证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-001 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度业绩预增公告 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计为27,000万元到 33,000万元，与上年同期相比，预计将增加19,740.93万元到25,740.93万元， 同比增加271.95%到354.60%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的 净利润为27,500万元到33,500万元。与上年同期相比，预计将增加20,111.28万元 到26,111.28万元，同比增加272.19%到353.39%。 2、预计2024年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 为27,000万元到33,000万元，与上年同期相比，预计将增加19,740.93万元到 25,740.93万元，同比增加271.95%到354.60%。 3、公司本期业绩预告未经注册会计师审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 法律意见 德恒 11G20240040-02 号 致：西藏华钰矿业股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏华钰矿业股份有 限公司（以下简称"华钰矿业"或"公司"）委托，指派王思琪律师、史珂律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》（ ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-070 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 486 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,643,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8846 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合 的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现 场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司股东大 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年十二月 西藏华钰矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2024年12月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00 会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 会议主持人：董事长 刘良坤先生 会议议程： 七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人 宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情 况，宣布股东大会最终表决结果 八、主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会会议决议 九、律师宣读见证意见 十、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签 署股东大会决议及会议记录 十一、主持人宣布会议结束 一、 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-067 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事 会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补选独立董事情况 鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事 已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。具体内容 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露 的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董 事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选 人本人意见后，公司于2024年12月9日召开第四届董事会提名委员会2024年第六 次会 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人何佳，已充分了解并同意由提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会提 名为西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏华钰矿业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-068 号 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并 调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第四届董事会原独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董 事已满 6 年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保 规范运作，现提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并对第四届董事会专门委员会委员构成进行调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人 ...

独立董事提名人声明 提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会，现提名何佳先生、刘玉强先生为 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西藏华钰矿业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人何佳先生、刘玉强先生均已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘玉强，已充分了解并同意由提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会 提名为西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏华钰矿业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2024-068 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...