广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 二次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，并于2024年8月29日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席 董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-042 1 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募 集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 （一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对永兴股份为参股公司提供财务资助暨关联交 易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 忻州市洁晋发电有限公司（以下简称"洁晋公司"）为公司参股公司，其主 要为忻州市及周边区域提供垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理及其他电力 业务服务。 广州环投永兴集团股份有限公司 为参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司关于 由于"忻府区 100MW 光伏发电项目"当前尚处于筹建阶段，洁晋公司自身 流动资金不足，为推进该项目建设，公司拟按同股比股东借款形式向洁晋公司提 供 3,277.36 万元的财务资助，借款利率为合同签订前一个工作日全国银行同业拆 借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助事项不会影响公 司正常生产经营及资 ...

公司代码：601033 公司简称：永兴股份 2024 年半年度报告 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1/183 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谈强、主管会计工作负责人邓伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）李健松声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在风险，敬请查阅第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：忻州市洁晋发电有限公司（以下简称"洁晋公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次广州环投永兴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）按持股比例为洁晋公司提供的担保金额共计 2,450.00万元，截至本公告披露日已实际为洁晋公司提供的担保余额为49,526.50 万元（含本次担保）。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-041 广州环投永兴集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 ●是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的参股公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近期，洁晋公司与渤海银行股份有限公司太原分行签署了《流动资金借款 合同》，贷款金额5,000.00万元。为支持洁晋公司的经营及业务发展，2024年8 月26日，公司出具了《保证协议》，同意对上述借款合同项下所产生的所有债 务的49%提供无条 ...

注册资本：玖亿元（人民币） 类型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-040 广州环投永兴集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开了第一届董事会第二十一次会议，并于 2024 年 7 月 10 日召开了 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类 型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-032）。 近日，公司完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及修订后《公司章 程》的备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关 登记信息如下： 统一社会信用代码：914401016 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-039 广州环投永兴集团股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首 次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网下投资 者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发 行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自 本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6 个月，限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公 告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在未履 行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。 重要内容提示： 一、本次上市流通限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对永兴股份首次公开发行股票网下配售限售 股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕2043 号），同意广州环投永兴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）150,000,000 股，并于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所主板上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 900,000,000 股，其中无限售条件流通 股为 145,497,539 股，占公司总股本 ...

资料来源：Wind 投资评级(首评): 买入 目标价(人民币): 19.50 公司背靠广州环投，控股垃圾焚烧项目 14 个，2023 年底总产能达 32,090 吨/日；其中 12 个项目位于广州，包揽当地全部垃圾焚烧业务。2021-2023 年，公司新增项目陆续投产，带动业绩稳健增长，还原国补一次性到账和试 运营的影响后公司 2021-23 收入/归母净利复合增速达 27%/38%。得益于 1） 广州较高的基准电价、处理费，和 2）即便有 40%项目尚未确认国补（按照 审慎的会计准则），得益于经济发达地区较高的垃圾热值和吨垃圾发电量， 2023 年公司单吨收入依然位于行业前列（365 元/吨，可比公司排名#2，仅 次于军信股份）；待国补确认后，公司单吨收入有望进一步提升。 2020-2023年，公司经营性现金流净额CAGR达51%；公司资本开支于2021 年见顶，2022-2023 年 CAGR 为-48%。2023 年，公司自由现金流首次转 正，达 4.70 亿元，派息比例高达 63.7%。我们预期 2024-26 年公司的资本 开支将进一步下滑，自由现金流将从 2023 年的 5 亿增加至 2026 年 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州环投永兴集团股份有限公司股东大 会议事 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-038 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召开的地点：广州环投云山环保能源有限公司会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李水江先生因公外出线上出席 本次股东大会，不能现场主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以 上董事推举，本次股东大会由董事谈强先生主持。本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和 召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 750,149,116 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的 ...