目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博威 合金董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4379 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度预 计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与宁波博曼特 工业有限公司（以下简称"博曼特"）、宁波博银谐波科技有限公司（以下简称 "博银公司"）和伊泰丽莎（越南）有限公司（以下简称"伊泰丽莎"）发生关 联交易，预计公司 2025 年度日常关联交易金额合计为 5,000 万元。 （二）公司 2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生金额 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—115 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 116—119 | 页 | 审 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"），中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 第三条 董事、监事和高级管理人员应当按照中国证监会、上海证券交易所相关 规定和要求，以及公司信息披露制度的规定，严格履行申报、披露等义务，以保证 真实、准确、及时、完整地披露其所持公司股份及其变动情况。 董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股变动管理 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份前 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈灵国：出生年月：1971 年 4 月，硕士研究生学历，注册会计师，高级会 计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣 龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任本公司独立董事，审计委员 会主任委员；新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波诺丁汉大学审计与风险委 员会成员；职业领域：会计、内审、法律、IT。 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）第五 届及第六届董事会的独立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相 关议案并发表独立意见，维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法 权益。现就2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，也没有在直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东或公司前五名 股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没 有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存 在不得担任独 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波博威合金材料股份有限公司系依照《公司法》规定设立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 信用代码为913302001445520238。 第三条 公司于 2011 年 1 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 5,500 万股，该普通股股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波博威合金材料股份有限公司 第五条 公司住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥 第六条 公司注册资本为人民币 810,374,302 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许如春：出生年月：1972 年 2 月，无党派人士，硕士研究生学历，二级律 师。历任浙江和义律师事务所律师，浙江盛宁律师事务所合伙人、律师。现任浙 江太安律师事务所主任、合伙人、律师、公司独立董事；职业领域：金融法律实 务，公司法律实务，海事海商。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，也没有 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《博威合金董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对天健事务所 执行公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、 讨论与沟通审计事项方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、 聘任会计师事务所履行的程序 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2024 年年报 工作安排,天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计,同时对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况、 非经营性资金占用及其他关联资 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-034 宁波博威合金材料股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 | 年 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | ...