证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2024-002 二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议 案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 同意选举姚志萍担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一 致。简历详见附件。 厦门银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在厦门以现 场方式召开，会议由全体董事推举姚志萍女士召集并主持。本次会议应出席的董 事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银 行股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-053 厦门银行股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押 及再质押的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 二、上市公司股份质押 | | | | | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | | 是否 | | | | 所持 | 司总 | 质押 | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 是否为 | 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 股份 | 股本 | 融资 | | 名称 | 股股 | 数(万股） | 限售股 | 质押 | 始日 | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | | | | | | | （% | （% | 用途 | | | | | | | | | | ） | ） | | | | | | | | 2023 | 2028 ...

厦门银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：601187） 中国·厦门 2024 年 1 月 5 日 1 文件目录 | 会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 4 | | | | 议案 1 关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案 7 | | | | 议案 | 2 | 关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议 | | 案 | | 64 | | 议案 | 3 | 关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | | | 85 | | 议案 | 4 | 厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议 | | 有效期及相关授权有效期的议案 | | 102 | | 议案 | 5 | 厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会股东监事的 | | 议案 | | 103 | | 议案 | 6 | 厦门银行股份有限公司关于选举第九届监事会外部监事的 | | 议案 | | 104 | | 议案 | 7 | 厦门银行股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事 | | 的议案 | | 105 | | 议案 | 8 | 厦门银行股份有限 ...

2023 年 12 月 26 日 证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-052 厦门银行股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日召开第六届职工代表大会 第九次会议，选举王建平先生、周晓红女士为公司第九届监事会职工监事。职工 监事任期三年，与第九届监事会股东监事和外部监事任期相同。 特此公告。 附件：厦门银行股份有限公司第九届监事会职工监事简历 厦门银行股份有限公司监事会 附件： 厦门银行股份有限公司第九届监事会职工监事简历 王建平先生,1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历，硕士学位。历任厦门市财政局政治处 科员、组织人事处主任科员、会计处主任科员，厦门市公 物处理中心主任，厦门市行政事业资产管理中心副主任、 主任，厦门市财政局办公室主任、办公室（政策研究室） 主任、文教处处长（挂职任两岸区域性金融中心片区指挥 部总指挥助理兼办公室主任），厦门金圆投资集团 ...

本人陈欣，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限公 司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 厦门银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名袁 东为厦门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门 银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与厦门银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名谢 德仁为厦门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦 门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与厦门银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2023-050 厦门银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据《中华人民共和国公司 法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 结合公司治理实际情况，对《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）进行相应修订。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。公司章程具体修订情况如下： | 章程现行条款 | 章程修订后条款 | 修订原因或修订依据 | | --- | --- | --- | | | 第三十六条第三款 本行发 | | | 第三十六条第三款 本 | 生重大风险事件时，将根据 | 《银行保险机构公司治理准则》第 | | 行应当建立发生重大风 | 相关法律法规的规定及本行 | 十六条，银行保险机构应 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢德仁，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限 公司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-051 厦门银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...