广州环投永兴集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为加强对广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的 信息。 本制度中提及"披露"系指公司按照《股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及上 海证券交易所。 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司（下称"参股公司"）以及本制度所规定的其 他内幕信息知情人。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，依法及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜 和报 ...

广州环投永兴集团股份有限公司2025 年半年度报告 广州环投永兴集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 公司代码：601033 公司简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年半年度报告 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中第五部 分"其他披露事项"之"可能面对的风险"相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 1/173 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-033 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，公 司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：张雪球先生 非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生 独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士 （二）董事会各专门委员会成员 董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中 张雪球先生为主任委 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-034 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月2日（星期二）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月27日 发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日上午11:00-12:00举行 2025年半年度业绩说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-031 广州环投永兴集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 数的比例（%） 84.8622 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会由董事张雪球先生主持。本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开 程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 未能出席； 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 法律意见书 致：广州环投永兴集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州环投永兴集 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-031 广州环投永兴集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事周林彬先生、孔祥婷女士因公务 未能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书李三军先生出席会议；高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 763,760,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州环投永兴集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， ...

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年八月二十五日 广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等 有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 三、 ...