财通证券股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善财通证券股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东 及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《财 通证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《财 通证券股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专 门审议本工作细则和相关法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定等以及《公司章程》 所规定的有关事项的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司和主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，同日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于不再设置 公司监事会的议案》。 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等有关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会和监事，并在《公司章程》中规定，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权，监事会相关制度相应废止，并同步对《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件。 本次监事会改革及修订《公司章程》等事项尚需提交公司股东会审议。修 订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》自公司股东会审 议通过之日起生效。 特此公告。 附件：1.《公司章程》修改对照表 2.《股东大会议事规则 ...

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-077 财通证券股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会议室 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-075 财通证券股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通知 于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中监 事胡翠因其他安排委托授权监事胡珍珍代为参加表决。本次会议的召集召开符合 《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议了 以下议案： 一、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 财通证券股份有限公司监事会 2025 年 12 月 12 日 ...

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-074 财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议通 知于 2025 年 12 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于 ...

每经AI快讯，财通证券（SH 601108，收盘价：8.5元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第二十七 次董事会会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作 细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，财通证券的营业收入构成为：证券经纪业务占比34.68%，资产管理业务占比 22.63%，总部后台及其他占比15.38%，证券信用业务占比10.48%，证券投资业务占比8.16%，投资银行 业务占比7.17%。 截至发稿，财通证券市值为395亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 贾运可） ...

从资金流向上来看，当日证券板块主力资金净流入13.26亿元，游资资金净流出7.46亿元，散户资金净流 出5.8亿元。证券板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月12日证券板块较上一交易日上涨0.61%，国联民生领涨。当日上证指数报收于 3889.35，上涨0.41%。深证成指报收于13258.33，上涨0.84%。证券板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601456 | 国联民生 | 10.89 | 2.93% | 175.92万 | | 19.27 乙 | | 000686 | 东北证券 | 9.30 | 1.86% | 62.51万 | | 5.79亿 | | 000776 | 广发证券 | 20.95 | 1.65% | 45.54万 | | 9.48亿 | | 601375 | 中原证券 | 4.35 | 1.40% | - 39.09万 | | 1.70亿 | | 601688 | XD华泰证 | 22.16 | 1.37% | ...

综合家电内外销情况看，该行认为1H2026年外销表现或仍将好于内销。外销市场的机会可分为市场和 产品两个维度考虑。分地区看，新兴市场增速较好，市场空间潜力大。分品类看，自有品牌出海增速 快，将影响力逐渐提升。 智通财经APP获悉，财通证券发布研报称，当前为国内政策的真空期，终端零售增速仍受到去年以旧换 新的基数影响，该行仍然看好以白电龙头为代表的红利属性资产。外销方面，在美国地产数据超预期的 带动下，该行认为或将带来美国消费市场需求稳定，且后续有进一步降息预期，则出口链交易的热度可 能延续，继续看好如黑电、白电等有代表性的出口板块。 财通证券主要观点如下： 家电行业情况回顾 内销方面，上半年内销在国补带动下增长较好，2025年10月以来在国补高基数下增长逐渐承压;外销方 面，虽然有美国关税对出口订单的扰动，整体外销增长表现较好，分地区看，新兴市场表现相对较好。 新兴市场增长快潜力大，自有品牌影响力增强 随消费者对沉浸自由式体验、个性化记录与表达、效率与便捷提升的不断追求，家电新品类将从基础的 功能性需求转化为全新生活方式的满足，细分场景的产品创新如智能眼镜、运动相机、无人机、UV打 印机等新品类的需求将会快速 ...

格隆汇12月11日｜财通证券研报指出，招商轮船为全球综合航运龙头，油散双核大船占比高：公司通过 收并购现已构建起了"油气散车集"的综合航运业务架构，单一业务引发的强周期经营风险逐步降低，弱 周期成长型航运平台得以建立。公司现有船舶以自有权益为主（占比91.5%），截至2025年6月， VLCC、VLOC权益数量分别为52艘、37艘（含代管3艘），规模均位列世界第一，好望角船共19艘（含 3艘租赁）。油散共振，LNG步入收获期。当前正值景气周期，公司VLCC在规模及运营优势加持下盈 利弹性领先。中长期来看，需求侧在扩产周期及欧美制裁趋严背景下有支撑，供给侧VLCC新船（在手 订单10.6%）不足以覆盖老船替换需求（21岁及以上船舶占比20%），考虑老船动态拆解及被灰色市场 吸收，合规有效运力净增量或相对有限，景气持续性有望得到支撑。考虑到公司有望迎来油散共振行 情，首次覆盖，给予"增持"评级。 ...

财通证券研报指出，招商轮船为全球综合航运龙头，油散双核大船占比高：公司通过收并购现已构建起 了"油气散车集"的综合航运业务架构，单一业务引发的强周期经营风险逐步降低，弱周期成长型航运平 台得以建立。公司现有船舶以自有权益为主（占比91.5%），截至2025年6月，VLCC、VLOC权益数量 分别为52艘、37艘（含代管3艘），规模均位列世界第一，好望角船共19艘（含3艘租赁）。油散共振， LNG步入收获期。当前正值景气周期，公司VLCC在规模及运营优势加持下盈利弹性领先。中长期来 看，需求侧在扩产周期及欧美制裁趋严背景下有支撑，供给侧VLCC新船（在手订单10.6%）不足以覆 盖老船替换需求（21岁及以上船舶占比20%），考虑老船动态拆解及被灰色市场吸收，合规有效运力净 增量或相对有限，景气持续性有望得到支撑。考虑到公司有望迎来油散共振行情，首次覆盖，给予"增 持"评级。 ...