春秋航空股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人金铭作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。 本人担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 按时以现场或通讯方式出席，出席率 100%。每次会议召开前，本人都会认真阅 读公司事先提供的议案材料，在董事会会议上独立、客观、审慎地行使各项表决 权，对相关事项发表独立意见，对董事会会议所有审议的议案均无异议；在 ...

2024 年度独立董事述职报告 春秋航空股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李若山：中国国籍，无境外永久居留权，男，1949 年出生，博士研究生， 会计学教授，毕业于厦门大学。1989 年 7 月-1997 年 9 月历任厦门大学经济学院 讲师、副教授、教授；1997 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、 教授，现任中国上市公司协会独立董事专业委员会主任委员、公司独立董事。目 前还兼任上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事、澜起科技股份有限公司独立 董事、光大证券股份有限公司外部监事。 （二）独立性情况说明 本人李若山作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，认真、 ...

春秋航空股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第五条 公司及公司控股子公司依照本制度接受审计监督。 第二章 内部审计相关机构与审计人员 1 3 （二） 公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。 第十二条 审计部对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进 行 监督检查，主要职责为： （一） 对公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、 合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二） 对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济 资料，以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合 规性、真实性和完整性进行审计； （三） 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环 节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的 舞弊行为； （四） 至少每半年度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内 部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题； （五） 每一年度结束后两个月内向审计委员会提交年度审计工作 报告以及提交次年度内部审计工作计划； （六 ...

春秋航空股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司参股公司发生的本制度所述的对外担保，可能对公司股票、债 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的 规定履行相应审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行 使公司的权利。 1 第十条 公司下属部门、所属分公司、子公司及其他纳入公司合并会计报表 的企业未经公司授权不得办理担保业务。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强春秋航空股份有限公司（以下简 称"公司"）的信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）和《春秋航空股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）之规定等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公 司的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债 务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。公司提供对外 ...

春秋航空股份有限公司 第三条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门（即董事会办公室）； （二）公司董事和董事会； （三）董事会审计委员会； （四）公司高级管理人员； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司各部门、子公司、分公司、公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"公司各部门及下属公司"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交 ...

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-014 春秋航空股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋航空"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的 议案》，规范公司与关联方上海春秋旅行社有限公司（以下简称"上海春旅"）及其控股 子公司、北京春秋旅行社有限公司（以下简称"北京春旅"）、上海嘉景国际旅行社有限 公司（以下简称"嘉景国际"）等上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称"春 秋国旅"）直接或间接控股的子公司（以下合称"春秋旅游"）之间发生的日常关联交易， 关联董事王正华、王煜、张秀智、王炜、王志杰已回避表决。独立董事召开专门会议审议 了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 该议案尚需提 ...

春秋航空股份有限公司 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业 务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上 市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华 永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、 仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的 上市公司中与公司同行业客户共 5 家。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业 人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 270 人。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师林弘，2004 年注册为注册会计师，现为中国 注册会计师执业会员。林弘先生从事证券服务业务超过 25 年，曾为多家上市公 司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。林弘先 生自 2024 年起为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报 告。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-017 春秋航空股份有限公司 关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计师以及内 部控制审计师的议案》，拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，该 事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 5、诚信记录 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、 行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机 构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚 ...

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2025-021 春秋航空股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）已经于 2025 年 4 月 30 日披露了 公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了 解公司经营业绩及经营情况，公司拟于 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 11:00— 12:00 以网络互动形式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者普 遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行交流，欢迎广大投资者参与。 二、说明会召开的时间、方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议开始时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 11:00—12:00 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） ...

春秋航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第E01047号 春秋航空股份有限公司董事会: 我们审核了后附的春秋航空股份有限公司(以下简称"春秋航空")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使 用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 春秋航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守 ...