春秋航空股份有限公司 会计师事务所选聘制度 春秋航空股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定《春秋航空股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会审议决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

春秋航空股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 目 录 | 一、董事会战略委员会工作规则 | 1 | | --- | --- | | 二、董事会提名委员会工作规则 | 6 | | 三、董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 11 | | 四、董事会审计委员会工作规则 | 16 | 一、董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为确保春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的合理 性与投资决策的科学性，根据中国相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）以及《春秋航空股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产 生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 ...

春秋航空股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《春秋航空股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于商 业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密 等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保 密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。 第五条 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法 规及部门规章 ...

2024 年度独立董事述职报告 春秋航空股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李若山：中国国籍，无境外永久居留权，男，1949 年出生，博士研究生， 会计学教授，毕业于厦门大学。1989 年 7 月-1997 年 9 月历任厦门大学经济学院 讲师、副教授、教授；1997 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、 教授，现任中国上市公司协会独立董事专业委员会主任委员、公司独立董事。目 前还兼任上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事、澜起科技股份有限公司独立 董事、光大证券股份有限公司外部监事。 （二）独立性情况说明 本人李若山作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，认真、 ...

春秋航空股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人金铭作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%。每次会议召开前，本人都会认真阅 读公司事先提供的议案材料，在董事会会议上独立、客观、审慎地行使各项表决 权，对相关事项发表独立意见，对董事会会议所有审议的议案均无异议；在 ...

春秋航空股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司参股公司发生的本制度所述的对外担保，可能对公司股票、债 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的 规定履行相应审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行 使公司的权利。 1 第十条 公司下属部门、所属分公司、子公司及其他纳入公司合并会计报表 的企业未经公司授权不得办理担保业务。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强春秋航空股份有限公司（以下简 称"公司"）的信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）和《春秋航空股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）之规定等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公 司的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债 务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。公司提供对外 ...

春秋航空股份有限公司 第三条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门（即董事会办公室）； （二）公司董事和董事会； （三）董事会审计委员会； （四）公司高级管理人员； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司各部门、子公司、分公司、公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"公司各部门及下属公司"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交 ...

春秋航空股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第五条 公司及公司控股子公司依照本制度接受审计监督。 第二章 内部审计相关机构与审计人员 1 3 （二） 公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。 第十二条 审计部对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进 行 监督检查，主要职责为： （一） 对公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、 合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二） 对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济 资料，以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合 规性、真实性和完整性进行审计； （三） 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环 节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的 舞弊行为； （四） 至少每半年度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内 部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题； （五） 每一年度结束后两个月内向审计委员会提交年度审计工作 报告以及提交次年度内部审计工作计划； （六 ...

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-014 春秋航空股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋航空"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的 议案》，规范公司与关联方上海春秋旅行社有限公司（以下简称"上海春旅"）及其控股 子公司、北京春秋旅行社有限公司（以下简称"北京春旅"）、上海嘉景国际旅行社有限 公司（以下简称"嘉景国际"）等上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称"春 秋国旅"）直接或间接控股的子公司（以下合称"春秋旅游"）之间发生的日常关联交易， 关联董事王正华、王煜、张秀智、王炜、王志杰已回避表决。独立董事召开专门会议审议 了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 该议案尚需提 ...

春秋航空股份有限公司 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业 务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上 市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华 永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、 仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的 上市公司中与公司同行业客户共 5 家。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业 人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 270 人。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师林弘，2004 年注册为注册会计师，现为中国 注册会计师执业会员。林弘先生从事证券服务业务超过 25 年，曾为多家上市公 司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。林弘先 生自 2024 年起为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报 告。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 ...