证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-021 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十八次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式发出，并于2025年4月25日以 现场会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名， 实际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 本议案经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份 2025年第一季度报告》。 表决结果：6票同意、0票反 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10945.47万股，累计占流通股比： 45.61%，较上期变化： 9269.84万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2200 | 0.2400 | -8.33 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 11.88 | 11.49 | 3.39 | 11.01 | | 每股公积金(元) | 8.97 | 8.97 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 1.59 | 1.33 | 19.55 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.05 | 9.28 | -2.48 | 8.8 | | 净利润(亿元) | 1.97 | 2.04 | -3.43 | 2.24 | | 净资产收益率(%) | 2.49 | 2.15 | 15.81 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据> ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 904,910,020.17, a decrease of 2.52% compared to CNY 928,318,321.71 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 196,637,139.28, down 3.40% from CNY 203,560,550.32 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.22, reflecting an 8.33% decline from CNY 0.24 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥904,910,020.17, a decrease of 2.4% from ¥928,318,321.71 in Q1 2024[16] - Operating profit for Q1 2025 was ¥227,306,056.91, slightly up from ¥226,177,734.93 in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was ¥227,482,254.33, compared to ¥226,163,649.47 in Q1 2024, indicating a marginal increase[16] - The net profit for Q1 2025 is approximately $202.15 million, a decrease of 2.3% compared to $207.66 million in Q1 2024[17] - The company’s total comprehensive income for Q1 2025 is $202.15 million, compared to $207.66 million in Q1 2024[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 21.10%, amounting to CNY 408,845,072.40 compared to CNY 518,194,830.29 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 is $408.85 million, a decrease of 21.1% from $518.19 million in Q1 2024[21] - The company reported a total cash inflow from operating activities of $938.05 million in Q1 2025, down from $1.04 billion in Q1 2024[21] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amount to $1.97 billion, down from $3.20 billion at the end of Q1 2024[22] - Cash flow from investing activities shows a net inflow of $443.66 million in Q1 2025, compared to a net outflow of $314.87 million in Q1 2024[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of $7.18 million in Q1 2025, contrasting with a net inflow of $2.34 billion in Q1 2024[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were CNY 24,351,595,231.50, representing a 0.52% increase from CNY 24,226,716,821.26 at the end of the previous year[5] - The total assets as of the reporting date were ¥24,351,595,231.50, compared to ¥24,226,716,821.26 in the previous period[13] - Total liabilities amounted to ¥13,506,200,258.51, a slight decrease from ¥13,590,585,773.56 in the previous period[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 1.94% to CNY 10,691,287,832.69 from CNY 10,487,539,548.78 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders was ¥10,691,287,832.69, up from ¥10,487,539,548.78 in the previous period[13] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,778[6] - The largest shareholder, Guangzhou Environmental Investment Group Co., Ltd., held 72.34% of the shares, totaling 651,043,223 shares[8] Expenses - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥20,159,789.84, down 29.3% from ¥28,554,337.61 in Q1 2024[16] - Financial expenses for Q1 2025 were ¥66,842,493.57, a decrease of 29.2% from ¥94,232,482.08 in Q1 2024[16] - The company paid $40.46 million in taxes during Q1 2025, an increase from $24.42 million in Q1 2024[21] Investment Income - Investment income for Q1 2025 was ¥30,393,125.64, significantly higher than ¥12,305,483.78 in Q1 2024[16] Return on Equity - The company had a weighted average return on equity of 2.49%, an increase of 0.34 percentage points from 2.15% in the previous year[4] Non-recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 10,998,232.68, primarily from government subsidies and other income[7]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州环投永兴集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1．2025 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-020 广州环投永兴集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 534 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 753,135,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 83.6817 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事张雪球先生主持。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-019 广州环投永兴集团股份有限公司 关于收购忻州市洁晋发电有限公司 41%股权 的进展公告 本次交易尚需办理工商变更登记等相关手续，尚需交易双方继续履行股权 转让协议的相关约定。公司将持续关注后续进展情况，按照法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风 险。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 二、进展情况 近日，洁晋公司收到了忻州市住建局《关于忻州市洁晋发电有限公司与广 州环投永兴集团股份有限公司进一步深化股权合作事宜意见的函》，忻州市住 建局原则同意洁晋公司进一步深化与永兴股份股权合作的申请，由战略参股调 整为管理控股；股权调整后，洁晋公司仍为特许经营协议签约主体。 三、其他事项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永兴股份"）于 2025 年 1 月 10 日召开第一届董事会第二十五次会议，审 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月二十一日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等 有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的 ...

证券研究报告 环保 | 环境治理 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 04 月 08 日 查浩 SAC：S1350524060004 zhahao@huayuanstock.com 刘晓宁 SAC：S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 蔡思 SAC：S1350524070005 caisi@huayuanstock.com 联系人 市场表现： | 收盘价（元） | | | | | | | | | | 15.25 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高 | | | | | | | 17.17/12.00 | 最 | | | 内 | | （元） | | | | | | | | | | | | | 总市值（百万元） | | | | | 13,725.00 | | | | | | | | 流通市值（百万元） | | | 3,660.00 | | | | | | | | | | 总股本（百万股） | | | | | | | ...

（二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对永兴股份发行上市之日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 程欣、黄艺彬 （三）现场检查人员 程欣、王宇轩 （四）现场检查时间 2025 年 3 月 26 日-2025 年 3 月 28 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意 ...

证券研究报告·公司点评报告·环境治理 2025 年 03 月 31 日 证券分析师 袁理 执业证书：S0600511080001 021-60199782 yuanl@dwzq.com.cn 证券分析师 陈孜文 永兴股份（601033） 2024 年报点评：产能爬坡&经营提效支撑业 绩增长，自由现金流大增持续高分红 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 3536 | 3765 | 4123 | 4279 | 4482 | | 同比（%） | 7.38 | 6.45 | 9.52 | 3.79 | 4.73 | | 归母净利润（百万元） | 734.83 | 820.57 | 916.63 | 1,017.01 | 1,087.04 | | 同比（%） | 2.71 | 11.67 | 11.71 | 10.95 | 6.89 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.82 | 0.91 | 1.02 ...