证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-010 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关 ...

西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准 则第 36 号—关联方披露》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并 贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，在审议关联交易事项时应当回避 行使表决权； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益。必 要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）符合诚实信用的原则。确定关联交易价 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-013 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，为进一步规 范公司治理，公司拟修订《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中相关条款。 基于此，现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增 内容），具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 | 第六条 公司注册资本为 | | 562,325,0 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 委员会人员构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，委员会全部成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会组成和职权 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中，独立董事 3 名，至少包括一名会计 专业人士。 公司设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 董事任期从股东大会选举产生之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期 ...

重要内容提示： 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-012 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）以邀标的方式进行 2024 年度审计机构选聘，中标机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 经核查独立董事王瑞江、王聪、叶勇飞及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证 券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出 独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 两藏华钰矿 24年 4-月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简 称"公司")董事会,就公司在任独立董事王瑞江、王聪、叶勇飞的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

西藏华钰矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担 保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构。公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司对外担保应当遵循自愿、合法、审慎、互利、安全的原则， ...