Group 1 - The company held its third independent director meeting on July 2, 2025, with all three independent directors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [1][2] - The meeting approved the proposal regarding the conditions for the second exercise period of stock options and the lifting of restrictions on the second lock-up period for restricted stock under the 2023 stock option and restricted stock incentive plan [1][2] - The independent directors agreed to submit the proposal to the board of directors for further review [1][2] Group 2 - The meeting also approved the proposal to cancel a portion of stock options under the 2023 stock option and restricted stock incentive plan due to reasons such as employee resignation, death, performance assessment results, and expiration without exercise [2] - The cancellation process was deemed legal and compliant with relevant regulations, ensuring no harm to the company or its shareholders [2] - This proposal will also be submitted to the board of directors for consideration [2]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Jintiancheng Law Firm confirms that Ningbo Bowei Alloy Materials Co., Ltd. has fulfilled the necessary conditions for the second exercise period of stock options and the lifting of restrictions on restricted stocks as part of its 2023 stock option and restricted stock incentive plan [1][2][3] Group 1: Implementation of the Incentive Plan - As of the date of the legal opinion, the implementation of the 2023 stock option and restricted stock incentive plan has been verified, including the approval of relevant proposals by the board and the independent opinions of independent directors [5][6][10] - The company granted a total of 44.385 million stock options to 535 eligible incentive objects and 2.4 million restricted stocks to 4 eligible incentive objects on May 18, 2023 [10][11] - The actual registration of stock options granted was 43.805 million, with 524 individuals registered, and the registration of restricted stocks was completed on July 5, 2023, with 240,000 shares granted to 4 individuals [11] Group 2: Conditions for Exercise and Lifting of Restrictions - The second exercise period for the stock options will end on June 29, 2025, and the conditions for exercising the options have been met, including no adverse audit opinions and compliance with performance targets [14][15] - The performance target for the second exercise period requires a net profit growth of at least 40% compared to 2022, which has been achieved [16][17] - The lifting of restrictions on the restricted stocks is contingent upon similar conditions, including no adverse audit opinions and meeting performance targets [17][18] Group 3: Cancellation of Stock Options - The company will cancel a total of 766,500 stock options due to various reasons, including the departure of 10 individuals and performance results of C and D for others [18][19] - The cancellation of stock options will not materially affect the company's financial status or the implementation of the incentive plan [19]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Jintiancheng Law Firm confirms the legitimacy and compliance of the shareholding increase by the controlling shareholder of Ningbo Bowei Alloy Materials Co., Ltd, Bowei Group, in accordance with relevant laws and regulations [1][6][8] Group 1: Shareholder Information - Bowei Group, the controlling shareholder, holds 81.0248% of shares, with a registered capital of 75.8 million yuan and established on November 15, 1989 [2][4] - As of the date of the legal opinion, Bowei Group's shareholding in Bowei Alloy was 225,568,681 shares, accounting for 28.23% of the total share capital [5][8] Group 2: Shareholding Increase Plan - Bowei Group plans to increase its shareholding through the Shanghai Stock Exchange, with a total investment of no less than 100 million yuan and no more than 200 million yuan within 12 months starting from December 26, 2024 [5][6] - During the increase period, Bowei Group acquired 5,745,500 shares, totaling an investment of 111.4967 million yuan [5][6] Group 3: Compliance and Disclosure - The legal opinion confirms that Bowei Group's shareholding increase complies with the Securities Law and the Management Measures for the Acquisition of Listed Companies [6][8] - Bowei Alloy has fulfilled its information disclosure obligations regarding the shareholding increase, with multiple announcements made between December 26, 2024, and June 4, 2025 [7][8] Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that Bowei Group possesses the legal qualifications to be a shareholder and that the shareholding increase does not violate any prohibitive regulations [6][8]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况：宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《博威合金关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公 告编号：临 2024-086）。公司控股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"） 拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，本次增 持计划的实施期限为自 2024 年 12 月 26 日起 12 个月，拟增持总金额不低于人民 币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），本次原增持价格区间为不低于 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 转债 23 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 720,000股。 本次股票上市流通总数为720,000股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 8 日。 第二个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、2023 年 6 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记工作，实际授 予登记的股票期权数量为 4,380.5 万份，股票期权首次授予登记人数为 524 人。 公司于 2023 年 7 月 4 日在上交所网站披露了《博威合金 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划之 ...

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日分 别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第二个行权期行权条 件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予期权第二个行权期采用自主行权的方式行权，主要 情况如下： （二）可行权数量：1,082.4 万份 （一）行权期内，公司股票期权激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券 商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权 （三）可行权人数：445 人 （四）行权价格（调整后）：14.35 元/份 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | | | | 转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予期权第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | | | | | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日分 别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了 《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予期权第二个行权期行权条件及限制性股票第二个限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 证券简称：博威合金 债券简称：博 转债 23 | 公告编号：临 | 2025-066 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | | | | 重要内容提示： 首次授予股票期权第二个行权期行权数量为 1,082.4 万份，符合行权条件的 激励对象共 445 人，行权股票来源为向激励对象定向增发的公司人民币 A 股普通股 股票。 限制性股票第二个限售期可解除限售的限制性股票数量为 72 万股，占目前 公司总股本总数的 0.09%，符合解除限售条件的激励对象共 4 人。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日分 别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了 《关于 2023 年股票期权与 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 控股股东增持公司股份的 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博威合金材料股份 有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的委托，根据《公司法》《证券 法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的规定，就公司控股股东博威集 团有限公司（以下简称"博威集团"）增持博威合金股份事宜（以下简称"本次 增持"）进行核查并出具本法律意见书。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 第一节 律师声明 1、本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。 2、公司及其控股股东博威集团 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及限制性股票解禁条件成就、 注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及限制性股票解禁条件成就、注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博威合金"）的委托，担任公司"2023 年 股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 ...