2025年第三次临时股东会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2025年第三次临时股东会,并就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法 律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 1、本次股东会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第十四次会议决定于 2025年 7 月 10 日召开本次股东 会。贵公司已于 2025年 6 月 25 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限 公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。 贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议议程、出席对象 及出席会议登记办 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-047 柏诚系统科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开 国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 377,812,111 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.55 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 10 日 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《公司章程》的有关规定 ...

Group 1 - The semiconductor stocks are active in early trading, with storage chips and advanced packaging leading the gains [1] - Warton Technology has achieved a consecutive two-day increase, while other companies like Bocheng Co., Longdi Group, and San Chao New Materials have also seen significant gains [1] - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has announced that Changxin Storage, a major domestic DRAM memory chip manufacturer, has initiated its listing guidance [1]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-046 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司有关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已办理完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，现将有关情况 公告如下： 一、限制性股票预留授予情况 根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年6月24日召开第 七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预 留授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制 性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议 审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单 进行核实并发表了核查意见。授予情况如下： （一）限制性股票预留授予具体情况 预留授予限制 ...

中国 无锡 2025 年 7 月 柏诚股份 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | --- | 柏诚股份 2025 年第三次临时股东会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等 规定，认真做好本次股东会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护 股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席现场股东会的股东（包括股东代表，下同）携带相 ...

Group 1 - The stock of Bosheng Co., Ltd. (601133) increased by 3.65% with a turnover rate of 53.95% and a trading volume of 1.068 billion yuan, showing a fluctuation of 10.08% [2] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to its turnover rate reaching 53.95%, with a net purchase of 14.3361 million yuan from the Shanghai-Hong Kong Stock Connect [2] - The top five trading departments accounted for a total transaction of 152 million yuan, with a buying amount of 74.3933 million yuan and a selling amount of 77.9097 million yuan, resulting in a net selling of 3.5165 million yuan [2] Group 2 - The main capital inflow for the stock today was 32.8854 million yuan, with a large single net inflow of 83.5563 million yuan and a large single net outflow of 50.6708 million yuan, while the net inflow over the past five days was 172 million yuan [2] - The company's Q1 report indicated a revenue of 1.037 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.41%, and a net profit of 44.1974 million yuan, a year-on-year decrease of 20.61% [2]

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过 人民币 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资 期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大 额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在额度范围内公司董事会 授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务 管理中心共同负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上 述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。 一、公司使用闲置募集资金进行现金管 ...

Group 1 - Chip stocks experienced a significant upward trend, with companies such as Haoshanghao and Bocheng Co. achieving two consecutive trading limits [1] - Notable gainers in the sector included Sanfu New Science, Guangxin Materials, Haiguang Information, Changchuan Technology, and Cambricon, all showing substantial price increases [1] - According to DRAMeXchange data, the spot price of DDR4 16Gb (1Gx16) 3200 increased by 1.63%, with an average price of $12.3, which has doubled over the first quarter [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the Board of Directors' Compensation and Assessment Committee of the company has verified the list of incentive objects for the 2024 Restricted Stock Incentive Plan, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The incentive objects must not fall into certain disqualifying categories, including being recognized as inappropriate candidates by the stock exchange or the China Securities Regulatory Commission (CSRC) within the last 12 months, or having been penalized for major violations [1] - The committee has determined that the conditions for the reserved grant of the incentive plan have been met, and has agreed to set June 24, 2025, as the reserved grant date for 27 eligible incentive objects [2]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-042 柏诚系统科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 22 日，公司对本次激励计划拟首次授 予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收 到任何组织或个人提出的异议。公司于 2024 年 7 月 23 日披露了《柏诚系统科技 股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）。 3、2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...