广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-018 ●会议召开时间：2025年4月21日（星期一）11:00-12:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日 发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年 度经营成果、财务状况，公司计划于202 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《广州环投 永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定开展工作。2024年度，公司审计委员会勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孔祥婷女士、李水江先生、周林彬先生三名 成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事孔祥婷女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。2024年12月，李水江先生因工作变动，申请辞去公司 董事长、董事以及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后李水江先生不再担 任公司审计委员会委员。 二、审计委员会召开情况 2024年度，公司审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席，具体情 况如下： | 会议届次 ...

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东中职信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）作为公司2024年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中职信在2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中职信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允出具意见，具体情况如下： 一、资质条件 中职信于2020年6月28日成立（由会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业）；注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编 01-04、06单 元）；首席合伙人：聂铁良。 截至2024年末，中职信合伙人数量31名，注册会计师数量183名（其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师数量16名）。 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 项目质量控制复核人：熊伟先生，2004年成为注册会计师，2004年开始从 事证券业务审计，2023年开始在中职信执业，从2024年开始为公司提供审计服 2023年度，中职信经审计的收入总额20,071.64万元，审 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-017 （一）变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的调整， 符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 一、会计政策变更情况概述 （二）变更日期 公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》中 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 （三）本次变更前采用的会计政策 广州环投永 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-012 广州环投永兴集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－规范运作》等相关规定， 现将广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永兴股份"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专 户存储的措施，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度，募集资金累计使用及结余情况如下： 1 | 项目 | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金总额 | | 243,000.00 | | | 减： ...

公司代码：601033 公司简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

广州环投永兴集团股份有限公司董事会审计委员会 对广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 在执行审计工作的过程中，中职信会计师事务所就相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 中职信会计师事务所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知 识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，中职信会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和广州环投永兴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对广东中 ...

报告说明 卷首语 关于永兴股份 永兴股份 2024 年大事记 永兴股份 2024 年主要荣誉 响应联合国可持续 发展目标（SDGs） 专题案例： 福山循环经济产业园 铸就卓越可持续发展园区 27 01 35 63 03 09 13 29 37 65 31 43 67 32 47 69 50 55 58 15 19 前篇 | | 环保合规 | | | --- | --- | --- | | 可持续发展治理 | 专注优质环境治理 | 71 | | 社会责任战略 | 应对气候变化 | 73 | | 利益相关方沟通 | 环境管理，体系筑安 | 78 | | 重要性议题评估 | 资源善用，循环焕新 | 81 | | 夯实治理 | 污染防治，生态护航 | 84 | | 坚守合规稳健发展 | | | | 党建聚力，逐梦未来 | 关爱员工 | 89 | | | 携手共同发展 | | | 公司治理，引领卓越 | | | | 合规运营，稳健致远 | 育才强企，激励先行 | 91 | | 商业道德 | 权益保障，福利惠工 | 94 | | 信息安全与隐私保护 | 职业健康，安保先行 | 96 | | 知识产权保护助力技术创新 | ...

关于广州环投永兴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州环投永兴集团股份有限公司 审计单位：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-85806400 关于广州环投永兴股份集团有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"永兴股 份")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计 了后附的永兴股份管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 永兴股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告) (2022)26号)和《上海 ...