证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-040 三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次委托现金管理到期赎回的情况 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 使用最高额度不超过人民币 12.6 亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行 现金管理，使用 2016 年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的 保本型产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，决议有效期为董 事会审议通过之日起 12 个月内，单个产品的期限不超过 12 个月。公司监事会和 保荐机构海通证券股份有限公司（现名为"国泰海通证券股份有限公司"）对该 议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露的《三江购物 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-041 三江购物俱乐部股份有限公司 1、资金来源：2016 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金 现金管理受托方：银行 现金管理金额：最高额度不超过人民币 10.8 亿元，可循环滚动使用 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过 12 个 月 2、2016 年非公开发行股票募集资金情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会 议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意 见 一. 拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的及履行的审议程序 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资 产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。三江购物俱乐部股份有限公司(以 下简称 ...

Financial Performance - The company's total revenue for the first half of 2025 is 1.988 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 91.3758 million yuan, and a net cash inflow from operating activities of 169 million yuan [1] Financial Ratios - The latest debt-to-asset ratio is 36.07%, which has increased by 0.02 percentage points compared to the previous quarter and the same period last year [3] - The latest gross profit margin is 26.05%, ranking 34th among disclosed peers, with a decrease of 0.58 percentage points from the previous quarter and a decrease of 0.85 percentage points year-on-year [3] - The latest return on equity (ROE) is 2.86% [3] Earnings and Efficiency Metrics - The diluted earnings per share (EPS) is 0.17 yuan [4] - The total asset turnover ratio remains flat compared to the same period last year, with a year-on-year decrease of 0.05 [4] - The latest inventory turnover ratio is 5.49 times, which is a decrease of 0.13 times compared to the same period last year, reflecting a year-on-year decline of 2.29% [4]

Core Viewpoint - Sanjiang Shopping announced its sixth board meeting on August 27, 2025, to review the 2025 semi-annual report and other documents [1] Company Summary - For the fiscal year 2024, Sanjiang Shopping's revenue composition is as follows: supermarket goods retail accounts for 98.11%, while other businesses account for 1.89% [1]

Core Viewpoint - Sanjiang Shopping Club Co., Ltd. has released its company charter for August 2025, detailing regulations on organizational behavior, shareholder rights, share management, and financial systems [1][18]. Company Basic Information and Listing Status - Sanjiang Shopping was established through a complete change and was approved by the China Securities Regulatory Commission on February 9, 2011, issuing 60 million shares of common stock to the public, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on March 2, 2011. The registered capital is RMB 547.6784 million [2]. Business Purpose and Scope - The company's mission is to "live better with less money," with a vision to "create a century-old enterprise with excellent culture." Its core values include "honesty, people-oriented, lean management, and continuous improvement." The business scope includes food sales, internet sales, technology import and export, among others [3]. Share Issuance and Custody - Shares are issued in stock form with a par value of RMB 1 per share, and are centrally deposited at the Shanghai branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. The founders issued 300 million shares to themselves at the establishment, with a total of 547.6784 million shares issued, all of which are common shares [4]. Share Increase and Repurchase - The company can increase capital based on operational needs through methods such as issuing shares to unspecified or specified objects and distributing bonus shares. Reducing registered capital requires following prescribed procedures [5]. Share Transfer Restrictions - Shares can be transferred legally, but shares of the company cannot be used as collateral. Shares issued before public offering cannot be transferred within one year of listing. There are strict restrictions on share transfers by directors and senior management [6]. Shareholder Rights and Obligations - Shareholders enjoy rights and bear obligations according to their shareholding categories, including dividend distribution, participation in shareholder meetings, and supervision of company operations, while adhering to laws and regulations [7]. Shareholder Meeting Authority and Convening - The shareholder meeting is the company's authority body, exercising powers such as electing directors, reviewing company reports, and deciding on major company matters. It includes annual and temporary meetings, which can be proposed by independent directors, the audit committee, or shareholders holding more than 10% of shares [8]. Shareholder Meeting Proposals and Voting - Proposals for the shareholder meeting must comply with regulations, and the convener must notify shareholders as required. Resolutions are categorized into ordinary and special resolutions, with different voting requirements for various matters [9]. Board of Directors - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative. The board exercises powers such as convening shareholder meetings and executing resolutions [12]. Independent Director Responsibilities and Committees - Independent directors must maintain independence and fulfill decision-making and supervisory responsibilities. The company has established specialized committees, including audit, strategy, nomination, and remuneration committees, each with clear responsibilities [13]. Senior Management - The company has senior management positions including manager, deputy manager, financial officer, and board secretary, with appointments and dismissals decided by the board [14]. Financial Accounting System and Audit - The company has established a financial accounting system and discloses annual and interim reports as required. After-tax profits are distributed after allocating statutory reserves, with a preference for cash dividends [15]. Internal Audit and Accounting Firm Appointment - The company implements an internal audit system, with the internal audit institution reporting to the board. The appointment and dismissal of accounting firms are decided by the shareholder meeting [16]. Mergers, Divisions, Capital Increases, Reductions, Dissolution, and Liquidation - Mergers, divisions, capital increases, and reductions must follow prescribed procedures, including notifying creditors and making announcements. The company may dissolve for various reasons, requiring a liquidation process [17]. Charter Amendments - The company must amend its charter when there are changes in legal regulations, company circumstances, or shareholder meeting decisions, with amendments requiring approval, registration, and announcement [18].

格隆汇8月28日丨三江购物(601116.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入19.88亿元，同比增 长1.30%；归属上市公司股东的净利润9137.58万元，同比增长17.55%；扣除非经常性损益后的归属于上 市公司股东的净利润6829万元，同比下降6.47%；基本每股收益0.1668元。 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-039 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 ...

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2025年半年度报 告》全文及摘要的议案。 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件形式 送达公司各监事。本次会议由监事会主席陈春燕女士召集，公司应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表 决通过以下议案及事项： 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-033 四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2025年度内部控 制审计机构》的议案，该议案需提交股东大会审议 公司第六届监事会全体监事对《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要进 行了认真审核，全体监事一致认为： 《三江购物2025年半年度报告》的 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-032 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件 发送，并确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈 念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《三江购物 2025 年半年度报告》全文及摘要的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。 二、 关于审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。（详见上海 证券交易所网站） 三、 关 ...

三江购物股东会议事规则 三江购物俱乐部股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《三江购物俱乐 部股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）宁波监管局和上海证券交易所（以下简称证券交易所 ...