广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （谢军） 2025年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独 立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2025年董事会及相关会 议，发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授，现任华南理工大学工 商管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司（股票代码：300221.SZ） 独立董事、广东德尔玛科技股份有限公司（股票代码：301332.SZ）独立董事。 2022年3月起担任公司独立董事。 2025年，公司共召开4次股东会、7次董事会，作为公司独立董事，本人出 席会议的情况如下： 1 | 参加股东会情况 | 参加董事会情况 | | | ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （周林彬） 2025年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2025年董事会 及相关会议，发挥独立董事的作用。本人担任广州环投永兴集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第一届董事会独立董事至2025年8月25日止，现将本人2025 年度任期内（2025年1月1日至2025年8月25日，下同）履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 （一）出席董事会和股东会会议情况 在本人2025年任期内，公司共召开3次股东会、5次董事会，作为公司独立 董事，本人出席会议的情况如下： | 参加股东会情况 | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席股东会次数 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | ...

广州环投永兴集团股份有限公司 （一）个人履历 孔祥婷，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任中山大学管理学院副研究员，现任中山大学管理学院副教授、广东 万里马实业股份有限公司（股票代码：300591.SZ）独立董事。2022年3月起担 任公司第一届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 2025 年度独立董事述职报告 （孔祥婷） 2025年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2025年董事会 及相关会议，发挥独立董事的作用。本人担任广州环投 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年三月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级 管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级 管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规 和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以下统 称"董事和高级管理人员"。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况相结合进行综合考核 确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （五）坚持激励与约束并重的原则。 第二章 管理机构 第十条 除独立董事和外部董事 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （马晓茜） 2025年8月25日起，本人担任广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参 加公司董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2025年度任期内 （2025年8月25日至2025年12月31日，下同）履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 马晓茜，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任中冶南方工程技术有限公司助理工程师。现任华南理工大学电力学 院教授、广州恒运企业集团股份有限公司（股票代码：000531.SZ）独立董事、 广钢气体能源股份有限公司（股票代码：688548.SZ）独立董事、永兴股份独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要 ...

公司代码：601033 公司简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-008 广州环投永兴集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》中 的相关规定。 （三）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （四）本次变更后采用的会计政策 1 ●本次会计政策变更是广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定进行的调整， 符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号），规定"关于非同 ...

2026年3月27日 1 经核查独立董事谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢军先生、马 晓茜先生、吴贤静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州环投永兴集团股份有限公司 未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东分红回报机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规 划》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的高质量发展，结合公司战略目标规划，综合考 虑所处行业特征与发展趋势、经营状况与现金流水平、未来资金需求与外部融 资成本、投资者合理回报等多重因素，建立持续、科学、稳定的回报机制，确 保利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 在满足《公司章程》现金分红的条件下，公司未来三年（2026—2028年） 每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的 净利润的60%。公司董事会根据公司实际情况拟定具体分配方案，提交股东会 审议通过后实施。 （四）发放股票股利的条件 ...

环境、社会和公司治理报告摘要 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601033 | | --- | --- | | 公司简称 | 永兴股份 | | 公司名称 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 | | | 持续发展报告（试行）》、《上海证券交易所上市公司自 | | | 律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制（202 ...