春秋航空股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 见。 （一）提议人的姓名或者名称； 2 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。 第六条 按照前 ...

春秋航空股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股份前，董事和高级 管理人员应当将本人及其配偶买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖 ...

春秋航空股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）和 《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，并参 照有关证券监管要求，特制订本制度。 第二章 关联人与关联交易 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： （二）公司关联自然人是指： 1 1． 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2． 由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 3． 由本条第（二）款所列关联自然人直接或者间接控制的、或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 4． 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其 ...

春秋航空股份有限公司 对外投资管理制度 短期投资是指公司购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于以下情形： 1 第一条 为了加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的管 理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实 现资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法 规"）和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）以及其 他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 第一章 总则 公司参股公司发生的本制度所述的对外投资，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行 相应审批程序后，再行按照参股公司 ...

第一条 为加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切实 推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《春秋航 空股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文 件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提 下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协 同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司应当依客观规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开 展市值管理工作； （四）常态性原则：公司应及时关注资本市场及公司股价动态，常 态化主动跟进开展市值管理工作； （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、担当责 ...

春秋航空股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件，以及《春秋航空股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长是内幕信息保密工作的主 要负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案工作的主管部门，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证券公司等机 构、股东接待、咨询（质询）、服务工作。公司各业务部门应将防止内幕交易 ...

春秋航空股份有限公司 章 程 （2025 年 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第八章 | 通知和公告 41 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十章 | 修改章程 | 46 | | 第十一章 | 附 则 | 47 | 春秋航空股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经中国民用航空局"民航函[2010]1282 号"文《民航企业机场联 合重组改制许可决定书》批准，由春秋航空有限公司整体变更为股份有 限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 注册号为：310227001340394。 - 1 - 第一条 为维护春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

春秋航空股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管理办 法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规的要求，特制定债务 融资工具信息披露事务管理制度。 第二条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全信息披露事务管理制度，并接受交易商协会的自律管理。信息披 露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁 性的词句。 第三条 信息披露文件一经公布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的， 应披露变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露 渠道予以保留，相关机构和 ...

春秋航空股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步加强春秋航空股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司公众形 象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范 性文件及《春秋航空股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的主要包括： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司 的进一步了解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） 促进公司整 ...

春秋航空股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 1 第一条 为了进一步完善春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）及《春秋航空股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照中国法律法规和《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监 ...