Group 1 - The company has approved the cancellation of 67,786,990 repurchased shares, which will reduce the total share capital from 10,141,772,224 shares to 10,073,985,234 shares [1][2] - The repurchase was conducted at an average price of RMB 3.73 per share, with a total expenditure of RMB 252.57 million [2] - The repurchased shares were initially intended for an employee stock ownership plan, but since they have not been utilized within three years, they will now be canceled [2][3] Group 2 - The share structure post-cancellation will show that restricted shares will increase from 14.55% to 14.65%, while unrestricted shares will decrease from 85.45% to 85.35% [3] - The cancellation of shares is not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results, nor will it harm the interests of small investors [3]

Core Viewpoint - Tianfeng Securities' board of directors approved several resolutions during the 53rd meeting of the 4th board, including changes to share repurchase purposes and capital reduction [1][2][3] Group 1: Share Repurchase and Capital Changes - The company decided to change the purpose of repurchased shares from "to implement an employee stock ownership plan" to "to cancel the repurchased shares and reduce registered capital" [1] - This resolution requires approval at the upcoming 2025 fourth extraordinary general meeting of shareholders [1] - The board also approved a proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, which will also be submitted for shareholder approval [2] Group 2: Governance and Meeting Procedures - The board approved revisions to the company's decision-making regulations for significant matters [2] - Amendments to the company's board of directors' authorization management measures were also approved [2] - The company will convene the 2025 fourth extraordinary general meeting of shareholders, with details to be disclosed in a separate notice [2]

Meeting Overview - The fourth extraordinary general meeting of shareholders will be held on September 3, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The meeting will take place at Tianfeng Building, Wuhan, Hubei Province, starting at 14:30 [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading and internet voting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3][4] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first vote cast [4] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on August 28, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf [4] - Registration procedures require identification and relevant documentation for both individual and corporate shareholders [5]

Group 1 - The company plans to change the purpose of repurchased A-shares from employee stock ownership plan to cancellation and reduction of registered capital, involving the cancellation of 67,786,990 shares [1] - After the cancellation, the company's total share capital is expected to be reduced, with specific details provided in the announcement dated August 19, 2025 [1] - The company is also proposing amendments to its Articles of Association in accordance with relevant laws and regulations due to changes in registered capital [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-047号 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第四届 董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议 案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 天风证券股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 一、变更注册资本情况 公司拟注销回购专用账户的67,786,990股股份,本次注销完成后，公司总股 本预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股，具体详见公司于同日披 露的《天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告》。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下： 序号 修订前 修订后 第二十三条 公司已发行的股份数为 第二十三条 公司已发行的股 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-046号 天风证券股份有限公司 关于注销公司已回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年8月15日，天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，董事会 同意公司注销回购专用账户的67,786,990股股份, 本次注销完成后，公司总股本 预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股。本事项尚需提交公司股东 会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购实施情况 2021年10月29日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，具体内容详见公司于2021年11 月3日披露的《天风证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回 购报告书》（公告编号：2021-071号）。 2022年10月28日，公司完成回购，实际回购公司股份67,786,990股，回购最 高价格为人民币4.0 ...

天风证券股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护天风证券股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 公司系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于核准天风证券有限责任公司变更为股份有限 公司的批复》（证监许可[2012]96 号）批准，由公司前身天 风证券有限责任公司全体股东共同作为发起人，以天风证券 有限责任公司经审计的账面净资产折股整体变更设立的股 份有限公司，2012 年 2 月 23 日，公司在湖北省武汉市市场 监督管理局注册登记并取得注册号为 420100000055793 的 《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2018 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 518,000,000 股，于 2018 年 10 月 19 日在 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-047号 天风证券股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 10,141,772,224 | 元。 | 10,073,985,234 | 元。 ...

会 议 资 料 天风证券股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 二〇二五年九月三日 1 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日披露的《关于注销 公司已回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-046 号）。 以上议案，请股东审议。 目 录 2 一、关于变更回购股份用途并注销的议案 ............... 3 二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ....... 4 2025 年第四次临时股东会会议资料 关于变更回购股份用途并注销的议案 各位股东： 根据天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 30 日披露的《天风证券股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》，回购的股份拟作为 实施公司员工持股计划的股票来源，公司如未能在发布回购结 果暨股份变动公告之后 3 年内实施上述用途的，未使用的已回 购股份将予以注销。截至目前，公司尚未使用上述回购股份。 公司拟将回购 A 股股份用途变更为"本次实际回购的股份用于 注销并减少注册资本"。即注销回购专用账户的 67,786,990 股 股 份 ， 本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-048 号 天风证券股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...