Summary of Key Points Core Viewpoint - The report provides a detailed audit of non-operating fund occupation and other related fund transactions for China Energy Conservation Wind Power Co., Ltd, highlighting the financial interactions with related parties and the implications of these transactions on the company's financial health [1]. Group 1: Non-Operating Fund Occupation - The total amount of non-operating funds occupied by related parties is significant, with a cumulative occurrence of 134,033.42 million yuan as of the reporting period [5]. - The report indicates that the company has a substantial balance of 2,430,291.92 million yuan in occupied funds, with an interest amount of 1,533.68 million yuan [5]. - The report notes that the company’s parent, China Energy Conservation and Environmental Protection Group, has reduced its indirect shareholding in the company, leading to a loss of significant influence over certain related parties [5]. Group 2: Related Party Transactions - The report outlines various transactions with related parties, including amounts owed to and from controlling shareholders and their subsidiaries, with specific figures such as 116,474.72 million yuan in normal deposits and 100.00 million yuan in advance payments [3][4]. - The report details that the company has engaged in transactions with other related entities, including project management and engineering services, with amounts such as 36.10 million yuan and 67.50 million yuan noted for specific services [4]. - The report emphasizes that as of January 1, 2024, certain entities will no longer be classified as related parties due to the parent company's reduced influence, which may affect future financial reporting and relationships [5].

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-016 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 润分配授权安排的公告 一、2024年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人 民币 1,494,253,277.81 元。 经公司第五届董事会第三十二次会议决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 以截至 2024 年 12 月 31 日公司股本总额 6,473,713,838 股为 基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金红利 0.74 元（含 税）。 ? ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-020 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层 会议室 (五) 网 ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-013 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 （二）审议通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务 数据的议案》。 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗 先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审 ...

中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司 独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告 本人王志成,于 2022年 6 月起任职中节能风力发电股份有限公司(以下简 称"节能风电"或"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1 日-2023年12月31日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: 独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告 本人李宝山,于2019年8月起任职中节能风力发电股份有限公司(以下简 称"节能风电"或"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1 日-2024年12月31日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | --- | --- | --- | | | 本人或本人直系亲属(配 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗 先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召 开。本次会议由董事长姜利凯先生主持，本次会议应当出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名（其中，董事刘少静先生因另有公务未 能 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利 润分配授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 以截至 2024 年 12 月 31 日公司股本总额 6,473,713,838 股为 基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金红利 0.74 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 ...

关于中节能风力发电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中节能风力发电股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A003232 号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 我们接受中节能风力发电股份有限公司(以下简称"节能风电")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了中节能风力发电股份有限公司公司 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同 审字（2025）第 110A004479 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的要求,节能风电编制了本专项说明所附的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年度通过中节能财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是节能风电 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计节能风电 2024 ...