黄金概念股持续走强 华钰矿业涨停 智通财经4月14日电，华钰矿业涨停，湖南黄金接近涨停，盛达资源、洛阳钼业、登云股份、湖南白 银、北方铜业、兴业银锡、金诚信、赤峰黄金等涨超5%。消息面上，现货黄金早盘持续拉升，突破前 高并将历史高位刷新至3245.45美元/盎司，较日低反弹超35美元。此外，上周末国内金饰价格再创历史 新高，周生生足金饰品价格报1002元/克。 ...

A股工业金属概念震荡走高，怡球资源、华钰矿业、盛达资源、洛阳钼业、紫金矿业等涨幅居前。 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年四月 西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 13 点 00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00 会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 会议主持人：董事长刘良坤先生 会议议程： 非累积投票议案 1、关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订《公 司章程》的议案 累计投票议案 2.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案 一、主持人宣布大会开始 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式 三、推举现场会议的监票人、计票人 四、相关人员宣读会议议案： 2.01 刘良坤 2.02 刘建军 2.03 徐建华 2.04 蒋仕来 2 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-012 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 13 点 00 分 召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-011 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 1 日 向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 8 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经监 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-010 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第一条 为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以整体变更的方式设立，经西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，营业执照号：91540091741900655B。 第三条 公司于 2016 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 52,000,000 股，于 2016 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：西藏华钰矿业股份有限公司。 英文全称：Tibet Huayu Mining Co. Ltd. 第五条 公司住所：拉萨市经济开发区格桑路 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份 ...

独立董事提名人声明 提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会，现提名何佳先生、刘玉强先生、 叶勇飞先生为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西藏 华钰矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生均 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何佳，已充分了解并同意由提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会提 名为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏华钰矿业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-008 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的 实际需求，完善公司内部治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开职工代表大会，选举王小飞先生当选公司第五 届监事会职工代表监事（简历附后），王小飞先生根据其在公司的实际岗位职务， 按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取监事津贴。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会 选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 王 ...