广州环投永兴集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为促进广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）规范运作，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内 ...

独立董事工作制度 二〇二五年八月 广州环投永兴集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一的、具备较丰富的会计专 业知识和经验的人士： （一）具有注册会计师资格； 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广 州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应向公司提交书面辞职报告。 董事辞任的，自公司收到通知之日生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。总经理、董事会秘书或者财 务总监辞任的，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列规定情 形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关 规定及《公司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-028 广州环投永兴集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开 第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等8项制度的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会的情况 （一）取消监事会的情况 本次修订包括取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；删除 《公司章程》涉及监事会、监事的相关内容；将"股东大会"的表述统一调整为 "股东会"及其他修改内容。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监 事职务相应解除，《广州环投永兴集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 （二）修订《公司章程》的情况 《公司章程》主要修订内容对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 股东大会 | 股东会 | | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴贤静，已充分了解并同意由提名人广州环投永兴集团 股份有限公司董事会提名为广州环投永兴集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州环投永兴集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢军，已充分了解并同意由提名人广州环投永兴集团股 份有限公司董事会提名为广州环投永兴集团股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广州环投永兴集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州环投永兴集团股份有限公司董事会，现提名吴贤 静为广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与广州环投永兴集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州环投永兴集团股份有限公司董事会，现提名谢军 为广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广州环投永兴集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马晓茜，已充分了解并同意由提名人广州环投永兴集团 股份有限公司董事会提名为广州环投永兴集团股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州环投永兴集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州环投永兴集团股份有限公司董事会，现提名马晓 茜为广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广州环投永兴集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与广州环投永兴集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...