四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年年度股东会 会议资料 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00 网络投票时间：自 2025 年 5 月 22 日 至 2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 会议资料目录 | 页码 | | --- | | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-7 | 议案八：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二五 年度境内审计师的议案》。 议案九：《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇二五年度境外审 计师的议案》。 议案 ...

重要内容提示： 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-020 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 ...

承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 的 未 經 審 計 第 一 季 度 業 績 及 其 刊 發。 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年四月十五日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 的 未 經 審 計 第 一 季 度 業 績 及 其 刊 發。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年四月十五日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 一. 監 事 及 監 事 會 主 席 辭 任；及 二. 推舉監事代行監事會主席職責 羅 先 生 在 擔 任 監 事 及 監 事 會 主 席 期 間，恪 盡 職 守、勤 勉 盡 責，以 其 專 業 知識和豐富的工作經驗，為本公司的合規運營和監督工作做出了重要貢獻。 董事會及監事會謹此向羅先生於其任職期間對本公司的發展所作出的 寶 貴 貢 獻 表 示 衷 心 的 感 謝！ 推舉監事代行監事會主席職責 鑒 於 新 任 監 事 會 主 席 的 選 舉 尚 需 經 過 相 應 的 法 定 程 序，根 據 相 關 法 律 法 規 及 本 公 司《公 司 章 程》相 關 規 定，本 公 司 半 數 以 上 的 監 事 共 同 推 舉 監 事 李 桃 女 士 代 為 履 行 監 事 會 主 席 職 務，自 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 起 至 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席罗茂泉先生提交的辞任函，罗茂泉先生因退休申请辞去其所担任的 公司第八届监事会监事、监事会主席职务。罗茂泉先生的辞任函已送达公司监事 会并生效。罗茂泉先生辞任后不再担任公司任何职务。 罗茂泉先生确认，其与公司监事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关 的事项需要通知公司股东注意。罗茂泉先生辞任不会导致公司监事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司监事会正常运行。 罗茂泉先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业知 识和丰富的工作经验，为公司的合规运营和监督工作做出了重要贡献 ...

Group 1 - Sichuan Chengyu Expressway Company Limited is the only A+H share listed infrastructure company in Western China, established in 1997, and serves as the only highway industry platform for Shudao Group [2] - The company primarily engages in the investment, construction, and operation of provincial expressway projects, green energy investments, and comprehensive resource development along the routes, managing 18 subsidiaries [2] - The total mileage of operational expressways has exceeded 900 kilometers, including major routes centered around provincial capitals, with high-quality construction recognized by multiple national awards [2] Group 2 - The company has accelerated the construction of the first large-scale "four-to-eight" expansion project in Sichuan, with significant progress on various segments [2] - To ensure sustainable high-quality development, the company is developing a road-related economic platform through exclusive establishment, joint ventures, and direct acquisitions in areas like fuel sales and service area operations [2] - As of the first half of 2024, the company's total assets reached 60.161 billion yuan, and net assets were 16.624 billion yuan, representing a 23-fold and 11-fold increase since its establishment, respectively [2] Group 3 - The company has been recognized for its asset quality and profit metrics, consistently ranking high among over 170 listed companies in the province and maintaining an AAA credit rating in the capital market for five consecutive years [2] - It has received numerous accolades, including being listed in Fortune's China 500 and various provincial rankings, along with over 50 national and provincial awards for excellence [2]

Core Viewpoint - The article discusses the acquisition of Sichuan Chengyu Highway Co., Ltd. by Shudao Investment Group, highlighting the completion of the asset transfer and the ongoing compliance with regulatory requirements for the acquisition process [1][4][24]. Group 1: Acquisition Overview - On April 2, 2021, Sichuan Transportation Investment Group and Sichuan Railway Industry Investment Group signed a merger agreement, leading to the establishment of Shudao Group [1]. - Shudao Group holds a total of 1,096,769,662 shares in Sichuan Chengyu, representing a 35.86% ownership stake [1]. Group 2: Regulatory Compliance - Shudao Group received a written approval from the Hong Kong Securities and Futures Commission on May 27, 2021, exempting it from making a mandatory offer [2]. - Sichuan Chengyu has published multiple announcements regarding the strategic restructuring and acquisition process on the Shanghai Stock Exchange [2][3]. Group 3: Financial Advisor's Opinion - The financial advisor confirmed that the asset transfer procedures have been completed and that both the acquirer and the listed company have fulfilled their disclosure obligations [5][24]. Group 4: Commitments and Future Plans - Shudao Group has made commitments to avoid related party transactions and maintain the independence of Sichuan Chengyu [6]. - There are currently no plans to change the main business operations of Sichuan Chengyu, and any future adjustments will comply with legal requirements [9][11]. Group 5: Corporate Governance - Sichuan Chengyu has established a sound corporate governance structure and internal control system, complying with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission [24].

中国国际金融股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司 豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司 的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2025年3月28日，四川成渝披露了2024年年度报告。结合上述2024年年度报 告及日常沟通，中金公司出具了2024年年度报告（从2024年1月1日至2024年12月 31日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况概述 2021 年 4 月 2 日，四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称"四川交投 集团 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司 關 於 蜀 道 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司 豁免要約收購四川成渝高速公路股份有限公司的持續督導意見》，僅供參閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年四月十一日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生 ...