广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孔祥婷） 2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 孔祥婷，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任中山大学管理学院副研究员，现任中山大学管理学院副教授、广东 万里马实业股份有限公司（股票代码：300591.SZ）独立董事。2022年3月起担 任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢军） 2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 参加股东大会 情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席股东大会 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 | 以通讯方 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加会 | | 次数 | | 席次数 | | 席次数 | 次数 | | | | 次数 | | 数 | | | 议 | | 4（请假 1 次） | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2024年，本人出席了公司召 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周林彬） 2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履 行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 周林彬，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任兰州大学法学院教授、系主任、院长，现任中山大学法学院教授、 广州白云电器设备股份有限公司（股票代码：603861.SH）独立董事、佛燃能源 集团股份有限公司（股票代码：002911.SZ）独立董事、广东铭基高科电子股份 有限公司独立董事。2022年3月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,764,540,405.37, representing a year-on-year increase of 6.45% compared to CNY 3,536,463,867.96 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 820,574,445.66, an increase of 11.67% from CNY 734,834,347.42 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,907,681,118.31, reflecting a growth of 10.85% compared to CNY 1,720,999,178.18 in 2023[21] - The total assets as of the end of 2024 amounted to CNY 24,226,716,821.26, a slight increase of 1.49% from CNY 23,870,358,613.85 at the end of 2023[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 34.43% to CNY 10,487,539,548.78 at the end of 2024, compared to CNY 7,801,629,764.37 at the end of 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.92, a decrease of 6.12% from CNY 0.98 in 2023[22] - The weighted average return on net assets for 2024 was 8.18%, down by 1.11 percentage points from 9.29% in 2023[22] Dividend Policy - The proposed cash dividend for shareholders is CNY 0.6 per share, totaling CNY 54,000.00 million, which accounts for 65.81% of the net profit attributable to shareholders for the year[6] - The company distributed a total cash dividend of 468 million yuan (including tax) during the reporting period, accounting for 63.69% of the net profit attributable to shareholders for 2023[35] - The company plans to distribute a total cash dividend of 540 million yuan (including tax) for 2024, which will represent 65.81% of the net profit attributable to shareholders for that year[35] - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount is 540 million RMB, with an average cash dividend ratio of 65.81%[120] Environmental Initiatives - The total amount of waste processed by the company's waste-to-energy projects reached 9.29 million tons, with electricity generated amounting to 4.67 billion kWh during the reporting period[31] - The company has applied for approximately 6.9 million green certificates during the reporting period, reflecting its commitment to environmental sustainability[33] - The company has established a wholly-owned subsidiary in Vietnam to explore overseas project investment opportunities[33] - The company has implemented various technological innovations, including smart control systems for waste incineration, enhancing operational efficiency and environmental benefits[34] - The company has achieved zero wastewater discharge by reusing all treated wastewater[128] - The company has established an environmental protection mechanism[127] - The company has implemented pollution control facilities in accordance with environmental impact assessments and design requirements, ensuring compliance with national and local standards[134] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, conducting training and drills to enhance response capabilities[136] Operational Efficiency - The company has successfully operated 14 waste-to-energy projects with a total designed processing capacity of 32,090 tons per day[31] - The average processing capacity of individual projects significantly exceeds the industry average, showcasing operational management advantages[43] - The company is focusing on the development of its heating business and accelerating the planning and construction of heating pipelines to drive industry chain integration[75] - The company is leveraging advanced technologies such as artificial intelligence and big data to enhance operational efficiency and environmental standards in its waste incineration power plants[71] Research and Development - The company holds a total of 505 authorized patents, including 37 invention patents, demonstrating its focus on innovation and technology development[34] - Research and development expenses increased by 1.99% to CNY 131 million, indicating ongoing investment in technology[47] - The number of R&D personnel was 471, accounting for 26.66% of the total workforce, with no significant changes in the educational structure of the R&D team[61] - The company has established a strong collaborative relationship with universities and research institutions to enhance its core technology competitiveness[44] Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[80] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings with full attendance[80] - The supervisory board, comprising 3 members, conducted 7 meetings, maintaining independent oversight of the company's financials and management[81] - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations, with no reliance on the controlling shareholder for production[82] - The company has established a comprehensive and independent financial management system, with dedicated financial personnel not involved with the controlling shareholder[82] Shareholder Structure - The company has a controlling shareholder, Guangzhou Environmental Investment Group Co., Ltd., which was established on January 23, 2008, and primarily engages in equity investment and management of state-owned capital[193] - The company has 43,714 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, up from 41,860 previously[188] - Guangzhou Environmental Investment Group Co., Ltd. holds 651,043,223 shares, accounting for 72.34% of total shares[190] - The shares held by Guangzhou Environmental Investment Group are subject to a lock-up period until July 19, 2027[192] Financial Management - The total amount of raised funds is CNY 2,331,002,952.60, with a cumulative investment of CNY 2,314,071,356.11, representing 99.27% of the total[170] - The company has completed the investment projects as planned and has transferred all surplus raised funds to its own account for permanent working capital[176] - The company has not reported any changes or terminations in the use of raised funds during the reporting period[174] - The company has disclosed the completion of the raised funds investment projects and the permanent supplementation of working capital in a public announcement[177] Social Responsibility - The company has committed 11.0211 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, impacting 33,300 individuals through industry and consumption assistance[144] - The total investment in social responsibility projects amounted to 7.1557 million yuan, benefiting 10,624 people through various initiatives[143] - The company actively participates in environmental education and awareness programs, contributing to the establishment of national ecological science popularization bases[139] Compliance and Risk Management - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[98] - The company has not reported any significant deficiencies in internal control during the reporting period[123] - The company has established measures to avoid new competition among its controlling shareholders and related parties[151] - The company has not disclosed any violations regarding guarantees during the reporting period[153]

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东中职信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）作为公司2024年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中职信在2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中职信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允出具意见，具体情况如下： 一、资质条件 中职信于2020年6月28日成立（由会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业）；注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编 01-04、06单 元）；首席合伙人：聂铁良。 截至2024年末，中职信合伙人数量31名，注册会计师数量183名（其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师数量16名）。 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 项目质量控制复核人：熊伟先生，2004年成为注册会计师，2004年开始从 事证券业务审计，2023年开始在中职信执业，从2024年开始为公司提供审计服 2023年度，中职信经审计的收入总额20,071.64万元，审 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《广州环投 永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定开展工作。2024年度，公司审计委员会勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孔祥婷女士、李水江先生、周林彬先生三名 成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事孔祥婷女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。2024年12月，李水江先生因工作变动，申请辞去公司 董事长、董事以及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后李水江先生不再担 任公司审计委员会委员。 二、审计委员会召开情况 2024年度，公司审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席，具体情 况如下： | 会议届次 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-018 ●会议召开时间：2025年4月21日（星期一）11:00-12:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日 发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年 度经营成果、财务状况，公司计划于202 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-017 （一）变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的调整， 符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 一、会计政策变更情况概述 （二）变更日期 公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》中 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 （三）本次变更前采用的会计政策 广州环投永 ...

公司代码：601033 公司简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

报告说明 卷首语 关于永兴股份 永兴股份 2024 年大事记 永兴股份 2024 年主要荣誉 响应联合国可持续 发展目标（SDGs） 专题案例： 福山循环经济产业园 铸就卓越可持续发展园区 27 01 35 63 03 09 13 29 37 65 31 43 67 32 47 69 50 55 58 15 19 前篇 | | 环保合规 | | | --- | --- | --- | | 可持续发展治理 | 专注优质环境治理 | 71 | | 社会责任战略 | 应对气候变化 | 73 | | 利益相关方沟通 | 环境管理，体系筑安 | 78 | | 重要性议题评估 | 资源善用，循环焕新 | 81 | | 夯实治理 | 污染防治，生态护航 | 84 | | 坚守合规稳健发展 | | | | 党建聚力，逐梦未来 | 关爱员工 | 89 | | | 携手共同发展 | | | 公司治理，引领卓越 | | | | 合规运营，稳健致远 | 育才强企，激励先行 | 91 | | 商业道德 | 权益保障，福利惠工 | 94 | | 信息安全与隐私保护 | 职业健康，安保先行 | 96 | | 知识产权保护助力技术创新 | ...