.22 元 /股的 120%，即 7.47 元/股，未触发"大秦转债"有条件赎回条款。 根据相关规则，自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 15 日连续二十七个交 易日中，公司股票已有十二个交易日收盘价不低于"大秦转债"当期转股价格 6.22 元/股的 120%，即 7.47 元/股。若在未来连续三个交易日内，公司股票有三个交 易 ...