第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 广州环投永兴集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 ...

股东会议事规则 广州环投永兴集团股份有限公司 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为促进广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）规范运作，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据 《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （下称"《证 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 《广州环投永兴集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 券法》"）、 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 ...

累积投票制实施细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制是指公司召开股东会选举两名以上董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数集 中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 广州环投永兴集团股份有限公司 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括由职 工代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适 用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司在选举或更换董事时，应当实 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-026 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十九次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通 讯会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名，实 际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》 经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张雪球先生、祝晓峰女 士、吴宁先生、谈强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会选举通过之日起三年。 本议案经第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，董事会提名委员 会认为张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生 ...

证券日报网讯 8月8日晚间，永兴股份发布公告称，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，永兴股份发布公告称，公司第一届监事会第二十四次会议审议通过了《关 于取消监事会及修订的议案》。 ...

证券日报网讯8月8日晚间，永兴股份（601033）发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》等多项议 案。 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。本 议案经股东大会审议通过后，公司现任监事职务相应解除，监事会职权由董事 会审计委员会行使，《广州环投永兴集团股份有限公司监事会议事规则》相应 废止。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-030 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十四次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通 讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司于2025年8 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-029 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年8月25日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

（记者 张明双） 截至发稿，永兴股份市值为138亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——调查：这类高频交易，一年佣金可达两个亿！监管明确禁止向投资者返佣 金，但禁令下暗藏博弈 每经AI快讯，永兴股份（SH 601033，收盘价：15.31元）8月8日晚间发布公告称，公司第一届第二十九 次董事会会议于2025年8月8日以通讯会议方式召开。会议审议了《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，永兴股份的营业收入构成为：环保行业占比98.57%，其他业务占比1.43%。 ...