三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日收 到董事熊顺民先生的书面辞职报告。熊顺民先生因个人原因辞去公司第七届董事 会董事职务、董事会战略发展委员会委员职务，不在公司及控股子公司担任任何 职务。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，熊顺民先生的辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生 效。熊顺民先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。后续， 公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成补选董事的相关工作。 公司董事会对熊顺民先生在任职董事期间为公司和董事会所做的工作表示 衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-020 三角轮胎股份有限公司董事会 三角轮胎股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 9 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-019 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日 15:00-16:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二)15:00- ...

三角轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，落实以投资 者为本的理念，三角轮胎股份有限公司（以下简称"三角轮胎"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"）。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将 2024 年上半 年执行行动方案的进展和成效情况报告如下： 一、"聚焦主业，发展新质生产力"情况 2024 年上半年，公司实现营业收入 50.03 亿元，同比下降 3.68%，归属于上 市公司股东的净利润 6.12 亿元，同比增长 0.67%。其中，主营业务收入 49.8 亿 元，占营业收入的 99.54%。 1、坚持技术创新提升产品力 报告期内，公司研发支出 19256.35 万元，占报告期内营业收入的 3.85%；获 得授权专利 72 项，其中发明专利 4 项，外观设计专利 13 项，实用新型专利 55 项。同时，公司持续优化产品结构，不断提升产品性能，加强产品更新迭代，上 半年投放新产品 29 个。 （1）商用车胎针对市场对低滚阻产品的需 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 5,003,233,300.28, a decrease of 3.68% compared to CNY 5,194,637,256.68 in the same period last year[8]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 612,009,879.84, reflecting a slight increase of 0.67% from CNY 607,936,281.59 year-on-year[8]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 49.93%, amounting to CNY 477,630,220.38 compared to CNY 954,013,973.41 in the previous year[8]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.77, up 1.32% from CNY 0.76 in the same period last year[8]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of 612 million RMB, reflecting a slight increase of 0.7% year-on-year[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 618,309,211.24, compared to CNY 614,397,926.82 in the first half of 2023[69]. - The company’s total profit for the first half of 2024 was CNY 720,966,876.92, slightly up from CNY 715,903,435.91 in the same period of 2023[68]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 19,112,785,368.36, representing a 1.89% increase from CNY 18,758,172,844.14 at the end of the previous year[8]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.64% to CNY 12,953,499,207.00 from CNY 12,871,366,970.56 at the end of the previous year[8]. - Total liabilities reached CNY 6,158,064,322.63, up 4.63% from CNY 5,885,761,009.65[62]. - Current liabilities rose to CNY 5,754,446,327.33, an increase of 7.39% from CNY 5,356,875,776.00[61]. - The total amount of dividends payable was CNY 536,000,000.00, with no prior balance reported[196]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was RMB 477,630,220.38, a decrease of 50.1% compared to RMB 954,013,973.41 in the same period of 2023[73]. - Total cash inflow from operating activities was RMB 4,208,431,167.90, down from RMB 4,290,049,760.74 in the previous year, reflecting a decline of 1.9%[73]. - Cash outflow from operating activities increased to RMB 3,730,800,947.52, compared to RMB 3,336,035,787.33 in the first half of 2023, marking an increase of 11.8%[73]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to RMB 2,507,322,815.92, up from RMB 2,234,825,802.17 at the end of the first half of 2023[74]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 10.92% year-on-year, amounting to approximately 71.58 million RMB[26]. - Research and development expenses increased to CNY 73,747,075.15 in the first half of 2024, compared to CNY 65,978,983.51 in the same period of 2023, reflecting a growth of 10.71%[69]. - The company holds 994 patents, including 96 invention patents and 52 international patents, and has received 1 national-level and 16 provincial-level technology awards[23]. Market and Sales - The company's tire business revenue accounts for over 99% of total revenue, with more than 50% of products sold in international markets[12]. - In the first half of 2024, the production of rubber tires reached 525.92 million units, a year-on-year increase of 10.5%[16]. - The export volume of new inflatable rubber tires was 330.90 million units, up 10.48% year-on-year, with an export value of 76.57 billion RMB, a 6.45% increase[16]. - The company ranked 6th among tire enterprises in China based on revenue from Q4 2022 to Q3 2023, and 21st globally according to Tire Business[16]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with environmental regulations, with no environmental accidents or penalties reported during the reporting period[38]. - The company continues to focus on environmental performance improvement and social responsibility fulfillment[38]. - The company has implemented effective pollution control measures, ensuring that all pollutant emissions meet national and local standards[40]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring compliance with legal requirements and public disclosure of pollutant emissions[44]. Corporate Governance - There were no significant changes in the company's share capital or shareholder structure during the reporting period[8]. - The company has not experienced any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[35]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2024[36]. Related Party Transactions - Triangle Tire has guaranteed that related transactions will be conducted at fair market prices and will comply with legal disclosure obligations[49]. - The total expected amount for related transactions with China National Heavy Duty Truck Group is 40,000 million RMB, with actual transactions amounting to 34,200.98 million RMB in the first half of 2024[52]. - The company expects to purchase materials and services from related parties amounting to 2,660 million RMB in 2024, with actual expenses of 989.42 million RMB incurred in the first half of 2024[52].

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-017 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。《三角轮胎股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时 报》披露。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-018 三角轮胎股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 630.78 | 636.06 | 259,677.49 | （一）主要产品的价格变动情况 2024 年第二季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升 0.12%，环比上升 0.12%。 （二）主要原材料的价格变动情况 2024 年第二季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升 24.6%， 环比上升 9.2%；合成橡胶采购价格同比上升 30.3%，环比上升 9.0%；钢丝帘 线采购价格同比下降 5. ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-016 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.67 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/21 | － | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.67 元 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-014 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 548,245,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.5307 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

第一条 为促进三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）持续规范发展，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，公司依据中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 三角轮胎股份有限公司独立董事制度 三角轮胎股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其 他职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股 ...

第四条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行 使，不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不 得授予董事长、总经理等其他主体行使。 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和 决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 董事会接受公司监事会的监督 ...