中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：601098 证券简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭玻、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人（会计主管人员）茅兰娣保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | | | 单位：元币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 ...

根据《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，龚勇先生 的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及公司职工监事人数少 于监事会成员的三分之一，不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司监事会之日起生效。 公司监事会对龚勇先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷 心感谢！ 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 11 日收到职工监事龚勇先生的书面辞职报告，因工作调整原因，龚 勇先生辞去公司职工监事职务。 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-001 中南出版传媒集团股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月十一日 ...

本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》及相关规定,作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们对公司第五 届董事会第十五次会议拟审议的《关于与关联方签订委托经营管 理合同的议案》进行了事前认真审查,现发表事前认可意见如下: 本次与关联方签订委托经营管理合同目的是为了解决同业竞 争问题,本次签订合同构成关联交易,委托管理费用定价合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意提交公司董事 会审议。 ■1 独立董事(签字): = 83 2 二〇二三年十二月八日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-057 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》 经认真审议，监事会认为：本次与关联方签订委托经营管理合同是为 了解决同业竞争问题，本次签订合同构成关联交易，委托管理费用合理， 符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二三年 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-056 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如 下议案： 一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨 解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》（编号：临 2023-058）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、 黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-058 中南出版传媒集团股份有限公司 关于与关联方签订委托经营管理合同 暨解决同业竞争问题承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称"教育报刊集团"）、 湖南教育音像电子出版社有限公司（以下简称"教育音像社"）、湖南地图 出版社有限公司（以下简称"地图社"）与中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"中南传媒"）同业竞争问题，公司控股股东湖南出 版投资控股集团有限公司（以下简称"出版集团"）委托中南传媒经营管理 教育报刊集团、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同， 期限暂定 2 年。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团 100 万元/ 年，教育音像社、地图社各 10 万元/年。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易构未构成重大资产重组。 ●本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 ●过去 12 个月公司与上述关联人 ...

湖南出版投资控股集团有限公司 承诺 函 中南出版传媒集团股份有限公司: 我司承诺,自本承诺函出具之日起两年内,在国家法规和 政策允许的条件下,将湖南教育报刊集团有限公司、湖南教育 音像电子出版社有限公司、湖南地图出版社有限公司以合法方 式、按公允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司。 湖南出版投资控股集团有限 2023年12月8日 ...

公司将积极督促与配合湖南出版投资控股集团有限公司切实履行上述 承诺。 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-059 中南出版传媒集团股份有限公司 关于收到控股股东承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 8 日, 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南 传媒"或"公司"）控股股东湖南出版投资控股集团有限公司向中南传媒 出具承诺函，内容如下： 湖南出版投资控股集团有限公司承诺，自本承诺函出具之日起两年内， 在国家法规和政策允许的条件下，将湖南教育报刊集团有限公司、湖南教 育音像电子出版社有限公司、湖南地图出版社有限公司以合法方式、按公 允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十一日 1 / 1 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管 理，维护股东、债权人利益，更好履行社会责任，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》 及上海证券交易所有关上市公司社会责任等法律法规及规范性 文件，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属分公司、全 资及控股子公司（以下简称"子分公司"）。 第二章 对外捐赠的定义、途径和类型 第三条 对外捐赠是指公司自愿无偿地将有权处置的合 法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第四条 公司对外捐赠应当通过依法成立的公益性社会 团体、公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其 组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等 进行。 第五条 公司对外捐赠分为以下三种类型： — 1 — （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、 公共安全、体育事业和环境保护、社会公共设施建设等公益 性事业的捐赠。 （2023 年修订） （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的 "老 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-055 中南出版传媒集团股份有限公司关于签署 募集资金专户存储四方及五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准， 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万 元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 2、户 名：湖南天闻新华印务邵阳有限公司 该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，已经中瑞岳华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...