一、董事会会议召开情况 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-011 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十七次会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出，并于2025年3月27日以 现场会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名， 实际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年年度报告（全文及摘要）>的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了《2024年年度 报告（全文及摘要）》，报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。 本议案经第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月29日在《上海证券报 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-014 广州环投永兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股拟派发现金红利0.60元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2024年12月31 日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未 分配利润为109,064.61万元。经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事 会第二十二次会议审议通过，公司2024年年度拟以实施 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024年度合并财务报表审计报告 中职信审字(2025)第0806号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投告编码:粤2519 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | ı ı | 合并及公司资产负债表 | 7-10 | | ווי | 合并及公司利润表 | 11-12 | | 風、 | 合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 五、 | 合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 六・ | 财务报表附注 | 19-131 | 页次 目 ONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP x 珠江东路11号高德雷地球上场F座10楼 r Autumn F GT Land Plaza a Fast Road Tianhe Dis 告 计 报 in 中职信审字(2025)第 0806 号 广州环投永兴集团股份有限公司股份全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称永兴股份)财务报表, 包括 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 中职信审字(2025)第1411号 您可使用手机"扫一扫" 册出: 报告编码:4 GDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼 loor, Autumn F. GT Land Plaza uliano Fast Road, lianhe Distr 部箱 · 77xcna@163.com 020-38324928/38351263 内 部 控 制 审 计 报 告 中职信审字(2025)第 1411 号 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"永兴股份")2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环投 永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就永兴股份2024年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年9月4日出具 《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可（2023）2043号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A股）150,000,000股，发行价格为16.20元/股，募集资金 总额为243,000.00万元（人民币，下同），扣 ...

关于 广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对永兴股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。独立董事专门会议认为：公司是依据 2024 年日常交易情况及 2025 年生 产经营计划对 2025 年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及其下属 企业正常生产经营所需，交易定价公允，具有合理性，并严格按照相关规定履行 批准程序 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢军） 2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 参加股东大会 情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席股东大会 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 | 以通讯方 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | 次数 | | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | | | 次数 | | 数 | | | 议 | | 4（请假 1 次） | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2024年，本人出席了公司召 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周林彬） 2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 周林彬，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任兰州大学法学院教授、系主任、院长，现任中山大学法学院教授、 广州白云电器设备股份有限公司（股票代码：603861.SH）独立董事、佛燃能源 集团股份有限公司（股票代码：002911.SZ）独立董事、广东铭基高科电子股份 有限公司独立董事。2022年3月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孔祥婷） 2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 孔祥婷，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任中山大学管理学院副研究员，现任中山大学管理学院副教授、广东 万里马实业股份有限公司（股票代码：300591.SZ）独立董事。2022年3月起担 任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,764,540,405.37, representing a year-on-year increase of 6.45% compared to CNY 3,536,463,867.96 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 820,574,445.66, an increase of 11.67% from CNY 734,834,347.42 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,907,681,118.31, reflecting a growth of 10.85% compared to CNY 1,720,999,178.18 in 2023[21] - The total assets as of the end of 2024 amounted to CNY 24,226,716,821.26, a slight increase of 1.49% from CNY 23,870,358,613.85 at the end of 2023[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 34.43% to CNY 10,487,539,548.78 at the end of 2024, compared to CNY 7,801,629,764.37 at the end of 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.92, a decrease of 6.12% from CNY 0.98 in 2023[22] - The weighted average return on net assets for 2024 was 8.18%, down by 1.11 percentage points from 9.29% in 2023[22] Dividend Policy - The proposed cash dividend for shareholders is CNY 0.6 per share, totaling CNY 54,000.00 million, which accounts for 65.81% of the net profit attributable to shareholders for the year[6] - The company distributed a total cash dividend of 468 million yuan (including tax) during the reporting period, accounting for 63.69% of the net profit attributable to shareholders for 2023[35] - The company plans to distribute a total cash dividend of 540 million yuan (including tax) for 2024, which will represent 65.81% of the net profit attributable to shareholders for that year[35] - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount is 540 million RMB, with an average cash dividend ratio of 65.81%[120] Environmental Initiatives - The total amount of waste processed by the company's waste-to-energy projects reached 9.29 million tons, with electricity generated amounting to 4.67 billion kWh during the reporting period[31] - The company has applied for approximately 6.9 million green certificates during the reporting period, reflecting its commitment to environmental sustainability[33] - The company has established a wholly-owned subsidiary in Vietnam to explore overseas project investment opportunities[33] - The company has implemented various technological innovations, including smart control systems for waste incineration, enhancing operational efficiency and environmental benefits[34] - The company has achieved zero wastewater discharge by reusing all treated wastewater[128] - The company has established an environmental protection mechanism[127] - The company has implemented pollution control facilities in accordance with environmental impact assessments and design requirements, ensuring compliance with national and local standards[134] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, conducting training and drills to enhance response capabilities[136] Operational Efficiency - The company has successfully operated 14 waste-to-energy projects with a total designed processing capacity of 32,090 tons per day[31] - The average processing capacity of individual projects significantly exceeds the industry average, showcasing operational management advantages[43] - The company is focusing on the development of its heating business and accelerating the planning and construction of heating pipelines to drive industry chain integration[75] - The company is leveraging advanced technologies such as artificial intelligence and big data to enhance operational efficiency and environmental standards in its waste incineration power plants[71] Research and Development - The company holds a total of 505 authorized patents, including 37 invention patents, demonstrating its focus on innovation and technology development[34] - Research and development expenses increased by 1.99% to CNY 131 million, indicating ongoing investment in technology[47] - The number of R&D personnel was 471, accounting for 26.66% of the total workforce, with no significant changes in the educational structure of the R&D team[61] - The company has established a strong collaborative relationship with universities and research institutions to enhance its core technology competitiveness[44] Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[80] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings with full attendance[80] - The supervisory board, comprising 3 members, conducted 7 meetings, maintaining independent oversight of the company's financials and management[81] - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations, with no reliance on the controlling shareholder for production[82] - The company has established a comprehensive and independent financial management system, with dedicated financial personnel not involved with the controlling shareholder[82] Shareholder Structure - The company has a controlling shareholder, Guangzhou Environmental Investment Group Co., Ltd., which was established on January 23, 2008, and primarily engages in equity investment and management of state-owned capital[193] - The company has 43,714 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, up from 41,860 previously[188] - Guangzhou Environmental Investment Group Co., Ltd. holds 651,043,223 shares, accounting for 72.34% of total shares[190] - The shares held by Guangzhou Environmental Investment Group are subject to a lock-up period until July 19, 2027[192] Financial Management - The total amount of raised funds is CNY 2,331,002,952.60, with a cumulative investment of CNY 2,314,071,356.11, representing 99.27% of the total[170] - The company has completed the investment projects as planned and has transferred all surplus raised funds to its own account for permanent working capital[176] - The company has not reported any changes or terminations in the use of raised funds during the reporting period[174] - The company has disclosed the completion of the raised funds investment projects and the permanent supplementation of working capital in a public announcement[177] Social Responsibility - The company has committed 11.0211 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, impacting 33,300 individuals through industry and consumption assistance[144] - The total investment in social responsibility projects amounted to 7.1557 million yuan, benefiting 10,624 people through various initiatives[143] - The company actively participates in environmental education and awareness programs, contributing to the establishment of national ecological science popularization bases[139] Compliance and Risk Management - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[98] - The company has not reported any significant deficiencies in internal control during the reporting period[123] - The company has established measures to avoid new competition among its controlling shareholders and related parties[151] - The company has not disclosed any violations regarding guarantees during the reporting period[153]