董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《 公司章程》的相关规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日 常事务。 第二章 会议的召集和通知 财通证券股份有限公司 董事会议事规则（2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范财通证券股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事会的议事方式和决策行为，确保公司董事会高效规范运 作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《证券公司治理准则》及有关法律、行政法规、部门 规章和《财通证券股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" ），制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东 会负责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维 护 公司和全体股东利益，认真履行公司章程和股东会赋予的 职 责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 （四）审计委员会提议时； （五）二分之一以上独立董事提议时； 董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 董事会例会应于召开10 日以前通知全体董事；董事会临时 会议应于召开3日以 ...

财通证券股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善财通证券股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独 立董事的工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《财 通证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司和主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当及时了解并持续关注公司经营管理、行业环 境和投资者结构等状况及其变化，认真阅读公司的各 ...

财通证券股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善财通证券股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东 及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《财 通证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《财 通证券股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专 门审议本工作细则和相关法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定等以及《公司章程》 所规定的有关事项的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司和主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，同日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于不再设置 公司监事会的议案》。 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等有关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会和监事，并在《公司章程》中规定，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权，监事会相关制度相应废止，并同步对《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件。 本次监事会改革及修订《公司章程》等事项尚需提交公司股东会审议。修 订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》自公司股东会审 议通过之日起生效。 特此公告。 附件：1.《公司章程》修改对照表 2.《股东大会议事规则 ...

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-077 财通证券股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会议室 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-075 财通证券股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通知 于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中监 事胡翠因其他安排委托授权监事胡珍珍代为参加表决。本次会议的召集召开符合 《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议了 以下议案： 一、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 财通证券股份有限公司监事会 2025 年 12 月 12 日 ...

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-074 财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议通 知于 2025 年 12 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于 ...

每经AI快讯，财通证券（SH 601108，收盘价：8.5元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第二十七 次董事会会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作 细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，财通证券的营业收入构成为：证券经纪业务占比34.68%，资产管理业务占比 22.63%，总部后台及其他占比15.38%，证券信用业务占比10.48%，证券投资业务占比8.16%，投资银行 业务占比7.17%。 截至发稿，财通证券市值为395亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 贾运可） ...

Core Insights - The securities sector experienced an increase of 0.61% on December 12, with Guolian Minsheng leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3889.35, up 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13258.33, up 0.84% [1] Securities Sector Performance - Guolian Minsheng (601456) closed at 10.89, with a rise of 2.93% and a trading volume of 1.7592 million shares [1] - Northeast Securities (000686) rose by 1.86% to 9.30, with a trading volume of 625,100 shares [1] - GF Securities (000776) increased by 1.65% to 20.95, with a trading volume of 455,400 shares [1] - Zhongyuan Securities (601375) saw a 1.40% increase to 4.35, with a trading volume of 390,900 shares [1] - Huatai Securities (601688) rose by 1.37% to 22.16, with a trading volume of 1.2342 million shares [1] - Shanxi Securities (002500) increased by 1.34% to 6.07, with a trading volume of 209,900 shares [1] - Guojin Securities (600109) rose by 1.31% to 9.25, with a trading volume of 272,800 shares [1] - Caitong Securities (601108) increased by 1.19% to 8.50, with a trading volume of 388,000 shares [1] - Huaxi Securities (002926) rose by 1.18% to 9.43, with a trading volume of 154,100 shares [1] - China Galaxy (601881) increased by 1.15% to 15.90, with a trading volume of 313,000 shares [1] Capital Flow Analysis - The securities sector saw a net inflow of 1.326 billion yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 580 million yuan [3] - Speculative funds recorded a net outflow of 746 million yuan [3]

Group 1 - The current domestic policy environment is in a vacuum, affecting terminal retail growth due to last year's high base from trade-in programs, but the company remains optimistic about dividend assets represented by leading white goods manufacturers [1] - In terms of external sales, driven by better-than-expected US real estate data, there is potential for stable demand in the US consumer market, with expectations for further interest rate cuts, which may sustain the heat in export chain transactions, particularly in representative export sectors like black and white goods [1] - Domestic sales showed good growth in the first half of the year due to national subsidies, but growth is gradually under pressure due to high base effects since October 2025; overall external sales performance remains strong despite disruptions from US tariffs, with emerging markets performing relatively well [1] Group 2 - Emerging markets are experiencing rapid growth and have significant potential, with the company projecting that external sales in the first half of 2026 will likely outperform domestic sales; opportunities in external markets can be analyzed from both market and product dimensions [2] - The product structure is continuously upgrading, with an increasing proportion of high-end products contributing to profit levels; the launch of new Mini LED products is expected to enhance market share and improve gross margins due to higher average selling prices [3] - The company is actively exploring new categories, with consumer demand shifting from basic functionality to new lifestyle satisfaction; innovations in niche products such as smart glasses, action cameras, drones, and UV printers are anticipated to rapidly release demand and create new growth drivers for home appliance companies [4]