西藏华钰矿业股份有限公司 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-056 号 1 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://ro adshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心") 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以在 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 18 日(星期三)16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱 (huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进 行回答。 者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02784 元（含税） 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-051 号 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/20 | － | 2024/8/21 | 2024/8/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 819,964,698 股为基数，每股派发现金 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-050 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配比例的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配情况 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.029 元（含税）调整为 0.02784 元 （含税）。 本次调整原因：西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）发生可 转换公司债券转股事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司 按照 2023 年度利润分配派发现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配 比例。 公司发行的可转换公司债券"华钰转债"于 2019 年 12 月 20 日进入转股期， 公司股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，已满足连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） （即 9.438 元/股），根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，已触 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-049 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于公司进行融资租赁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交易对方的基本情况 一、本次融资租赁概述 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营需要，为 进一步盘活公司资产，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟以"回租+直 租"的方式与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业金租"）开展融资 租赁业务，融资金额不超过1.2亿元人民币，租赁标的为公司设备，融资期限不 超过36个月。融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以后续签订的最终协 议为准。 公司于2024年7月18日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司进行融资租赁的议案》，并授权公司管理层代表公司办理本次融资租赁 业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。 公司实际控制人刘建军先生、法定代表人刘良坤先生拟为公司本次融资租 赁事项提供连带责任担保。刘建军先生、刘良坤先生未收取任何担保费用，公 司也未向其提 ...

| 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | | 关于西藏华钰矿业股份有限公司 | | 2023 年年度报告的信息披露监管工 | | 作函的回复 | | 信会师报字 2024 第 ZB 11091 号 | l 4 之信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 信会师报字|2024|第 ZB 11091 号 上海证券交易所上市公司管理二部 : 西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"、或"华钰矿业")于 2024 年 6 月 7 日收到贵所下发的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0758 号,以下简称"监管工作函")， 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"本所"、"年审会计 师")对于监管工作函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真分 析与核查,现对监管工作函中相关的问题进行说明和答复,具体内容如下: 在 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-048 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）下发的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0758 号）（以下简称 "《工作函》"），公司就《工作函》关注的相关问题逐项进行认真落实。现 就有关问题回复如下： 问题 1、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 8.71 亿元，同比增长 54.38%，实现扣非净利润 0.73 亿元，同比下降 56.93%，报告期内经营活动产 生的现金流量净额为 2.47 亿元，同比下降 10.53%。公司销售毛利率为 41.96%， 较上年同期下降 3.79 个百分点，分业务来看，国外有色金属采选毛利率为 28.83%，同比增加 40.42 个百分点，变动较大。报告期末，公司应收 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-047 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,678,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.6692 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出 ...

法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 0531 81663606 传真：+86 0531 81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了华钰矿业本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到华钰矿业如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法 律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 德恒 11G20240040-01 号 致：西藏华钰矿业股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏华钰矿业股份有 限公司（以下简称"华钰矿业"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、陈璟依律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-046 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日 （星期四）下午 15:00-16:00 在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心"）通过网络文字 互动的形式召开了公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将具体 情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:00 召开了公司 2023 年 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，董事长刘良坤先生、总经理陈旭先生、独 立董事王聪先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩 说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已 通 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-045 号 西藏华钰矿业股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 18 日收到股东青海稀贵金属发来的《关于公司进行股票 减持计划的告知函》，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定，现 将相关减持计划具体公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青海西部稀贵金 | 5%以上非第 | 88,062,324 | 10.7398% | 协 | 议 | 转 | 让 | 取 | 得 | ： | | 属有限公司 | 一大股东 | | | 58,401,660 股 | | | | ...