广州环投永兴集团股份有限公司 1 第一章 总 则 第一条 为进一步提高广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号--年度报告的内容与格式》等法律、法规、规章、规范性文件和《广州 环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子 公司负责人、各分支机构负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有责必问、有错必究、责任与权 利相对等、过错与责任相适应等原则。 第二章 年报信息披露重大差错 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年八月 1 2 第一章 总 则 第一条 为了规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》（下称"《暂缓豁免规定》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为了加强广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广州环投永兴集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门、公司及机构（下称 "信息报告义务人"），应当在第一时间将相关信息向公司董事会、董事长和董事 会秘书报告的制度。 第三条 本制度的适用对象如下： （一）公司董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； 第九条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）市值 管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护广大投资者利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规，以及《广州环投永兴集团股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理目的和基本原则 第三条 公司开展市值管理工作，目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，依法依规运用各类方式提升公 司投资价值，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理工作遵循以下基本原则： （一）合规性原则 公司应当严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为了促进广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，依据《公司法》和《广州环投永兴集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 总经理及副总经理、财务总监、董事会秘书是公司的高级管理人员， 本工作细则适用于上述人员。总经理负责组织实施董事会决议，主持公司日常经 营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，董事会决定聘任或者解聘。可设副总经理，由 总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理及副总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理解聘事由如下： （一）董事会决议解聘； 第六条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等符合经济责任审计情形时， 必须进行离任审计。 第三章 总经理的职权 第七条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织副总经理等其他高级管理人员 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为加强对广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的 信息。 本制度中提及"披露"系指公司按照《股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及上 海证券交易所。 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司（下称"参股公司"）以及本制度所规定的其 他内幕信息知情人。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，依法及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜 和报 ...

广州环投永兴集团股份有限公司2025 年半年度报告 广州环投永兴集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 公司代码：601033 公司简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年半年度报告 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中第五部 分"其他披露事项"之"可能面对的风险"相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 1/173 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-033 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，公 司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：张雪球先生 非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生 独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士 （二）董事会各专门委员会成员 董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中 张雪球先生为主任委 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-034 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月2日（星期二）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月27日 发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日上午11:00-12:00举行 2025年半年度业绩说 ...