一、 召开会议的基本情况 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-013 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-007 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日以书面方式向公司全体监事发出召开公司第 六届监事会第九次会议的通知； （三）会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名； （五）会议由监事会主席王浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《2023 年年度报告及摘要》 公司全 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01370002 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十五日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01370002 号 山东玉龙黄金股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，玉龙股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东玉 龙黄金股份有限公司（以下简称"玉龙股份"）2 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）对部分大宗贸易业务营 业收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"，前期会计差错更正涉及 2023 年 第一季度、2023 年半年度和 2023 年第三季度报告中营业收入、营业成本项目， 不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润 及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质 的改变。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企 业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相 关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错进行更正。 一、会计差错更正的原因和内容 基于谨慎性考虑，经与年审会计师 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，在北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报表 审计工作中，审计委员会按照事先沟通好的工作部署，及时了解审计工作进展， 就 2022 年度审计重点及审计中发现的问题与会计师进行了积极沟通，并及时反 馈给公司有关部门，确保了公司年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。 经审计，会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留的审计意见， 顺利完成了公司 2022 年度审计工作。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》等有关法律法规以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》 《山东玉龙黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度的规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，积极开展各项工作，有效完成董事会部署的各项工作。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年度，公司第六届董事会审计委员会由独立董事王建平先生、独立董 事邓旭先生和董事王成东先生组成。其中，审计委员会主任由具备会计和财务管 理相关专业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 380,308,431.49, a decrease of 17.70% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 105,620,578.39, down 26.22% year-on-year[3] - The basic earnings per share decreased by 26.15% to CNY 0.1350[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 380,308,431.49, a decrease of 17.7% compared to CNY 462,106,346.22 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 104,158,764.02, a decline of 27.2% from CNY 143,131,242.88 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1350, compared to CNY 0.1828 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,544,261,877.38, a decline of 13.92% from the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 8.54 billion, down from CNY 9.93 billion at the end of 2023[15] - Current assets totaled CNY 6.87 billion, a decrease from CNY 8.22 billion at the end of 2023[15] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 5,130,210,657.94, down from CNY 6,504,921,380.41 in the previous year[17] - Total equity attributable to shareholders was CNY 3,244,015,616.58, slightly decreased from CNY 3,249,481,389.16 in Q1 2023[17] Cash Flow and Financial Activities - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 164,111,287.03, which is not applicable for comparison[3] - In Q1 2024, cash inflow from operating activities totaled approximately ¥2.88 billion, a significant increase of 132% compared to ¥1.24 billion in Q1 2023[24] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was approximately ¥3.04 billion, up from ¥1.01 billion in Q1 2023, resulting in a net cash flow from operating activities of approximately -¥164 million, compared to ¥235 million in the previous year[24] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 reached approximately ¥1.37 billion, compared to ¥234 million in Q1 2023, marking a substantial increase of 485%[25] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was approximately ¥1.01 billion, compared to ¥161 million in Q1 2023, indicating strong financing performance[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to approximately ¥1.67 billion, up from ¥653 million at the end of Q1 2023, reflecting a growth of 156%[25] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory by 732.54%, attributed to the delivery of goods[6] - The inventory value was reported at CNY 1.50 billion, significantly higher than CNY 179.61 million at the end of 2023[15] - The financial expenses surged by 234.74%, mainly due to increased interest payments[7] - The company’s financial expenses rose to CNY 26,486,160.44 in Q1 2024, compared to CNY 7,912,472.29 in Q1 2023[19] - Payments to employees in Q1 2024 were approximately ¥66.14 million, compared to ¥54.92 million in Q1 2023, representing an increase of 20%[24] - The cash outflow for other operating activities in Q1 2024 was approximately ¥427 million, compared to ¥22.63 million in Q1 2023, showing a significant increase in operational expenditures[24] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to CNY 3,486,000.00, which positively impacted other income[5] - The company invested approximately ¥57.01 million in Q1 2024, a substantial increase from ¥4.01 million in Q1 2023, indicating a focus on growth and expansion[24] Strategic Focus - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to improve financial performance[18] - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report[12] - The company has not reported any changes in major shareholders or their participation in financing activities[11]

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-014 山东玉龙黄金股份有限公司 2、业绩承诺期间，第一年标的公司未实现当年承诺净利润数，但截至当年 年末，标的公司已实现累计承诺净利润数 80%（含本数）以上的，可在当年暂免 补偿；标的公司第二年实现当年承诺净利润数不足 80%，但两年（第一年和第二 年）实现累计承诺净利润数 80%（含本数）以上的，第二年可暂免补偿；后续根 据三年承诺期内累计实现的实际净利润情况，累计承诺净利润数未完成的，于三 年承诺期满后一次性计算应补偿金额。 3、业绩承诺期间，若标的公司当年未实现承诺净利润数，且截至当年年末， 标的公司已实现累计承诺净利润数低于 80%的，应按照以下公式计算补偿金额： 关于 NQM Gold 2 Pty Ltd 2023 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"玉龙股份"） 全资子公司玉润黄金有限公司（以下简称"玉润黄金"）以现金方式收购山东天 业黄金矿业有限公 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-015 山东玉龙黄金股份有限公司 本次资源量估算工作是按照《中华人民共和国地质矿产行业标准》 （DZ/T0322—2018）钒矿地质勘查规范，在采矿权范围内进行估算。有关新 增 V2O5资源量估算结果如下： 1 关于公司陕西楼房沟钒矿发现新矿体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 本次发现的钒矿新矿体仅是初步勘探结果，具体资源量情况需根据后续 勘探结果再行确定，资源量情况具有不确定性；具体投产时间及对公司的贡献均 具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署<收购框架协议>的 议案》，收购陕西山金矿业有限公司 67%的股权，以此取得陕西省商南县楼房 沟钒矿项目采矿权。根据 2021 年 11 月 19 日陕西省自然资源厅下发的《关于 矿产资源储量评审备案证明》（陕自然资矿保备【2021】63 号）及其评审意 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-011 山东玉龙黄金股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概况 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会 计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截 至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行 减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，如下表所示： 其中，应收票据计提信用减值准备 18,883,589.07 元，应收账款计提信用减 单位：元 科目 类别 减值准备计提金额 应收票据 信用减值准备 18,883,589.07 应收账款 信用减值准备 50,546,892.75 其他应收款 信用减 ...

本人主要从事公司管理及财务相关工作，在财务管理、公司治理等领域积 累了丰富的经验，现将报告期内工作履历、专业背景、兼职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建平，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会 计师。曾任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财 务处处长、计划财务部总经理、财务管理部总经理、党委委员，中国民生银行上 海分行党委书记、行长，民生电子商务有限责任公司董事长，中国民生投资股份 有限公司副总裁、首席财务官，中民物业有限责任公司董事长，联洋智能控股有 限公司独立董事，重庆莱美药业股份有限公司独立董事，爱尔眼科医院集团股份 有限公司独立董事。2019 年 10 月 15 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报 告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行 职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 山东玉龙黄 ...