华福证券 固废治理 2025 年 03 月 30 日 公 司 研 究 公 司 财 报 永兴股份（601033.SH） 运营指标整体稳中向好，关注存量垃圾进展及 AIDC 赋能潜力 投资要点： 买入（维持评级） | 基本数据 | | --- | | 日期 | 2025-03-28 | | --- | --- | | 收盘价： | 15.04 元 | | 总股本/流通股本(百万股) | 900.00/240.00 | | 流通 股市值(百万元) A | 3,609.60 | | 每股净资产(元) | 11.65 | | 资产负债率(%) | 56.10 | | 一年内最高/最低价(元) | 17.17/12.00 | 事件：3 月 28 日，公司发布 2024 年年报。2024 年，公司实现营业收入 37.65 亿元，同比+6.45%；归母净利润 8.21 亿元，同比+11.67%；扣非归母净 利润 7.76 亿元，同比+15.57%。其中 4Q24，公司实现营业收入 9.70 亿元，同 比+17.50%；归母净利润 1.72 亿元，同比+139.47%；扣非归母净利润 1.61 亿 元，同比+199.62%。2 ...

（谢军） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授，现任华南理工大学工 商管理学院教授、广东银禧科技股份有限公司（股票代码：300221.SZ）独立董 事、广东德尔玛科技股份有限公司（股票代码：301332.SZ）独立董事。2022年 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等对独立董事 独立性的相关要 ...

法人 劳务 来 关于广州环投永兴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广州环投永兴集团股份有限公司 审计单位：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-85806400 附表 2 关于 广州环投永兴集团股份有限公司 单位：元 占用方 2024 年 上市公 与上市 2024 年度占用 度占用 非经营性资 资金占用方 司核算 2024 年期初占 2024 年度偿还累 2024 年期末 占 占用形 占用 公司的 累计发生金额 资金的 金占用 名称 的会计 用资金余额 计发生金额 用资金余额 成原因 性质 关联关 (不含利息) 利息 科目 系 (如有) 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 小计 / / / / / 其他关联方 及其附属企 业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 往来方 上市公 2024 年度往来 2024 年 其他关联资 资金往来方 2024 年期初往 2024 年度偿还累 2024 年期末往 往来形 往来 与上市 司核算 累计发生金额 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-014 广州环投永兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股拟派发现金红利0.60元（含税）。 | 项目 本年度 | | | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 540,000,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 820,574,445.66 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,090,646,063.19 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 540,000,000.00 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | 820,574,445.66 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 540,000 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年4月21日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-015 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 ●为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会并投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册信息主动提醒股东参会投票，向每一位股东推送公司股东大会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链 接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt.help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-015 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年4月21日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会并投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册信息主动提醒股东参会投票，向每一位股东推送公司股东大会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链 接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt.help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-016 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十二次会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出，并于2025年3月27日以 现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年年度报告（全文及摘要）>的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年年度报告（全文及摘要）的编制和审核 程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-011 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十七次会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出，并于2025年3月27日以 现场会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名， 实际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年年度报告（全文及摘要）>的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了《2024年年度 报告（全文及摘要）》，报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。 本议案经第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月29日在《上海证券报 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-014 广州环投永兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股拟派发现金红利0.60元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2024年12月31 日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未 分配利润为109,064.61万元。经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事 会第二十二次会议审议通过，公司2024年年度拟以实施 ...