广州环投永兴集团股份有限公司 2024年度合并财务报表审计报告 中职信审字(2025)第0806号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投告编码:粤2519 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | ı ı | 合并及公司资产负债表 | 7-10 | | ווי | 合并及公司利润表 | 11-12 | | 風、 | 合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 五、 | 合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 六・ | 财务报表附注 | 19-131 | 页次 目 ONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP x 珠江东路11号高德雷地球上场F座10楼 r Autumn F GT Land Plaza a Fast Road Tianhe Dis 告 计 报 in 中职信审字(2025)第 0806 号 广州环投永兴集团股份有限公司股份全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称永兴股份)财务报表, 包括 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制审计报告 中职信审字(2025)第1411号 您可使用手机"扫一扫" 册出: 报告编码:4 GDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼 loor, Autumn F. GT Land Plaza uliano Fast Road, lianhe Distr 部箱 · 77xcna@163.com 020-38324928/38351263 内 部 控 制 审 计 报 告 中职信审字(2025)第 1411 号 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"永兴股份")2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环投 永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就永兴股份2024年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年9月4日出具 《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可（2023）2043号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A股）150,000,000股，发行价格为16.20元/股，募集资金 总额为243,000.00万元（人民币，下同），扣 ...

关于 广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对永兴股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。独立董事专门会议认为：公司是依据 2024 年日常交易情况及 2025 年生 产经营计划对 2025 年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及其下属 企业正常生产经营所需，交易定价公允，具有合理性，并严格按照相关规定履行 批准程序 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢军） 2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 参加股东大会 情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席股东大会 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 | 以通讯方 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | 次数 | | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | | | 次数 | | 数 | | | 议 | | 4（请假 1 次） | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2024年，本人出席了公司召 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周林彬） 2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 周林彬，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任兰州大学法学院教授、系主任、院长，现任中山大学法学院教授、 广州白云电器设备股份有限公司（股票代码：603861.SH）独立董事、佛燃能源 集团股份有限公司（股票代码：002911.SZ）独立董事、广东铭基高科电子股份 有限公司独立董事。2022年3月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孔祥婷） 2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 孔祥婷，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任中山大学管理学院副研究员，现任中山大学管理学院副教授、广东 万里马实业股份有限公司（股票代码：300591.SZ）独立董事。2022年3月起担 任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601033 公司简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年年度报告 1/237 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谈强、主管会计工作负责人邓伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）李健松声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），以截至2024年12月31日的公司总股本 90,000.00万股计算，拟派发现金红利54,000.00万元（含税）（实际派发金额以公司后续发布的 权益分派实施公告为准），占本年度归 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-018 ●会议召开时间：2025年4月21日（星期一）11:00-12:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日 发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年 度经营成果、财务状况，公司计划于202 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《广州环投 永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定开展工作。2024年度，公司审计委员会勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孔祥婷女士、李水江先生、周林彬先生三名 成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事孔祥婷女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。2024年12月，李水江先生因工作变动，申请辞去公司 董事长、董事以及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后李水江先生不再担 任公司审计委员会委员。 二、审计委员会召开情况 2024年度，公司审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席，具体情 况如下： | 会议届次 ...