证券代码：601033 证券简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 6 月） ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 形式 ☑ 现场会议 □ 网上 □电话会议 1.2024年6月6日下午 特定对象调研 时间 2.2024年6月7日下午 现场参观 3.2024年6月28日上午 特定对象调研 1.惠正私募、精砚私募、富国证券、华泰证券 2.交银基金、财通基金、华福证券、宝盈基金、国投证券、华泰证 券、海辉华盛基金、长江证券、国投瑞银、国信证券、东吴证券、申 参与单位名称 银万国、中信建投、华金证券、国泰安保基金、玄甲私募、广发证 券、天风证券 3.国泰君安、前海德毅资产、红年资产、金新投资 ...

当前价格 16.21 元 报告日期 2024-07-05 总市值/流通市值（百万元） 14589.00/2358.52 30 日日均成交量/成交额（百万） 7.84/126.62 盈利预测： [Table_Contacts] 广州市综合固废平台，成长+分红双轮驱动 ⚫ 广州市固废综合平台，分红+盈利稳健。公司为广州市广环投旗下垃圾 焚烧项目的唯一平台，2023 年产能 3.2 万吨/日，伴随产能建设投产近 5 年营收/业绩复合增速达 24.9%/55.5%，2023 年公司实现营收 35.4 亿元（同比+7.4%）、归母净利润 7.35 亿元（同比+2.7%）。运营项目 持续贡献稳定现金流、在建项目全部建设完毕，2024Q1 简略自由现金 流已实现转正。公司承诺 2023-25 年分红比例 60%以上，2023 年分 红金额 4.68 亿元，分红比例 63.69%，对应当前市值股息率为 3.2%。 ⚫ 规模效应+高处理费+自研技术，经营指标领先行业。与行业普遍的 BOT 模式不同，公司大部分项目采用政府采购服务模式并确认为固定 资产，项目永续性更强。公司平均单体项目规模达到 2292 吨/日，2022 年税后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-037 广州环投永兴集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日接到公司 证券事务代表郑扬志先生的辞职报告，郑扬志先生因个人原因辞去公司证券事 务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司董事会将会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定尽快聘任符合资格的人员担任证券事务代表。 公司董事会对郑扬志先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等 有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 三、为保证本次大会的严肃性和正 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-036 广州环投永兴集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，结合公司实际经营情 况以及高质量发展目标，以公司高质量发展为目标，拟制定公司"提质增效重 回报"行动方案（以下简称"行动方案"）。 公司秉承"担责善为、不断超越"的企业精神，发挥业务上下游的深度协 同效应，稳步推动环保产业价值链有效整合，提升精细化管理水平，提高吨垃 圾发电量等运营指标，规范优化公司治理，做精做强主责主业，不断提升公司 价值，积极回报投资者，共同维护市场稳定。行动方案尚需公司董事会审议通 过，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2009年成立至今，公司一直深耕垃圾焚烧发电业务，不断提升运营管理效 率。2023年度，公司控股运营的垃圾 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-035 广州环投永兴集团股份有限公司 关于首次公开发行募集资金投资项目结项暨 节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字〔2024〕 000005号），对公司募集资金到位情况进行了审验确认。 二、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市 公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的规定，制定 了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。 ●广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）已按计划完成资金投入并结 项，截至2024年6月24日，节余募集资金合计30,775,842.84元（含利息收入扣除 手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占首次公开发行股 票募集资金净额的1.32%，公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。 ●公司首次公开发行股票节余募集资金低于 ...

内幕信息知情人管理制度 广州环投永兴集团股份有限公司 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监 会令第40号）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕17号）（以下简称"《5号指引》"）、上 海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直接 或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为促进广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）规范运作，提高 股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票 上市规则》"）等相关法律法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。 构和上 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年六月 1 2 第一章 总则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组 成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事 中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 广州环投永兴集团股份有限公司 章程 2 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 党的组织 | 45 | | 第九章 ...