西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度第五次临时股东会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第五次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月 西藏华钰矿业股份有限公司 2025年度第五次临时股东会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第五次临时股东会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2025年12月19日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00 会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 会议主持人：董事长刘良坤先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式 三、推举现场会议的监票人、计票人 九、律师宣读见证意见 十、出席、列席股东会的董事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东会 决议及会议记录 十一、主持人宣布会议结束 四、相关人员宣读会议议案： 非累积投票议案 1、关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案 五、股东对上述议案进行审议 六、主持人宣布表决开始 ...

Group 1 - The board of directors of Tibet Huayu Mining Co., Ltd. held its eighth meeting of the fifth session on December 3, 2025, to discuss various governance matters [2][3] - The meeting was attended by all eight directors and was conducted in compliance with relevant laws and regulations [2] - The board approved the establishment of new governance systems to align with the latest regulatory requirements, including the management of resignations and internal controls for goodwill impairment testing [3] Group 2 - The board approved a proposal to increase the number of board members from eight to nine, which includes the addition of a worker representative director [5][27] - This proposal requires further approval from the upcoming fifth extraordinary general meeting of shareholders [6][27] - The board also agreed to convene the fifth extraordinary general meeting of shareholders on December 19, 2025, at 14:30 in the Beijing branch office [8][12] Group 3 - The voting for the extraordinary general meeting will be conducted both in-person and online, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [12][13] - Shareholders must register for the meeting by December 18, 2025, and can do so through various methods including in-person and written requests [21][22] - The company will provide detailed instructions for shareholders on how to participate in the voting process [16][23]

西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名，至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《西藏华 钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）及高级管 理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所称的董事、高级管理人员离职包含情形： （一）董事、高级管理人员任期届满未连选连任的； （二）董事可在任期届满前被解除职务； ...

商誉减值测试内部控制制度 西藏华钰矿业股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范西藏华钰矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会计准 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定 （2014 年修订）》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存 在"商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净 资产公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属 于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉 进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰 当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的 商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的 业绩补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以整体变更的方式设立，经西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码：91540091741900655B。 第三条 公司于 2016 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 52,000,000 股，于 2016 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-067 号 西藏华钰矿业股份有限公司 | 文件名称 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司根据经营和 | 第二十三条 公司根据经营和发 | | | 发展的需要，依照法律、法规的规 | 展的需要，依照法律、法规的规定， | | | 定，经股东会作出决议，可以采用 | 经股东会作出决议，可以采用下列方 | | | 下列方式增加资本： | 式增加资本： | | 《公司章 | （一）向不特定对象发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | 程》 | （二）向特定对象发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | | （五）法律、行政法规及中国 | （五）法律、行政法规及中国证 | | | 证监会规定的其他方式。 | 监会规定的其他方式。 | | | 公司发行可转换公司债券时，可 转换公司债券的发行、转股程序和安 | | --- | --- | | ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-068 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-066 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 28 日向全体董事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材 料。 本次会议于 2025 年 12 月 3 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关文件。 表决结果：8 票同意、 ...

Group 1 - The company held a performance briefing for the third quarter of 2025 on December 2, 2025, from 10:00 to 11:00 AM, via the Shanghai Stock Exchange's online platform [1] - Key executives, including the chairman and independent directors, participated in the briefing to interact with investors [1] - The company encouraged investors to submit questions in advance through its investor relations email and the Shanghai Stock Exchange's website [1] Group 2 - The term "native gold mine" refers to ore extracted primarily from the open-pit section of the company's Mudao gold mine project [2] - The company has not yet finalized its production plan for copper ore mining in 2026 [2] - The company confirmed that its operations in Tajikistan have not been affected by recent border incidents [3] Group 3 - The company plans to increase mining activities to balance ore production and improve overall output in the future [5] - The company reported a significant decrease in gold concentrate production in the third quarter, with only 253.63 kg produced compared to 383.80 kg in the same period last year [5] - The company is actively monitoring domestic and international mining resource opportunities and will disclose any significant investment plans as required by regulations [4]