本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-050 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智 造科技（无锡）有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,172,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.48 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 柏诚系统科技股份有限公司 的 法律意见书 致：柏诚系统科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受柏诚系统科技股份有限 公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师审阅了公司 拟定的《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-054 柏诚系统科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，现将《柏诚系统 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划" 或"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予的有关事项进行如下说明： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会 第二次会议，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...

柏诚系统科技股份有限公司监事会 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规 定，对《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本次激励计划"或"《激励计划》"）首次授予激励对象名单（首次授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 1、本次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理 人员和核心骨干人员。激励对象名单及其获授限制性股票的情况均与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 2、本次获授权益的 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-049 柏诚系统科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对本次 拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对拟首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象的公示情况 公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

那么随着这个工程的认可其实也是带动了公司其他一个业务的一个发展那么尤其是二次配业务其实整个的业务的难度是要比系统集成要更大一点的那么所以我们也是认为就是可以看到其实整个客户对于公司这么一个实力的一个认可那么从毛利率情况来看其实各个业务也是毛利率都有一定的一个 除了这个二次配业务来看其实其他的业务都是有一定下滑那么二次配业务是去年是同比毛利率同比提升了3.1个百分点到将近12.88那么其他的一个业务我们也是认为其实如果说是跟同行业可比公司来对比的话其实整个接近是板块的一个毛利率大概是在10到15这么一个区间范围内 那么去年公司的一个总的毛利率大概是在11.43也是同比下降了3.24个百分点那么毛利率是小幅有所承压那么如果单对比二次配的毛利率情况那么百成跟盛辉的其实这个二次配业务的毛利率是差不多的对然后 那么如果说从净利率情况来看呢其实二三年百成股份的一个净利率也是受到了一个 减值和记题的一个影响导致了整个的净利率包括规模净利润都有小幅的承压但是其实我们也是认为其实这种属于合理的一个记题未来也是有比较好的冲回可能的那么像公司其实主要的一个记题主要是在合同资产这一块那么可以看到其实公司的这个合同资产是从2020年的 ...

那么随着这个工程的认可其实也是带动了公司其他一个业务的一个发展那么尤其是二次配业务其实整个的业务的难度是要比系统集成要更大一点的那么所以我们也是认为就是可以看到其实整个客户对于公司这么一个实力的一个认可那么从毛利率情况来看其实各个业务也是毛利率都有一定的一个 除了这个二次配业务来看其实其他的业务都是有一定下滑那么二次配业务是去年是同比毛利率同比提升了3.1个百分点到将近12.88那么其他的一个业务我们也是认为其实如果说是跟同行业可比公司来对比的话其实整个接近是板块的一个毛利率大概是在10到15这么一个区间范围内 那么去年公司的一个总的毛利率大概是在11.43也是同比下降了3.24个百分点那么毛利率是小幅有所承压那么如果单对比二次配的毛利率情况那么百成跟盛辉的其实这个二次配业务的毛利率是差不多的对然后 那么如果说从净利率情况来看呢其实二三年百成股份的一个净利率也是受到了一个 减值和记题的一个影响导致了整个的净利率包括规模净利润都有小幅的承压但是其实我们也是认为其实这种属于合理的一个记题未来也是有比较好的冲回可能的那么像公司其实主要的一个记题主要是在合同资产这一块那么可以看到其实公司的这个合同资产是从2020年的 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 12.82 CNY based on a 25x PE for 2024 [27][36]. Core Insights - The company has a strong order backlog of 2.87 billion CNY (excluding tax) as of the end of 2023, representing a year-on-year increase of 57.9% [6][27]. - The company is positioned as a leader in the high-end cleanroom engineering sector, benefiting from the growth in semiconductor and display panel industries [7][27]. - The company has implemented an employee stock incentive plan to enhance employee motivation and operational efficiency [4][27]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in high-end cleanroom system integration solutions and has a rich project experience, having been established for nearly 30 years [9][15]. - The company has a strong market presence in the semiconductor and display industries, with a significant portion of its revenue derived from these sectors [18][48]. Financial Performance - From 2019 to 2023, the company's revenue grew at a CAGR of 20.99%, reaching 39.80 billion CNY in 2023, with a year-on-year growth of 44.64% [26][43]. - The net profit attributable to the parent company decreased by 14.70% in 2023, primarily due to a decline in gross margin and increased impairment provisions [26][53]. Market Opportunities - The cleanroom market is expected to benefit from the increasing demand for OLED panels and semiconductor manufacturing, with projected cleanroom construction demand between 11.8 billion to 17.7 billion CNY [8][27]. - The company is well-positioned to capture growth opportunities in the semiconductor and display sectors, driven by domestic investments and technological advancements [7][27]. Order and Revenue Breakdown - The company reported a significant increase in new orders, with a total of 4.95 billion CNY in new contracts signed in 2023, reflecting a year-on-year growth of 48.24% [6][27]. - The cleanroom system integration segment accounted for 57.44% of the company's main business revenue in 2023, with a year-on-year growth of 22.14% [48][49]. Future Projections - The company expects to achieve net profits of 270 million, 340 million, and 410 million CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [27][36]. - The report anticipates that the company's performance will enter a release cycle due to the strong order backlog and the positive outlook for the semiconductor and display industries [27][36].

柏诚股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | 年第三次临时股东大会参会须知 2 | | 2024 | | --- | --- | --- | | 年第三次临时股东大会议程 4 | | 2024 | | 议案一：关于《柏诚系统科技股份有限公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | 6 | | 及其摘要的议案 | | 议案二：关于《柏诚系统科技股份有限公司 | 2024 年限制性股票激励计划实施考 | | | 7 | | 核管理办法》的议案 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 | 年限制性股票激励计划相关事 | | | 8 | | 宜的议案 | | 议案四：关于吸收合并全资子公司的议案 | 11 | | | 议案五：关于修订《柏诚系统科技股份有限公司章程》的议案 12 | | | 柏诚股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 柏诚股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 七、为保证会场秩序 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-045 柏诚系统科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 1 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 年11月至今，任上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；2023年5月至今，任上 海申江医学科技发展基金会理事长；2023年12月至今，任上海透景生命科技股份有 限公司独立董事；2024年3月至今，任公司独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 26 日（每日上午 09:30-11:30，下午 13:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并 受柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立董事 陈少雄先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股 东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年第 ...