证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-005 中南出版传媒集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,849,474,862.25 元。经 董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 二、公司履行的 ...

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引， 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南 传媒"或"公司"）内部控制体系，提高公司风险管理水平，提 升公司经营管理效率，根据中国证监会、上海证券交易所等监 管机构的要求，制订本方案。 中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度内部控制规范实施工作方案 （二）组织架构 根据国家法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规 定，公司分级设置了股东大会、董事会、监事会和高级管理层， 分别按照有关法律规定和《公司章程》独立运作。公司董事会 下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑 委员会，为董事会决策提供专业支持。高级管理层在《公司章 程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理 权。 二、内部控制规范实施工作的组织体系 为确保内部控制规范工作顺利开展，自 2011 年开展内控 规范试点起，公司即成立了内部控制规范工作领导小组，2024 年度领导小组人员名单如下： 组 长：彭玻 副组长：周亦翔 王斗 王清学 李桂兰 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 中南传媒是国有控股的上市公司，证券代码为 601098， 公司控股股东为湖南出 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公司 （以下简称"财务公司")金融许可证、营业执照等证件资料， 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动 表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控 制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为 湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单位提供财务管理服 务的非银行金融机构，自 2013 年 12 月 2 日获准筹建，于 2014 年 4 月 21 日获得原中国银行业监督管理委员会开业批复（湘银 监复〔2014〕102 号），于同年 4 月 21 日取得金融许可证（机 构编码：L0196H243010001)，于同年 4 月 23 日办理工商登记并 取得《营业执照》（注册号：430000000108919)， ...

公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023年,中南出版传媒集团股份有限公司坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平 文化思想和党的二十大精神,自觉承担国有文化企业的政治 任务、文化使命、社会责任和经济责任,锚定高质量发展目 标,持续完善现代企业管理制度,聚焦主责主业,奋力担当 作为,获得了社会效益、经济效益双丰收。 1 / 11 本图书入选中国好书月榜。图书实洋占有率跃居全国第二、 地方出版集团第一,创下历史最好排名。 二、夯实主渠道,服务中心大局 公司紧贴中心大局,充分发挥出版发行主渠道作用,坚 持把做好重点主题出版物发行作为做到"两个维护"的重大行 动,全年发行《习近平著作选读》(一、二卷)、《习近平新 时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》党员覆 盖率全国领先;发行二十大文件及学习辅导读物数量排名全 国前三;发行《复兴文库》数量全国领先。服务全省主题教 育,宣传引导和配套读物印制发行工作,获得省委高度肯定。 承办中国作协"新时代山乡巨变创作计划"系列活动,打造 文化助力乡村振兴的样本。 三、传播正能量,壮大主流舆论 一、坚守主阵地,扛牢政治责 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-009 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易执行情况与 2024年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过该关 联交易，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表 决，非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审 议本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见： 公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计 情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交 易定价公允，符合公司和全体股东利益。我们同意提交公司董事会审议。 1 / 17 （二）公司 2023 年度日常性关联交易的预计和执行情况 经中南出版传媒集团股份有限公 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 . 独立董事 2023 年度沭职报告 : 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报工作制 度》等相关规定和要求,秉承独立、客观、公正的立场,积极履 职,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况,积极参加公司 相关会议,认真审议各项会议提案,参与公司重大经营决策并对 重大事项客观地发表独立意见,切实维护公司整体利益及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人于 1971年 8月出生,性别男,中国国籍,无境外居留权, 汉族,江西赣州人,中共党员,教授,博士、博士生导师、韩国 全南大学访问副教授。毕业于复旦大学新闻学院,获传播学博士 学位。1997年至今,在复旦大学担任专职教师,兼任中国新闻史 学会符号传播学研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻 专业委员会副理事长。2023年9月迄今担任中南传媒独立董事。 作为中南传媒的独立董事,我与公司之间不存在雇佣关系、交易 关系、亲属关系,与公司以及公司主要 ...

第四条 提名与薪酬考核委员会由三人组成，其中独立董事 中南出版传媒集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事 会组成，建立和完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人才开发与利用战略， 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会，作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名与薪酬考核委员会所作决议，必须遵守公司章 程、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；提名与薪酬考核 委员会决议内容违反公司章程、本议事规则及其他有关法律、法 规的规定，该项决议无效；提名与薪酬考核委员会决策程序违反 公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤 销该项决议。 第二章 人员构成 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、 财务、法律等相关专业知识和工作经历； （五）符合有关法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥13.61 billion, an increase of 9.21% compared to ¥12.46 billion in 2022[15]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1.85 billion, reflecting a significant growth of 32.55% from ¥1.40 billion in 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.03, up 32.05% from ¥0.78 in 2022[16]. - The weighted average return on equity increased to 12.41% in 2023, up 2.71 percentage points from 9.70% in 2022[16]. - The total profit reached CNY 1,740,403,600, with a year-on-year growth of 15.22%[30]. - The total operating revenue for 2023 reached CNY 13,613,031,787.85, an increase of 9.21%[30]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 1,950,487,779.82, compared to CNY 1,493,384,883.39 in 2022, reflecting an increase of approximately 30.6%[197]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5.5 CNY per 10 shares, totaling approximately 987.8 million CNY, which represents 53.26% of the net profit attributable to shareholders for 2023[3]. - The cash dividend amount for the current year is 987.8 million, which represents 53.26% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[121]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 16.4568 million[99]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[2]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[2]. - The company has maintained a strict governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder and compliance with relevant laws and regulations[85]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly present the financial position and operating results of the company as of December 31, 2023[181]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company has not disclosed any significant events that would affect its operations in the report[4]. - The company has not reported any major risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[113]. Market Position and Growth - The company ranked second in the national comprehensive book retail market with a market share of 3.80%, an increase of 2 positions year-on-year[23]. - The company achieved an operating revenue of 13.613 billion RMB, a year-on-year increase of 9.21%[23]. - The company is focusing on integrating technology into its operations, leveraging AI and cloud computing to drive industry and management upgrades[82]. - The company is actively involved in digital education, focusing on creating a digital product ecosystem and optimizing product structure[27]. Investments and Future Plans - The company plans to invest 244,889.55 million RMB in the construction of the Zhongnan Media Malanshan Park project, which aims to gather new industries such as short video and digital publishing[71]. - The company is exploring new business models and investment plans to safeguard shareholder interests due to market changes and technological updates[159]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements, aiming for a growth rate of over 10% in the next fiscal year[90]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 529, while the total number of employees in major subsidiaries is 12,781, resulting in a combined total of 13,310 employees[114]. - The company has established a salary policy that emphasizes the importance of rewarding frontline employees and those with outstanding contributions, while also encouraging innovation teams[116]. - The company has undergone several personnel changes, including the election of new directors and supervisors in 2023[100]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.42 million yuan in environmental protection during the reporting period[127]. - The company successfully reduced CO₂ emissions by utilizing a 6.5MW solar power station, saving 3,202 tons of standard coal[129]. - The company donated a total of 18.34 million yuan for public welfare projects, including 11.06 million yuan in cash donations[133]. Financial Position - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥25.37 billion, representing a 2.22% increase from ¥24.82 billion at the end of 2022[15]. - The company's total liabilities decreased to CNY 9.16 billion in 2023 from CNY 9.37 billion in 2022, reflecting a reduction of about 2.3%[192]. - The total owner's equity rose to CNY 16.20 billion in 2023, compared to CNY 15.45 billion in 2022, reflecting an increase of about 4.9%[192].