第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-036 四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | | | 二、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cnn《公司 2023 年度内部控 ...

东材科技独立董事专门会议制度 四川东材科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为了进一步完善四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 及利益相关者的合法利益，促进上市公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程规定，定期或者不定期召开全部由独立董事 参加的会议（以下简称"独立董 ...

董事会提名委员会工作细则 四川东材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会和管理层的组成，完善公司治理结构，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员 会"），作为负责遴选、审核公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，提名委员会中 独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董事委员 担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其书面指定一名独立董事委员代行其职责；委员会召集 ...

四川东材科技集团股份有限公司董事会议事规则 （2024年4月） 第一条 宗 旨 东材科技董事会议事规则 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《四川东材科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解 释和引用的条款。 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适用于公司全体董 事及其他的董事会参会人员（包括但不限于董事会秘书、监事、高级管理人员等）。 第二条 董事会的性质 董事会是公司的决策机构，行使法律法规、公司章程及股东大会赋予的职权，对股东 大会负责并报告工作。董事会 ...

四川东材科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为董事会专门工作机构，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为监督及评估外 部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、重大关联交易、选聘外部 审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由李双海先生、钟胜先生、熊玲瑶女士三名成员组成，主 任委员由具有注册会计师资格的独立董事李双海先生担任。 二、董事会审计委员会的会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，分别是： （一） 审计委员会于 2023 年 2 月 8 日召开 2023 年第一次会议，审议并一致通过了 《关于确定公司 2022 年度财务审计计划的议案》、《关于确定公司 2022 年度内控审计计划 的议案》和《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见》。 ...

1、2020 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕735 号），公司采用非公开发行 股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为 人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费 6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人 民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信 息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民币 759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣 增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币 759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技 集团股份有限公司非公开发行股 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、 变更注册资本的情况说明 1、向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》，确定以 2023 年 5 月 4 日为预留授予日，向符合条件 的 24 名激励对象授予 119.50 万股限制性股票，股份来源于公司向激励对象定向 发行的本公司 A股普通股股票。公司已在中证登上海分公司完成登记手续办理， 并于 2023 年 5 月 16 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股 权登记日为 2023 年 5 月 15 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第一季度的主要经营数据，披露如下： 主要产品 单位 2024 年 1-3 月 产量 2024 年 1-3 月 销量 2024 年 1-3 月 收入（元） 电工绝缘材料 吨 8,650.25 8,602.25 89,171,701.36 新能源材料 吨 18,035.94 19,537.71 333,569,249.18 光学膜材料 吨 16,793.17 18,042.28 210,022,053.18 电子材料 吨 11,397.40 11,487.82 227, ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 9 日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.90 元/股），若公司股票在任意 30 个连 续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，将触发转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本概况 简称为"东材转债"，转债代码为"113064"。根据《四川东材科技集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 截至 2024 年 3 月 31 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 5,199,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.5665%，回购 的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 49,986,542.17 元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 25 ...