股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-036号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届 董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。公司 共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决 的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限 责任公司提供担保》的议案 为保证星途公司的稳健运营和长远发展，满足其日常生产经营的 需要，公司为星途公司申请最高债权额度人民币 1,000 万元提供最高 额保证担保，并与江苏银行常州分行签订最高额连带责任保证合同。 具体内容详见公司同日披露在《上海 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-037 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司控股孙公司星 途（常州）碳材料有限责任公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 为不超过人民币 1,000 万元；截至本次担保前，公司为控股孙公司星 途（常州）碳材料有限责任担保余额为 2,000 万元 ● 本次担保是否有反担保：否 公司于 2024 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议，审 议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司提供 担保》的议案，同意公司为星途公司提供最高额连带责任保证，具体 内容详见公司临 2024-036 号公告。 二、被担保人基本情况 （一）基本信息 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况介绍 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司星途 （常州）碳材料有限责 ...

关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-035 号 宝泰隆新材料股份有限公司 二 O 二四年六月七日 2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充 流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详 见公司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于 补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具 体详见公司临 2024-016 号公告；2024 年 4 月 12 日，公司将上述暂时 用于补充 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-034 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 582,228,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.3930 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的 召集、召 ...

宝泰隆 2023 年年度股东大会法律意见书 黑龙江宏昌律师事务所 黑龙江宏昌律师事务所 关于宝泰降新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江宏昌律师事务所(以下简称"本所")接受宝泰隆新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会 (以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》、《公司章程》 及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)2024年4月25日,公司召开的第六届董事会第十四次会议,审议通 过了《召开公司 2023年年度股东大会相关事宜》的议案, 2024年 4 月 27 日, 公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年五月十七日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年5月17日至2024年5月17日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）公司董事会邀请的其他人员 八、会议议程 （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记 （二）14:30现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 ...

川财证券有限责任公司 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书 二、保荐机构基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3705号）核准，宝泰隆新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"宝泰隆"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）310,857,142股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.98元/股，募集 资金总额为人民币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人 民币22,351,510.06元后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元，中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了验证，并 于2022年2月28日出具了中审亚太验字[2022]000009号验资报告。本次发行股份已 于2022年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 托管手续。 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为 宝泰隆本次非公开发行的保荐机构，负责宝泰隆本次非公开发行后的持续督导 工作， ...

川财证券有限责任公司 （二）保荐代表人 王俊尧、李树尧 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规的规定，川财证券有限责任公司（以下简称"川 财证券"或"保荐机构"）作为持续督导保荐机构，对宝泰隆新材料股份有限公司 （以下简称"宝泰隆"或"公司"）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导 期内（以下简称"本持续督导期间"）的情况进行了现场检查，现将本次现场检查 的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 川财证券有限责任公司 6、查阅公司内控制度文件； （三）现场检查时间 2024 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 王俊尧、赵恒、祝莎莎 （五）现场检查手段 1、与公司高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看公司经营 ...

川财证券有限责任公司 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定 相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作 制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的 工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 签署持续督导协议，明确双方在持续督 导期间的权利义务，并报上海证券交易 所备案。持续督导期间，协议相关方对 协议内容做出修改的，应于修改后五个 交易日内报上海证券交易所备案。终止 保荐机构已与上市公司签署保荐协议，协议明 确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已 报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未 发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。 一、2023年度保荐机构持续督导工作情况 | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五 | | | | 个交易日内向上海证券交易所报告，并 | | | | 说明原因。 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、 尽职调查等方式开展持续督导工作。 | 本持续督导期间，保荐机构通过日常 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)003633 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝泰隆新材料股份股份有限公司(以下简称"宝泰隆公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、宝泰隆公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝泰 隆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...