广州环投永兴集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年六月 1 2 第一章 总则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组 成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事 中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年六月 1 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据 《公司法》《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下 简称"上交所"）之间的指定联络人，负责管理公司信息披露事务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，已经取得上交 所认可的董事会秘书资格证书或承诺参加最近一期的董事会秘书资格培训。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 二〇二四年六月 1 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术 系统。 第三条 网络投票系统包括下列投票系统： （一）交易所交易系统； （二）互联网投票系统。 第四条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工 作。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均可以按照本细则规定， 通过网络投票系统行使表决权。 第六条 公司可以与上海证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）签订服 务协议，委托信息公司提供公司股东大会网络投票相关服务，并明确服务内容及相 应的权利义务。 第二章 网络投票的准备工作 第七条 公司应当按照规定编制召开股东大会通知公告，载明下列网络投票 相关信息： （一）股东大会的类型和届次； 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）股东大会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年六月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州环投永兴集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年六月 第五条 公司非独立董事、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其 在股东大会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事。 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提出： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，以书面方式提名下一届 董事会候选人或者增补董事的候选人。 1 2 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规 范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指公司召开股东大会选举两名以上董事 或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-030 广州环投永兴集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：忻州市洁晋发电有限公司（以下简称"洁晋公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为洁 晋公司提供的担保金额共计人民币14,136.50万元，截至本公告披露日已实际为 洁晋公司提供的担保余额为人民币47,076.50万元（含本次担保）。 ●是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的参股公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近期，洁晋公司与招商银行股份有限公司太原分行（以下简称"招商银行 太原分行"）签署了《固定资产借款合同》，贷款金额28,850.00万元。为支持 洁晋公司的业务发展，2024年6月17日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"公司"）出具了《不可撤销担保书》，公司为洁 ...

首先非常感谢大家周末的时间我这边就接下来汇报一下我们近期重点推荐的永兴股份的深度报告我先简单说一下永兴股份的总体推荐逻辑其实它很清晰就三点第一点就是公司是卡位广州的垃圾品商的稀缺优质资产而且它的持空人是广州市政府所以说它的资产本质底层上来讲它是一个稀缺永质 需缺优质和永续的这么一个属性我们认为它这个可以对标长阳电力的第二点就是公司未来几年它都是一个可以在没有资本开支的一个前提下实现利润的一个高速增长我们预计的话基本上在未来三年可以实现一个20%以上的一个利润增速也就是说到26年的话公司的利润应该规模应该做到13到14个亿的一个利润 第三就是就是公司的这个财务报表很好就是公司的现金流也很好就是公司也承诺了这个未来三年就是60%以上的这个这个分红比例所以说按照我们刚才的一个盈利预测来看的话其实到二二四年的一个股市率应该在四个点然后在二六年的话股市率应该在六个点以上 所以我们觉得不管是从这个资产底层资产本身还是说从公司的一个利润的一个帧数和这个股息率的一个回报角度来讲公司目前现在130来亿的一个市值都有这个配置的一个价值那以上是我们对永兴股份它的一个基本的一个投资的一个逻辑的一个梳理接下来就是我分别就具体展开一下就 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-029 广州环投永兴集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 ●截至本公告日，广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称 "环劲合伙"）直接持有广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股份6,298,904股，占公司总股本的0.70%。本次质押后，环劲合伙累计质 押股份（含本次）为6,298,904股，占其持股总数的100.00%，占公司总股本的 0.70%。 公司于2024年5月21日收到环劲合伙《关于股份质押的通知》，现将具体情 况公告如下： | | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为限 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所持 | 占公司总股 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | | | | 质权人 | 股份比例 | 份比例 | 资资金 | | | 股股东 | 数（股） | 售股 | 充质押 | 始日 | 期日 | | | | | | | | | | | | | | （% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 928,318,321.71, representing a year-on-year increase of 5.49%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.27% to CNY 203,560,550.32 compared to the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 207,658,308.71, a decrease of 10.2% compared to CNY 231,297,432.14 in Q1 2023[20] - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 226,177,734.93, down from CNY 248,069,905.59 in the same period last year, reflecting a decline of 8.8%[20] - Basic and diluted earnings per share decreased by 20.00% to CNY 0.24[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.24, down from CNY 0.30 in Q1 2023, indicating a decrease of 20%[20] - The weighted average return on equity was 2.15%, a decrease of 0.61 percentage points compared to the previous year[5] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 50.75% to CNY 518,194,830.29, attributed to increased cash receipts from sales of goods and services[7] - Cash flow from operating activities increased to CNY 518,194,830.29 in Q1 2024, compared to CNY 343,746,914.08 in Q1 2023, representing a growth of 50.8%[24] - The company reported cash inflow from financing activities of CNY 2,338,528,072.86 in Q1 2024, significantly up from CNY 263,314,013.59 in Q1 2023[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 3,202,631,052.46, an increase from CNY 1,625,311,727.87 at the end of Q1 2023[25] - Cash and cash equivalents increased significantly to ¥3,250,355,445.27 in Q1 2024 from ¥705,088,286.92 in Q4 2023, reflecting improved liquidity[14] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were CNY 26,230,920,896.32, up 9.89% from the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥26,230,920,896.32 in Q1 2024 from ¥23,870,358,613.85 in Q4 2023, showing growth in the company's asset base[16] - The equity attributable to shareholders increased by 32.59% to CNY 10,344,114,365.57, mainly due to the first-time issuance of shares during the period[7] - The company's equity increased to ¥10,494,555,188.62 in Q1 2024 from ¥7,947,972,829.03 in Q4 2023, reflecting strong retained earnings growth[16] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥702,414,383.44, up 9.0% from ¥644,383,008.44 in Q1 2023[19] - Operating profit margin decreased to 24.4% in Q1 2024 from 27.0% in Q1 2023 due to rising costs[19] - Research and development expenses were ¥28,554,337.61 in Q1 2024, slightly down from ¥29,089,225.98 in Q1 2023, indicating a focus on cost management[19] Other Financial Metrics - The company recognized non-recurring gains and losses totaling CNY 11,279,523.56, including government subsidies and other income[9] - The company reported a net investment income of ¥12,305,483.78 in Q1 2024, down from ¥23,461,166.55 in Q1 2023, reflecting market conditions[19] - The company received CNY 975,142,223.44 in cash from sales of goods and services in Q1 2024, an increase of 15.7% from CNY 842,262,006.53 in Q1 2023[24] - The cash outflow for investing activities in Q1 2024 was CNY 320,105,687.43, a decrease of 73.5% compared to CNY 1,206,842,937.37 in Q1 2023[25] - The company reported a tax expense of CNY 18,505,340.76 for Q1 2024, compared to CNY 16,721,680.37 in Q1 2023, reflecting an increase of 10.7%[20] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 4,097,758.39, down from CNY 6,947,409.11 in Q1 2023, indicating a decline of 41.0%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 74,043[8] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[11]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州环投永兴集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律 ...