| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知， 于 2024 年 3 月 27 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗 先生主持，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及 通过的决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。本议案需提交公 司股东大会审议批准。 表 ...

中节能风力发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志成） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，本人 作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委 员会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管理 人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通，并对董 事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于维护公 司整体利益和股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 3、出席董事会专门委员会情况 | 独立董 | 本年度应参 | 出席现场召开 | 出席通讯方式 | 无故缺 | 是否有连续两次未亲 | 是否投过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 召开的会议次 | | 自出席也未委托其他 | | | 事姓名 | 加会议次数 | 的会议次数 | | 席次数 | | ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事莫夏泉先生提交的书面辞职报告，莫夏泉先生因工作调整 原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，莫夏泉先生的辞职不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。莫夏泉先生在担任公司董事期间，恪 尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 二、中节能武威古浪5万千瓦风电项目的具体情况 （一）项目总投资 中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建 设中节能武威古浪 5 万千瓦风电项目的议案》（以下简称"古浪项目"）， 详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所官方网站上披露 的《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 1 投资标的名称：中节能武威古浪 5 万千瓦风电项目 投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，现将 2023 年度公司主要经营数据公告如下： | | 第四季度 | | | | | | | 第四季度 | | | | | | 上网电价 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发电量 （万千瓦 | | | | | 发电量（万千瓦时） | | 上网电量 （万千瓦 | | | | 上网电量（万千瓦时） | | 均价(元/ 兆瓦时) | | | | 时） | | | | | | | 时） | | | | | | （含税） | | | 经营地区/ | 2023 | 年 | 2023 | 年 | 2022 年 | | 同比增减 | 2023 年 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | ...

一、本人的基本情况 2023 年 7 月，原独立董事秦海岩先生因在公司连续任职已满 6 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定，已向董事会申请辞去独立董事及相关专门委员 会委员职务。2023 年 7 月 21 日，本人经公司 2023 年第三次临时股 东大会选举为公司第五届董事会独立董事。目前，公司独立董事人数 为董事会组成人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，本人在战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中担任 委员，并于提名委员会担任主席。本人工作履历、专业背景及兼职情 况如下： 刘永前，男，1965 年 10 月出生，博士，中国国籍，无境外居留 权。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，历任华北水利水电学院助教、讲师； 1997 年 9 月至 2002 年 4 月，于华中科技大学和法国南锡第一大学攻 读博士学位；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，法国南锡第一大学博士后； 2004 年 4 月至今，历任华北电力大学副教授、教授、博士生导师； 中国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、综合系统专委会 秘书长，中国能源研究会 ...

公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 中节能风力发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监 ...

关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 委托单位：中节能风力发电股份有限公司 1、 关于中节能风力发电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况表 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-83052221 关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A004241 号 中节能风力发电股份有限公司全体股东： 我们接受中节能风力发电股份有限公司（以下简称"节能风电公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了节能风电公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A005507 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，节能风电公司编制了本专项说明所附的中节能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | (一) 股东大会类型和届次 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：202 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）成立日期：致同所始创于 1981 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券 ...