广州环投永兴集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月 1 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州环投永兴集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）、《广州环投永兴集团股份有限公司独立 董事工作制度》（下称"《独立董事工作制度》"）等有关规定，制定本细则。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上的独 立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门会议召开前，公司应至少提前三日 以书面方式通知全体独立董事，如遇紧急情形，独立董事可豁免上述时限要求。 第四条 独立董事专门会议可以通过现场会议方式、通讯会议方式或现场与 通讯 ...

1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）决策和经营 管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结 构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）等法律、法规及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 广州环投永兴集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年八月 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其 他委 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步健全广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应 的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）等法律法规及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不 尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第二章 成员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员中选举，并 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）外 部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、子公司及分支机构，公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产 生影响的但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统 计数据及正在策划或需报批的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，董事会办公室（证券部）负责做好信息对外报送的日 常管理工作 ...

1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、以 及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告 及内部控制审计报告的行为。聘任会计师事务所从事其他审计业务的，可以比照 本制度执行。 广州环投永兴集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 二〇二五年八月 第二章 职责权限 第五条 公司审计委员会负责会计师事务所的选聘工作，并监督其审计工作 开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务 ...

第一条 为促进广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示 和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及证 券交易所关于上市公司规范运作指引等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 广州环投永兴集团股份有限公司 内部控制评价制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会及其审计委员会根据 内部审计机构对公司内部控制的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和 评估，评价公司内部控制的建立和实施情况，审议形成年度内部控制评价报告 的过程。 第四条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖各种 业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单 位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实 反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的组织及职责 ...

第一章 总 则 第一条 为制定适合广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和质量，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）能力， 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、可持续发展和 ESG 相关政策进行可行性研究并向 董事会提出合理建议。 广州环投永兴集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 二〇二五年八月 1 第二章 成员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作 ...

内部审计制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计 作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《广东省内部审计工作规定》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和人员，对公司业务 活动、内部控制、风险管理、财务信息及公司所管理的领导干部在任职期间的经 济责任履行情况等实施独立、客观的确认和咨询活动，以促进公司完善治理、增 加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司在董事会下设审计委员会，审计委员会监督及评估公司内部审 计工作，指导和监督内部审计制度的建立和实施，审阅公司年度内部审计工作计 划，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计机构的有效运作等。审计委员 会职责按照《董事会审计委员会实施细则》执行。 广州环投永兴集 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月 第六条 如果公司出现重大风险事项，上交所根据情况对公司部分独立董事 发出年报工作函件。相关独立董事要高度关注并相应发表独立意见。 第七条 独立董事发现公司或者其董监高存在涉嫌违法违规行为时，应当督 促相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上交所及其他相关监管机构报告。 第八条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关 事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时 2 1 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，充分发挥公司独立董事在年报编制工作和信息披露方面的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》等法律、 法规、规章、规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 投资者关系工作管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《广州环投永兴集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必要 的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对 公司的了解，实现公司整体利益最大化。 公司在投资者关系管理工作中应当公平对待其所有投资者。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定 ...