证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-013 春秋航空股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.82 元（含税），不送红股，不实施公积金转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账 户中的股份数为基数（以下简称"可分配股份"），具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可分配股份发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司拟向股东每股派发现金红利 0.82 元（含税）。根据《上市公司股份回购 规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本为 978,333,423 股，扣除回购专用账 ...

春秋航空股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 春秋航空股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 97 | | 补充资料 | 98 | | Deloitte. 六十四年会所在线人的信息会 审计报告 德师报(审)字(25)第P05581号 (第1页,共4页) 春秋航空股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了春秋航空股份有限公司(以下简称"春秋航空")的财务报表,包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关合并及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

春秋航空股份有限公司 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 e and the first to t the status and 计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第S00416号 (第1页,共2页) 春秋航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了春 秋航空股份有限公司(以下简称"春秋航空")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,春秋航空于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是春秋航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能 ...

春秋航空股份有限公司 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》以及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）《春秋航空股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理 ...

春秋航空股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"春秋航空"或"公司"） 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意 见； 2、董事会审议通过本员工持股计划草案及其摘要，并在 2 个交易日内公告 董事会决议、监事会决议、员工持股计划草案全文及摘要等； 3、监事会负责对本员工持股计划是否有利 ...

春秋航空股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑培敏作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员。 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑培敏：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，清华大学工学 学士、工商管理硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司董事长、中国证券业协会投资银行专业委 员会委员以及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利 ...

春秋航空股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 见。 （一）提议人的姓名或者名称； 2 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。 第六条 按照前 ...

春秋航空股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股份前，董事和高级 管理人员应当将本人及其配偶买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖 ...

春秋航空股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）和 《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，并参 照有关证券监管要求，特制订本制度。 第二章 关联人与关联交易 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： （二）公司关联自然人是指： 1 1． 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2． 由前项所述法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 3． 由本条第（二）款所列关联自然人直接或者间接控制的、或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 4． 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其 ...

第一条 为加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切实 推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《春秋航 空股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文 件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提 下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协 同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司应当依客观规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开 展市值管理工作； （四）常态性原则：公司应及时关注资本市场及公司股价动态，常 态化主动跟进开展市值管理工作； （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、担当责 ...