董事会战略委员会工作细则 四川东材科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究，并提出合理化建议的专门机构。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，战略委员会中 独立董事应当过半数。 第四条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 510A006367 号 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 东 材科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "2023 年度专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会非独立董事的议案》，具体情况如下： 一、补选董事的相关情况 公司董事曹学先生因个人原因已辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委 员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日披露的《关于董事辞职的 公告》（公告编号：2024-020）。 为完善公司治理结构，保障董事会的规范运作，由公司控股股东提名，经公 司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宁红涛先生（简历详见 附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意其 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川东材科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行专题 报告编码:京242FY6PNRJ t Thornton 关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 510A006366 号 我们接受四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"东材科技公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东材科技公司 2023年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 510A009261 号无保留意见审计报告。 根 ...

四川东材科技集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 510A009279 号 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东材科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

四川东材科技集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 1 目 录 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的提案与通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第三条 公司于 2011 年 4 月 21 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2011】590 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000.00 万股，于 2011 年 5 月 20 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 上市。 第四 ...

东材科技董事会秘书工作制度 四川东材科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为提高四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以以公司名 义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等职责范围内的事务。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，主要负责处理公司规范运作、公 司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的聘任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任或解聘，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。在不改变 募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将公开发行可转换公司债 券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐人中信建投证券股份 有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依 照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公 司、 ...

东材科技独立董事工作制度 四川东材科技集团股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 及利益相关者的合法利益，促进上市公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定，认真履行职 ...

| | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601208 | | | 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬 方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，具体情况公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 根据《公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定， 并结合 2023 年度的实际考核结果，2023 年度，公司向全体董事、监事、高级管 理人员实际发放的薪酬合计为 1,028.57 万元(税前)。 二、2024 年度公司董事、监事、高级管理人 ...