证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-057 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 510 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 751,441,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 83.4934 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李水江先生因公外出线上出席 本次股东大会，不能现场主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以 上董事推举， ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 浴杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Skanghai ・Slenzhen ・Glangzhou ・Wuhan • Chengzhu • Ningzhu • Hangzhu • Nanj ेӜᐲѝՖ˄ᒯᐎ˅ᖻᐸһ࣑ᡰ ޣҾᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤㅜഋ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊⲴ ⌅ᖻ㿱Җ 㠤˖ᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ेӜᐲѝՖ˄ᒯᐎ˅ᖻᐸһ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜᡰā˅᧕ਇᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶 ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā˅ငᢈˈᤷ⍮䜁⎧呿ᖻᐸ઼㢺ᖔᖻᐸ˄ԕ лㆰ〠Āᵜᡰᖻᐸā˅ሩޜਨ 2024 ᒤㅜഋ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊ˄ԕлㆰ〠Āᵜ⅑㛑ь བྷՊā˅Ⲵਸ⌅ᙗ䘋㹼㿱䇱ᒦࠪާ⌅ᖻ㿱DŽ ᵜᡰ৺ᵜᡰᖻᐸᦞljѝ ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司""永兴股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-056 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月7日（星期四）11:00-12:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年10月31日（星期四）至11月6日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日上午11:00- 12: ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-053 广州环投永兴集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中职信"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑广州环投永兴 集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和审计工作需求等情况，经 履行公开选聘程序，公司拟聘请中职信担任公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华所进行充分沟通，大华 所对本次变更事项无异议。 （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：聂铁良 截至 2023 年度末，中职信合伙人数量 25 人，注册会计师 136 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-052 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月29日 以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-055 具体内容详见公司于2024年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月29日以 现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-054 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年11月15日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥961.14 million, representing a year-on-year increase of 1.64%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was approximately ¥226.37 million, reflecting an increase of 8.13% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥215.64 million, up by 8.98% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 2,794,914,276.18, an increase from RMB 2,711,274,007.67 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 3.1%[12] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 656,864,566.04, a decrease from RMB 673,846,634.64 in 2023, reflecting a decline of approximately 2.5%[14] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was RMB 656,864,566.04, compared to RMB 673,846,634.64 in 2023, a decline of about 2.5%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached approximately ¥24.69 billion, an increase of 3.44% from the end of the previous year[3] - Current assets totaled RMB 5.21 billion, up from RMB 3.06 billion at the end of 2023, indicating a significant increase of about 70%[9] - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 1.97 billion, compared to RMB 705 million at the end of 2023, representing a growth of approximately 179%[9] - Accounts receivable increased to RMB 1.88 billion from RMB 1.47 billion, marking a rise of about 28%[9] - Total liabilities decreased to RMB 14.21 billion from RMB 15.92 billion, a reduction of approximately 10.7%[11] - The long-term borrowings decreased from RMB 9.64 billion to RMB 8.74 billion, a reduction of about 9.3%[11] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased to approximately ¥10.32 billion, marking a significant rise of 32.34% year-on-year[3] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 10.32 billion from RMB 7.80 billion, reflecting an increase of about 32%[11] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,737, indicating a stable shareholder base[6] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥1.38 billion, showing a decline of 7.08%[2] - The company reported a net cash inflow from operating activities of RMB 2,632,794,547.94 for the first three quarters of 2024, down from RMB 2,672,332,242.50 in 2023, a decrease of approximately 1.5%[16] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,377,463,654.26, a decrease of 7.06% compared to CNY 1,482,353,521.08 in the previous period[18] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 2,627,977,571.49, significantly higher than CNY 672,483,088.92 in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was CNY 278,516,058.46, recovering from a negative cash flow of -CNY 1,139,605,402.97 in the previous period[19] Expenses - Total operating costs increased to RMB 2,222,270,028.13 in 2024 from RMB 2,076,476,326.13 in 2023, marking an increase of about 7.0%[12] - Research and development expenses rose to RMB 101,884,721.68 in 2024, compared to RMB 96,395,419.58 in 2023, indicating an increase of about 5.2%[14] - The company's financial expenses, including interest expenses, decreased to RMB 259,034,038.40 in 2024 from RMB 287,264,356.20 in 2023, a reduction of about 9.8%[14] - The company’s tax expenses increased to RMB 69,875,341.32 in 2024 from RMB 33,076,666.51 in 2023, reflecting a significant rise of about 111.2%[14] Other Information - The company received government subsidies amounting to approximately ¥10.04 million during the period, contributing positively to the financial results[4] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[8] - The company did not apply new accounting standards for the current reporting period[20]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-051 广州环投永兴集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 9 日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于收到〈成交 通知书〉的公告》（公告编号：2024-050），公司及公司全资子公司组成的联 合体成为广州市中心城区生活垃圾综合处理服务项目的成交单位。 名称：广州市城市管理和综合执法局 近日，公司及公司全资子公司与广州市城市管理和综合执法局签订了《广 州市中心城区生活垃圾焚烧处理服务合同》《广州市中心城区厨余垃圾、动物 尸骸、粪便生化处理服务合同》，具体情况如下： 一、项目概况 1. 项目名称：广州市中心城区生活垃圾综合处理服务 2. 采购品目：无害固体废物处理服务 3. 预算金额：2,635,655,120.00 元 4. 主要标的信息：合同包 1（广州市中心城区生活垃圾焚烧处理服务）； 合同包 2（广州市中心城区厨余垃 ...