Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.424 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 3.14% [1] - The net profit attributable to shareholders was 83.5 million yuan, down 16.1% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 79.14 million yuan, a decline of 17.68% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.16 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 0.50 yuan (including tax) for every 10 shares [1]

证券日报网讯8月25日晚间，柏诚股份（601133）发布公告称，公司将于2025年9月11日召开2025年第四 次临时股东会。本次股东会将审议《关于增加经营范围、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议 案》。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-054 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计 师事务所出具鉴证报告。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实 际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 柏诚系统科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费 用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。 关于 20 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-056 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年 度评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实以投资者为本的发展理念，推动柏诚系统科技股份有限公司（以下简 称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感， 保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案的公告》，自前述行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关 工作。公司于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关 于<2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告>的议案》，现将 2025 年上半年的主要进展及工作成果公告如下： 一、聚焦做强主业，推动稳健发展 公司作为高科技产业洁净系统集成解决方案高价值服务提供商，具备"设计 -采购-模块化-施 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-058 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-059 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年 半年度利润分配预案的议案》。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案属于公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权 限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公 司股东会审议。 公司 2025 年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 83,495,286.82 元，母公司 2025 ...

柏诚系统科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601133 公司简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 217 柏诚系统科技股份有限公司2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲及会计机构负责人（会计主管人员）华小 玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次利润分配预案属于公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内， 本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十六次会议决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年8月25 日，公司总股本528,018,424股，以此计算 ...

格隆汇8月25日丨柏诚股份(601133.SH)公布半年度报告，从具体经营数据上看，2025年1-6月，公司实现 营业收入242,384.82万元，较上年同期下降3.14%；截至2025年6月30日，公司在手订单金额174,737.03 万元（不含税）。2025年1-6月，公司实现归属于母公司股东的净利润8,349.53万元，较上年同期下降 16.10%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,914.44万元，较上年同期下降17.68%； 公司报告期有正在实施的股权激励计划，剔除股份支付费用影响，公司2025年1-6月实现归属于母公司 股东的净利润8,952.71万元，较上年同期下降12.35%。公司净利润下降主要系合同资产坏账准备计提增 加、职工薪酬及折旧摊销等期间费用增长所致。向全体股东每10股派发现金红利0.50元。 ...

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 | | . 1 | | --- | --- | | 1 1 | K | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第七节 | 股东会表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事会 - | 24 | - | | 第一节 | 董事 - | 24 | - | | 第二节 | 董事会 - | 28 | - | | 第三节 | 独立董事 - | 33 | - | | 第四节 | 董事会专门会议 - | 36 | - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 38 | - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

一、公司经营范围增加情况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-057 柏诚系统科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基 础上新增："输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验"。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经 | 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经 | | 营范围：机电安装工程、建筑装修装饰工程、 | 营范围：机电安装工程、建筑装修装饰工程、 | | 机电设备安装工程、消防设施 ...