证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-027 广州环投永兴集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识与工作经验。公 司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交 易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述董事会换届事项 前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 1 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》及《 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-029 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年8月25日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十四次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通 讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-030 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 9 日 1 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。本 议案经股东大会审议通过后，公司现任监事职务相应解除，监事会 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年八月 1 第四条 公司在选举或更换董事时，应当实行累积投票制。股东会选举产生的 董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。公司股东会仅选举或更换一名非独立 董事或独立董事时，以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适 用累积投票制。 第五条 公司非独立董事、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其 在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事。 第一章 总 则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制是指公司召开股东会选举两名以上董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用 资金制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份公司（下称"公司"）与控股股东、 实际控制人及关联方之间的经济行为，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－ －规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股 股东、实际控制人及关联方之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及关联方偿 还债务；为控股股东、实际控制人及关 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）股东会表决 机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本实施细则。 第二章 网络投票的准备工作 第七条 公司应当按照规定编制召开股东会通知公告，载明下列网络投票相 关信息： （一）股东会的类型和届次； （二）现场与网络投票的时间； 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统。 第三条 网络投票系统包括下列投票系统： （一）交易所交易系统； （二）互联网投票系统。 第四条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行 股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第五条 股 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 （下称"超募资金"）。 第三条 公司募集资金应当专款专用。上市公司使用募集资金应当符合国家 产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会或证券交易所对上市公司发行股份、可转换公司债券 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 广州环投永兴集团股份有限公司 章程 2 | | | | 第一章 总 | 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 公司党委 25 | | | 第六章 董事和董事会 26 | | | 第一节 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为保证广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及其控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为保障广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中 包括 3 名独立董事。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长一名，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略与 ESG 委员会 ...