证券日报网讯 8月8日晚间，永兴股份发布公告称，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，永兴股份发布公告称，公司第一届监事会第二十四次会议审议通过了《关 于取消监事会及修订的议案》。 ...

证券日报网讯8月8日晚间，永兴股份（601033）发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》等多项议 案。 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。本 议案经股东大会审议通过后，公司现任监事职务相应解除，监事会职权由董事 会审计委员会行使，《广州环投永兴集团股份有限公司监事会议事规则》相应 废止。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-030 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十四次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通 讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司于2025年8 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-029 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年8月25日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

（记者 张明双） 截至发稿，永兴股份市值为138亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——调查：这类高频交易，一年佣金可达两个亿！监管明确禁止向投资者返佣 金，但禁令下暗藏博弈 每经AI快讯，永兴股份（SH 601033，收盘价：15.31元）8月8日晚间发布公告称，公司第一届第二十九 次董事会会议于2025年8月8日以通讯会议方式召开。会议审议了《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，永兴股份的营业收入构成为：环保行业占比98.57%，其他业务占比1.43%。 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-027 广州环投永兴集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识与工作经验。公 司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交 易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述董事会换届事项 前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 1 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》及《 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-029 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年8月25日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十四次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通 讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-030 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 9 日 1 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。本 议案经股东大会审议通过后，公司现任监事职务相应解除，监事会 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年八月 1 第四条 公司在选举或更换董事时，应当实行累积投票制。股东会选举产生的 董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。公司股东会仅选举或更换一名非独立 董事或独立董事时，以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适 用累积投票制。 第五条 公司非独立董事、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其 在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事。 第一章 总 则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制是指公司召开股东会选举两名以上董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥 ...