义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、 河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海 南设立了 30 家分所，长期从事证券服务业务。北京兴华于 1995 年取得中国证监 会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审 计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，北京兴华合伙人 100 人，注册会计师 433 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 北 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-020 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》要求，现将2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、化纤板块 1、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | | 2023 | 年 | 1-12 | 月产量 | 2023 年 | 1-12 月销量 | 2023 | 年 1-12 | 收入 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （吨） | | | （吨） | | | （万元） | | | 锦纶 长丝 | 6 | | | | 258,513.1 ...

关于涉及重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司于2023年12月5日与华凯易佰签署了《合作框架协议》，拟向华凯易 佰出售全资子公司通拓科技100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但 不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。本次交易不构成关联交易，不涉及发 行股份，也不会导致公司控制权变更； 2、根据2022年度经审计的财务数据测算，本次交易预计涉及《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次交易双方约定以2023年12月 31日作为本次交易的评估、审计基准日，标的公司的财务数据尚需经审计、评估 并根据最终交易金额和交易方式确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； 3、公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，本次交易尚处于筹划阶段， 本事项尚需经过审计、评估等进一步确定，具体的交易方案及交易条款以各方签 署的正式协议为准，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-016 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资子公司浙江亚特新材料有限公司（以下简称"亚特 新材"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为亚特新材向中 国银行股份有限公司义乌市分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权最 高限额为人民币 8,201 万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币 7,500 万 元(不含本次)，同时公司实际控制人郑期中先生及其配偶王晓芳女士无偿为亚特 新材提供连带责任保证担保。公司为亚特新材担保事项已经 2022 年年度股东大 会审议通过，上述担保在股东大会审议批准的担保额度范围内。 3、本次担保是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、担保情况概述 近日，为满足亚特新材经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就全资子公司亚特新材银行授信事项与中国银行股份有限 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-015 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于拟投资建设"年产 6.5 万吨高品质差别化 锦纶 PA6 长丝项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的的名称：年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目； 投资金额及来源：本项目总投资95,000万元，资金来源主要为自有资金 及银行贷款； 本次交易事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 相关风险提示： 1、投资项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期 推进和实现的风险； 2、未来项目实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场 不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性风险； 3、本项目的资金来源于公司自有资金及银行贷款，公司将积极开展与各金 融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致 项目延期、变更或无法完成的风险； 4、公司已完成本项目的备案等前置审批 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-014 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2024 年 3 月 28 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 2 日上 午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全 体董事以投票表决方式通过了以下议案： 《关于拟投资建设"年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目"的议案》 董事会同意公司在五洲厂区投资建设"年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目"，项目预计总投资 95,000 万元，建设周期二十四个月。具体内容详见 公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-013 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于涉及重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合 作框架协议>的议案》。为进一步聚焦主营业务，优化资产结构及降低经营风险， 公司拟向华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"交易对方"） 出售所持有的全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"）100% 股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货 资产等），并于2023年12月5日与交易对方签署了《合作框架协议》，具体内容详 见公司于2023年12月6日披露的相关公告（公告编号：2023-073）。 公司分别于2024年1月5日、2024年2月3日对本次交易事项的进展情况进行了 披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-012 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 增持公司股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使义乌华鼎锦纶股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 2、基于对公司价值的认可及未来发展的信心，公司控股股东真爱集团有限 公司（以下简称"真爱集团"）及其一致行动人郑扬先生（郑扬为公司董事，同 时担任真爱集团董事）于 2024 年 2 月 5 至 2024 年 2 月 20 日期间通过上海证券 交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份合计 11,265,400 股，占公司总股本 的比例为 1.02%。 3、本次权益变动后，控股股东真爱集团及其一致行动人合计持有股数由 265,656,005 股，增加至 276,921,405 股，合计持股比例由 24.06%增加至 25.08%。 一、本次权益变动情况概述 2024 年 2 月 20 日 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：义乌华鼎锦纶股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受义乌华鼎锦纶股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 1 月 31 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年 1 月 16 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中 国证券报》《证券日报》《 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-010 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,466,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9256 | 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人, 董事刘立伟、杨帆因工作原因无法出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱俊杰因工作原因无法出席会议； 3、 董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》 1 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- ...