| 激励对象类别 | | 获授的限制性 占授予限制 | 约占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | | | 股票数量（万 | 性股票总数 | 时公司股本总 | | | 股） | 的比例 | 额的比例 | | 人） 中层管理人员和核心骨干人员（27 | 80.1564 | 13.95% | 0.15% | | 预留授予部分小计（共 27 人） | 80.1564 | 13.95% | 0.15% | 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 柏诚系统科技股份有限公司董事会 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划获授的本公司股票均未超过本 激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2025 年 6 月 24 日 二、激励对象名单 | 序 | 姓名 | 职务 | 序 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-041 柏诚系统科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 预留授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予价格调整：由 5.45 元/股调整为 5.23 元/股 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划预留授予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事 会第二次会议，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司 第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事会对本次激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整预留授予价格及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 柏诚股份、本公司、 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、《激励 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 计划》 | | | | 激励计划草案 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整预留授予价格并向激励对象授予 预留限制性股票事项的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 | | | | 第一节 | 律师声明的事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 4 | | 一、 | 本次预留授予的授权与批准 4 | | | （一）本次激励计划已履行的决策程序 4 | | | （二）本次激励计划首次授予事项已履行的决策程序 4 | | | （三）本次预留授予已履行的决策程序 5 | | 二、 | 本次预留授予价格的调整 6 | | 三、 | 本次预留授予的具体情况 6 | | | （一）本次预留授予的授予日 6 | ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用 部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费 用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-043 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 136,069.04 万元，其中超募资金 89,041.59 万元。本次 拟使用超募资金 26,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.20%。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方或四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用 情况如下： | | | | | 截至 2024 年 | 截至 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-044 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 股东会召开日期：2025年7月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-040 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，委托出席的董事 1 名，公司董 事吕光帅先生因工作原因授权委托董事沈进焕先生出席会议并代为行使表决权）。 公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，决议内 ...

柏诚系统科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，对《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次获授限制性股票的激励对象为公司中层管理人员和核心骨干人员， 与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划所规定的激励对象范围 一致。 2、本次获授权益的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、本激励计划预留授予的激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件， 其中不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女。 4、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-039 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 并办理工商变更登记的议案 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 过建廷先生因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》相关规定并经半数 以上董事共同推举，本次会议由公司职工代表董事、资深高级副总经理沈进焕先 生主持。 （五）公司董事、监事 ...