证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-014 广州环投永兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股拟派发现金红利0.60元（含税）。 | 项目 本年度 | | | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 540,000,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 820,574,445.66 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,090,646,063.19 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 540,000,000.00 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | 820,574,445.66 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 540,000 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年4月21日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-015 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 ●为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会并投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册信息主动提醒股东参会投票，向每一位股东推送公司股东大会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链 接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt.help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-015 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年4月21日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会并投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册信息主动提醒股东参会投票，向每一位股东推送公司股东大会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链 接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt.help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-016 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十二次会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出，并于2025年3月27日以 现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年年度报告（全文及摘要）>的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年年度报告（全文及摘要）的编制和审核 程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-011 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十七次会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出，并于2025年3月27日以 现场会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名， 实际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年年度报告（全文及摘要）>的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了《2024年年度 报告（全文及摘要）》，报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。 本议案经第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月29日在《上海证券报 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-014 广州环投永兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股拟派发现金红利0.60元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2024年12月31 日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未 分配利润为109,064.61万元。经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事 会第二十二次会议审议通过，公司2024年年度拟以实施 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环投 永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就永兴股份2024年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年9月4日出具 《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可（2023）2043号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A股）150,000,000股，发行价格为16.20元/股，募集资金 总额为243,000.00万元（人民币，下同），扣 ...

关于 广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对永兴股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。独立董事专门会议认为：公司是依据 2024 年日常交易情况及 2025 年生 产经营计划对 2025 年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及其下属 企业正常生产经营所需，交易定价公允，具有合理性，并严格按照相关规定履行 批准程序 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 中职信审字(2025)第1411号 您可使用手机"扫一扫" 册出: 报告编码:4 GDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼 loor, Autumn F. GT Land Plaza uliano Fast Road, lianhe Distr 部箱 · 77xcna@163.com 020-38324928/38351263 内 部 控 制 审 计 报 告 中职信审字(2025)第 1411 号 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"永兴股份")2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024年度合并财务报表审计报告 中职信审字(2025)第0806号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投告编码:粤2519 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | ı ı | 合并及公司资产负债表 | 7-10 | | ווי | 合并及公司利润表 | 11-12 | | 風、 | 合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 五、 | 合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 六・ | 财务报表附注 | 19-131 | 页次 目 ONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP x 珠江东路11号高德雷地球上场F座10楼 r Autumn F GT Land Plaza a Fast Road Tianhe Dis 告 计 报 in 中职信审字(2025)第 0806 号 广州环投永兴集团股份有限公司股份全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称永兴股份)财务报表, 包括 ...