广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司""永兴股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-056 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月7日（星期四）11:00-12:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年10月31日（星期四）至11月6日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日上午11:00- 12: ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-053 广州环投永兴集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中职信"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑广州环投永兴 集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和审计工作需求等情况，经 履行公开选聘程序，公司拟聘请中职信担任公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华所进行充分沟通，大华 所对本次变更事项无异议。 （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：聂铁良 截至 2023 年度末，中职信合伙人数量 25 人，注册会计师 136 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-052 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月29日 以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-055 具体内容详见公司于2024年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月29日以 现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-054 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年11月15日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------ ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-051 广州环投永兴集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 9 日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于收到〈成交 通知书〉的公告》（公告编号：2024-050），公司及公司全资子公司组成的联 合体成为广州市中心城区生活垃圾综合处理服务项目的成交单位。 名称：广州市城市管理和综合执法局 近日，公司及公司全资子公司与广州市城市管理和综合执法局签订了《广 州市中心城区生活垃圾焚烧处理服务合同》《广州市中心城区厨余垃圾、动物 尸骸、粪便生化处理服务合同》，具体情况如下： 一、项目概况 1. 项目名称：广州市中心城区生活垃圾综合处理服务 2. 采购品目：无害固体废物处理服务 3. 预算金额：2,635,655,120.00 元 4. 主要标的信息：合同包 1（广州市中心城区生活垃圾焚烧处理服务）； 合同包 2（广州市中心城区厨余垃 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 广州环投永兴集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 9 月） | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 形式 | ☑ 现场会议 ☑ 网上 □电话会议 | | | | 2024 年 9 月 11 日下午 14:30-16:30 | 特定对象调研 | | | 2024 年 9 月 12 日下午 14:30-16:30 | 投资者网上集体接待日 | | 时间 | 2024 年 9 月 18 日下午 15:00-16:30 | 特定对象调研 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 关于收到《成交通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广东省机电设备招标有限公司于广东省政府采购网发布了广州市中 心城区生活垃圾综合处理服务（二次）结果公告，并向广州环投永兴集团股份 有限公司（以下简称"公司"）发来了《成交通知书》，确认公司及公司全资 子公司组成的联合体为广州市中心城区生活垃圾综合处理服务项目的成交单 位，现将情况公告如下： 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-050 二、成交情况 1. 成交单位：广州环投永兴集团股份有限公司（联合体成员：广州环投福 山环保能源有限公司，广州环投南沙环保能源有限公司，广州环投花城环保能 源有限公司，广州环投增城环保能源有限公司，广州环投从化环保能源有限公司） 2. 成交折扣率：（1）生活垃圾焚烧处理成交折扣率 100%；（2）厨余垃 圾处理成交折扣率 100%；动物尸骸处理成交折扣率 100%；粪便生化处理成交 折扣率 100%。 一、项目概况 1. 项目名称：广州市中心城区生活垃圾综合处 ...