| 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为便于 投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 币种：人民币 主要产品 生产量 销售量 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 锌精矿（金属吨） 2,557.53 3,790.91 3,787.37 2,622.89 30.75 铅锑精矿含银（金属 吨） 1,520.25 3,217.62 8,582.36 4,071.89 52.56 金精矿（kg） 370.20 272.35 12,045.73 5,956.79 50.55 锑精矿(金属吨） 57.31 217.13 121.57 44.01 合计 24,632.59 12,773.14 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度第一季度生产经营数据公告 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的董事长及各位董事： 我作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，忠 实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席了公司2023年度的相关会议 并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会的作用，现就2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会独立董事3名，分别为王瑞江先生、王聪先生和叶勇飞先生。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王聪，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学， 博士研究生学历。1976年至1979年，任职中国人民解放军35427部队；1984年至1985 年，任职中国人民银行贵州省分行；1985年至1992年，任贵州财经学院金融系助 教、讲师；1995年至今，任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者、 ...

西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担 保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构。公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司对外担保应当遵循自愿、合法、审慎、互利、安全的原则， ...

西藏华钰矿业股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》(以下简称:《选聘办法》),公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为立信会计师事务 所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况 如下: 一、会计师事务所基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 立信 2023 年业务收入(经 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度（1-12 月）主要有色金属品种 产销量及盈利情况披露如下（财务数据已经审计）： 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，上述数据已经审计。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 2024-016 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 币种：人民币 主要产品 生产量 销售量 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 锌精矿（金属吨） 16,076.09 18,403.83 18,736.48 11,074.34 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 12 | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 34 | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 34 | 第一节 财务会计制度 | | 35 | 第二节 利润分配 | | 38 | 第三节 内部审计 | | 第四节 会计师事务所 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 73,887,212.18, with a proposed cash dividend of CNY 0.29 per share, totaling CNY 22,831,575.01 to be distributed[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥871,075,258.86, representing a 54.38% increase compared to ¥564,223,352.33 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders was ¥73,887,212.18, a decrease of 49.92% from ¥147,539,610.04 in the previous year[30]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was ¥0.09, down 52.63% from ¥0.19 in 2022[32]. - The net cash flow from operating activities was ¥246,505,299.14, a decline of 10.53% compared to ¥275,527,585.25 in 2022[30]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 2.56% in 2023 from 5.04% in 2022, a drop of 2.48 percentage points[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,590,678.33, down from ¥168,545,076.74 in 2022, marking a significant decline[30]. - The company reported a significant increase in long-term borrowings due to a rise in expected liabilities, which totaled RMB 12.22 billion, up 53.76% from the previous period[126]. - The capital reserve increased by 8.85% to RMB 47.94 billion, primarily due to a capital increase of 4 shares for every 10 shares held[126]. - The company reported a significant decline in net profit, with a loss of approximately 62.92 million yuan compared to the previous period[154]. Operational Highlights - The actual ore extraction at Zhashikang Mine was 531,000 tons, achieving 94.35% of the adjusted target of 562,800 tons, while metal production reached 32,383 tons, exceeding the target by 0.13%[41]. - The actual ore extraction at Lahu Mine was 12,000 tons, achieving only 31.58% of the target of 38,000 tons, with metal production at 464.72 tons, reaching 65.83% of the target[41]. - The Ta Aluminum project achieved an actual ore extraction of 1,384,800 tons, reaching 99.10% of the target, while the gold production was 1,001.21 kg, only 66.70% of the target[47]. - The company completed 8 research and development projects and obtained 6 software copyrights and 6 utility model patents in 2023[53]. - The company completed 7,648 meters of tunneling, exceeding the annual plan by 133.4%[47]. - The company processed 21,594.31 tons of domestic zinc concentrate, representing a 43.18% increase compared to the previous period[112]. - The company has two domestic production mines and one overseas production mine, with plans to initiate project construction for one domestic and one overseas mining rights project this year[72]. Investment and Development - The company invested a total of 189.70 million yuan in fixed assets in 2023, with 66.94 million yuan allocated to projects in Tibet[50]. - The company has made significant progress in the Tigray project in Ethiopia, with plans for further development following improved political conditions[49]. - The company aims to expand its resource reserves in non-ferrous metals and precious metals, focusing on mining, selection, and processing, with a strategic goal of becoming a benchmark enterprise in the domestic non-ferrous industry[162]. - The company plans to enhance its main business and expand into precious metals, particularly gold and silver, while conducting strategic upgrades and transformations[163]. - The company is executing multiple cooperative exploration projects to increase resource reserves in Tibet, leveraging the advantages of the Belt and Road Initiative to enhance international resource cooperation[164]. - The company plans to complete the construction of the Mudao gold mine project in the first half of 2024, following the acquisition of land use rights[173]. - The company plans to initiate the construction of the Ethiopia project in 2024, aiming for completion within one year, barring unforeseen circumstances[177]. Market and Pricing Trends - In 2023, the average gold price in London peaked at $2,077 per ounce, closing the year at $2,062, reflecting a 12% increase from the previous year[79]. - Global gold demand in 2023 was 4,448 tons, a 5% decrease from 2022, while central banks purchased a net total of 1,037 tons of gold, the second-highest on record[79]. - The average zinc price in 2023 was $2,646 per ton, a 23% decrease year-on-year, with global zinc concentrate production down by 1.1% to 8.77 million tons[85]. - The average LME three-month lead price in 2023 was $2,128 per ton, a decrease of 0.8% year-on-year, with the price fluctuating between a high of $2,285 and a low of $1,990[88]. - The company anticipates a rising trend in precious metal prices, particularly gold and silver, due to expected declines in real interest rates and strong industrial demand for silver[127]. Risk Management and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements and has disclosed its annual report through designated media[23]. - The report emphasizes the importance of investor awareness regarding forward-looking statements and associated risks[7]. - The company faces risks related to price fluctuations of its main products, including zinc, lead, copper, and gold concentrates, which significantly impact profitability[191]. - The company will monitor exchange rate fluctuations closely and engage in hedging strategies to mitigate the impact of currency volatility on its performance[197]. - The company has established a robust governance structure to ensure compliance with legal regulations and protect shareholder rights, particularly for minority shareholders[199]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company has implemented environmental management systems and has been recognized as a national-level green mine, demonstrating its commitment to sustainable development[101]. - The company is dedicated to environmental protection, ensuring that waste management systems are in place to prevent pollution during the production process[194]. - The company aims to reduce the cost per ton of ore by 5% and controllable management expenses by 10% compared to the annual budget for 2024[187]. - The company is committed to building a sustainable talent pipeline to meet the demands of its expanding operations and increasing number of mining sites[192]. - The company is focused on enhancing its corporate culture to support production and operations, with training and activities planned to improve employee understanding and engagement[190].

| 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2024-011 | | | | | | | 号 | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | | 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 16 日 向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限 ...

西藏华钰矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理和保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，防止 内幕交易的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档事宜；证券投资部具体负责公司内幕信息的日常管理工作；监 事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第六条 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 1 西藏华钰矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一 次超过该资产的百分之三十； （三）公司 ...

西藏华钰矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第四条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一） 相关信息尚未泄漏； （二） 有关内幕信息知情人已书面承诺保密； （三） 公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 西藏华钰矿业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第2号》）等相关规定，特制定本制 度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《自 律监管指引第2号》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露 暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》、《自律监管指引第2号》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审 慎判断。 暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应 ...