西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）执行的外部审计工作进行了监督和评 估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问 题和审计结果。审计委员会认为，立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资 格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。 参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审 计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期内独立董事刘玉强、何佳、叶勇飞、王聪、王瑞江的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉强、何佳、叶勇飞、王聪、王瑞江及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏华钰矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-022 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度（1-12 月）主要有色金属品种 产销量及盈利情况披露如下（财务数据已经审计）： 币种：人民币 | 主要产品 | | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量 | 销售量 | （万元） | （万元） | （%） | | 锌精矿（金属吨） | 19,600.93 | 20,169.87 | 24,002.20 | 11,468.06 | 52.22 | | 铅锑精矿含银（金属吨） | 16,597.92 | 16,953.14 | 53,848.48 | 26,260 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-020 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 西藏华钰矿业股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会 议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 聘请 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市 公司提供优质审计服务的经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审 计工作的要求。 该所担任公司 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-023 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 3、董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过 12 万元/年（税前）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，董事会审议通过了 《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。根据相 关法律法规规定，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事、监事 分别进行了回避表决，将上述议案直接提交股东大会审议。上述《关于确认高 级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议， ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-026 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第一季度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 币种：人民币 主要产品 生产量 销售量 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 锌精矿（金属吨） 1,001.83 2,941.61 3,843.06 1,938.71 49.55 铅锑精矿含银（金属 吨） 766.54 2,830.97 9,553.19 5,557.52 41.83 金精矿（kg） 134.48 199.82 11,467.89 6,529.30 43.06 锑精矿(金属吨） 1,802.39 64.29 512.01 278.55 45.60 合计 25,376.15 14,304.08 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏 华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度（1-3 月）主要有 ...

2024年年度股东大会 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-027 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-018 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 18 日 向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》 表决结果： ...