证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-049 柏诚系统科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对本次 拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对拟首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象的公示情况 公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

Summary of Conference Call Transcript Company and Industry Involved - The discussion revolves around a company involved in engineering and system integration, with a focus on secondary distribution business. Core Points and Arguments - The recognition of the engineering project has positively impacted the development of other business segments, particularly the secondary distribution business, which is noted to be more challenging than system integration [1] - There is a strong acknowledgment from clients regarding the company's capabilities, indicating a solid reputation in the market [1] - The gross margin situation across various business segments shows that all segments have maintained a certain level of gross margin [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The complexity of the secondary distribution business suggests potential for higher returns but also implies increased operational challenges [1] - The overall client recognition may lead to future opportunities for business expansion and partnerships [1]

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 12.82 CNY based on a 25x PE for 2024 [27][36]. Core Insights - The company has a strong order backlog of 2.87 billion CNY (excluding tax) as of the end of 2023, representing a year-on-year increase of 57.9% [6][27]. - The company is positioned as a leader in the high-end cleanroom engineering sector, benefiting from the growth in semiconductor and display panel industries [7][27]. - The company has implemented an employee stock incentive plan to enhance employee motivation and operational efficiency [4][27]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in high-end cleanroom system integration solutions and has a rich project experience, having been established for nearly 30 years [9][15]. - The company has a strong market presence in the semiconductor and display industries, with a significant portion of its revenue derived from these sectors [18][48]. Financial Performance - From 2019 to 2023, the company's revenue grew at a CAGR of 20.99%, reaching 39.80 billion CNY in 2023, with a year-on-year growth of 44.64% [26][43]. - The net profit attributable to the parent company decreased by 14.70% in 2023, primarily due to a decline in gross margin and increased impairment provisions [26][53]. Market Opportunities - The cleanroom market is expected to benefit from the increasing demand for OLED panels and semiconductor manufacturing, with projected cleanroom construction demand between 11.8 billion to 17.7 billion CNY [8][27]. - The company is well-positioned to capture growth opportunities in the semiconductor and display sectors, driven by domestic investments and technological advancements [7][27]. Order and Revenue Breakdown - The company reported a significant increase in new orders, with a total of 4.95 billion CNY in new contracts signed in 2023, reflecting a year-on-year growth of 48.24% [6][27]. - The cleanroom system integration segment accounted for 57.44% of the company's main business revenue in 2023, with a year-on-year growth of 22.14% [48][49]. Future Projections - The company expects to achieve net profits of 270 million, 340 million, and 410 million CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [27][36]. - The report anticipates that the company's performance will enter a release cycle due to the strong order backlog and the positive outlook for the semiconductor and display industries [27][36].

柏诚股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | 年第三次临时股东大会参会须知 2 | | 2024 | | --- | --- | --- | | 年第三次临时股东大会议程 4 | | 2024 | | 议案一：关于《柏诚系统科技股份有限公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | 6 | | 及其摘要的议案 | | 议案二：关于《柏诚系统科技股份有限公司 | 2024 年限制性股票激励计划实施考 | | | 7 | | 核管理办法》的议案 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 | 年限制性股票激励计划相关事 | | | 8 | | 宜的议案 | | 议案四：关于吸收合并全资子公司的议案 | 11 | | | 议案五：关于修订《柏诚系统科技股份有限公司章程》的议案 12 | | | 柏诚股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 柏诚股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 七、为保证会场秩序 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-045 柏诚系统科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 1 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 年11月至今，任上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；2023年5月至今，任上 海申江医学科技发展基金会理事长；2023年12月至今，任上海透景生命科技股份有 限公司独立董事；2024年3月至今，任公司独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 26 日（每日上午 09:30-11:30，下午 13:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并 受柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立董事 陈少雄先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股 东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年第 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励在公司（含分子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层 管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《柏诚系统科技股份有限公司章程》《柏诚系统科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际 情况，特制订本办法。 一、考核目的 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现公司 2024 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、 贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工 作。 1 （二）公司人 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-047 柏诚系统科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百五十条 公司在每一会计年度结 | 第一百五十条 公司在每一会计年度 | | | 结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证 | | 束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交 | | | | 券交易所报送并披露年度报告，在每一会计 | | 易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上 | 个月内向中国证监 | | | 年度 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 1 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 约占本激励计 划草案公告时 公司股本总额 的比例 一、公司董事、高级管理人员 1 沈进焕 董事、资深高级副总经理 21.6000 3.76% 0.04% 2 吕光帅 董事、常务副总经理 21.6000 3.76% 0.04% 3 张纪勇 董事、高级副总经理 21.6000 3.76% 0.04% 4 华小玲 副总经理兼财务总监 12.0000 2.09% 0.02% 5 陈映旭 董事会秘书 12.0000 2.09% 0.02% 6 朱晨光 副总经理 9.6000 1.67% 0.02% 董事、高管小计 98.4000 17.12% 0.19% 二、其他激励对象 中层管理人员和核心骨干人员（91 人） 395.4780 68.81% 0.76% 首次授予部分小计（共 97 人） 493.8780 85.93% 0.95% 预留部分 80.8720 14.07% 0.15% 合计 574.7500 100.00% 1.10% 一、限制性股票激励计划 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 | | | | 第一节 | 引 言 3 | | --- | --- | | | 一、律师声明的事项 3 | | 二、释 | 义 4 | | 第二节 | 正 文 5 | | 一、 | 实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、 | 本次激励计划涉及的主要法定程序及信息披露 17 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定依据及范围 19 | | 五、 | 本次激励计划的资金来源 20 | | 六、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年 7 月 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《柏诚系统科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的本公司人民 ...