证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-065 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：王钺 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一)至 12 月 08 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wf@wfgf.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-064 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,010,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1881 | | 份总数的比例（%） | | 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第二 十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 39,303,800 股不享有股 东大会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 （股票代码 601010） 会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年11 月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为2023年11月15日的9:15-15:00。 现场会议时间： 2023年11月15日14：30 现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年11月 文峰股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事） 三、逐项审议会议议案 1、关于变更会计师事务所的议案； 四、股东发言及提问 五、股东及股东代表进行投票表决 六、计票人、监票人统计表决结果 七、宣读本次股东大会决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、主持人宣布会议结束 文峰股份 2023 年第三 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 重要内容提示: 截至本公告日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称"文峰集团"）持有本公司股份 508,724,567 股，占公司总股本的 27.53%（文峰集团另有 36,000,000 股公司股份 与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，占公司总股本的 1.95%） 本次文峰集团解除质押股份数为 4,300,000 股，本次解除质押后，文峰集 团累计质押公司股票 330,601,683 股，占其所持公司股份总数的 64.99%，占公司 总股本的 17.89%。 公司近日接到控股股东文峰集团关于其持有的公司部分股份解除质押的通 知，具体情况如下： 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-063 | 股东名称 | 江苏文峰集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 4,300,000 | 股 | | | 占其所 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 461,805,491.75 -20.49 1,622,913,097.44 -10.83 归属于上市公司股东的净利润 2,198,668.55 -87.81 124,449,562.87 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 ...

二、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案 公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交 易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指 导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符 合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意 该议案。 （以下无正文） 文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见 作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定，我们 就公司第七届董事会第二次会议审议的相关议案，发表意见如下： 一、关于变更会计师事务所的议案 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，能 够为公司提供真实公允的审计服务，满足2023年度财务审计和内部控制审计工作 需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利 益。因此，我们同意公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书列 席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。监事会主席杨建华先生为本 次监事会会议的主持人。 经与会监事认真审议，通过如下决议： 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2023-058 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季 度报告》。 经审议，我们认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合上海证券交易所的相关 规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情 况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-057 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更会计师事务 所的公告》（临 2023-060）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 具体内容详见公司同日发布在上交所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。会议由董 事长王钺先生主持，监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-061 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第七届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交公司第七 届董事会第二次会议审议。 公司第七届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，关联董事王钺、 黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，此议案无需提交 股东大会审议。 公司独立董事已对《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》进行了 事前认可和审议，并发表了同意的独立意见：公司日常关联交易均基于公司实际 经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大 影响，公 ...

二、我们审议了公司2023年度已发生的日常关联交易情况，对公司2023年度 日常关联交易预计进行了研究讨论，认为公司与关联方发生的日常关联交易是公 司正常经营业务往来，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成 重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联 遵循了公平、公正的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有 损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们同意将《关于预计公司2023年度日 常关联交易的议案》提交公司董事会审议。 文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见 根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定， 作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 同意将以下事项提交公司第七届董事会第二次会议审议并发表意见如下： 一、经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审 计工作，符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所 ...